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Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Einzelunterschrift 31.08.2021
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 29.08.2022
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 31.08.2021

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
04.05.2016
CHF 105’500
Letzte Änderung: 29.08.2022

Sitz

Herisau (AR)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von und den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte kaufen, halten, auswerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern. Mehr anzeigen

UID

CHE-311.619.174

CH-Nummer

CH-300.3.018.740-2

Handelsregisteramt

Kanton Appenzell Ausserrhoden

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Publikationen

Publikationen

1 - 18 von 18

SHAB29.08.2022
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421348). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäncher, Dr. Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Pommern-Peglow, Dr.Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 166 vom 29.08.2022
Tagesregister: 1552 vom 24.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005549579
Kantone: AR

SHAB07.03.2022
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörnke, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 46 vom 07.03.2022
Tagesregister: 410 vom 02.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005421348
Kantone: AR

SHAB28.09.2021
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hörnke, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 188 vom 28.09.2021
Tagesregister: 2035 vom 23.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005300233
Kantone: AR

SHAB07.09.2021
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Madeira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 1912 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005285986
Kantone: AR

SHAB31.08.2021
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzer, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Madeira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Locarno]; Perret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gähwiler, Philippe, von Kirchberg (SG), in Kirchberg (SG), mit Einzelunterschrift.

SHAB: 168 vom 31.08.2021
Tagesregister: 1856 vom 26.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005280944
Kantone: AR

SHAB11.06.2021
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kientz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 1330 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214615
Kantone: AR

SHAB30.12.2020
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 254 vom 30.12.2020
Tagesregister: 2255 vom 24.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062201
Kantone: AR

SHAB01.12.2020
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785411).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktien neu:
105'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 105'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 234 vom 01.12.2020
Tagesregister: 2017 vom 26.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005036022
Kantone: AR

SHAB28.08.2020
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Fox Automotive Switzerland AG

Einladung zur Generalversammlung Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Fox Automotive Switzerland AG
St. Gallerstrasse 49
9100 Herisau

Angaben zur Generalversammlung
25.09.2020, 11:00 Uhr
Amtsnotariat Hottingen-Zürich
Witikonerstrasse 15
8032 Zürich

Traktanden

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die folgenden Traktanden zur Annahme:

  1. Wahl Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 01.09.2018 bis 31.12.2019;
  2. Generelle Statutenrevision, insbesondere also auch Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien und Änderung Statutenbestimmung zur Einberufung und Mitteilung an Aktionäre;
  3. Genehmigte Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 44'500.00.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.


Die Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung erfolgt per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und an die bekannten Inhaberaktionäre zusätzlich per E-Mail (inkl. Vollmacht und neue Statuten).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in der Schweiz unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel vertreten zu lassen. Der Verwaltungsrat bedauert es sehr, die Aktionärinnen und Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen und bittet die Aktionärinnen und Aktionäre darum, von der Möglichkeit der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.



SHAB: 167 vom 28.08.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002379
Meldestelle: rawp raschle wirtschaftsprüfung
Kantone: SG, AR
SHAB17.12.2019
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzer, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 244 vom 17.12.2019
Tagesregister: 1940 vom 12.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004785411
Kantone: AR

SHAB22.05.2019
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607633).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 49, 9100 Herisau.

SHAB: 98 vom 22.05.2019
Tagesregister: 785 vom 17.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004635872
Kantone: AR

SHAB06.05.2019
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Fox Automotive Switzerland AG

Einladung zur Generalversammlung Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Fox Automotive Switzerland AG
Zeughausstrasse 10
9100 Herisau

Angaben zur Generalversammlung
23.05.2019, 15:00 Uhr
Regus Business Center
Bahnhofstrasse 100
8001 Zürich

Traktanden

Haupt-Traktanden:

1. Geschäftsbericht 2018 & Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3. Wahlen

4. Antrag auf Umwandlung von Inhaberaktien auf Namensaktien

5. Information Reverse Takeover (RTO)

6. Verschiednes

vgl.? PDF-Einladung


vgl.? PDF-Einladung




SHAB: 86 vom 06.05.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000924
Meldestelle: rawp raschle wirtschaftsprüfung
Kantone: SG, AR
SHAB10.04.2019
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565526).

Statutenänderung:
02.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 105'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
105'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 70 vom 10.04.2019
Tagesregister: 589 vom 05.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004607633
Kantone: AR

SHAB13.02.2019
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004484078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Locarno, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

SHAB: 30 vom 13.02.2019
Tagesregister: 233 vom 08.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004565526
Kantone: AR

SHAB25.10.2018
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463230). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 207 vom 25.10.2018
Tagesregister: 1630 vom 22.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004484078
Kantone: AR

SHAB26.09.2018
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Fox Automotive Switzerland AG

Mutation Fox Automotive Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990263).

Statutenänderung:
18.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 186 vom 26.09.2018
Tagesregister: 1493 vom 21.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004463230
Kantone: AR

SHAB05.08.2016
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Fox Automotive Switzerland AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boos, Michelle, französische Staatsangehörige, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1258 vom 02.08.2016 / CHE-311.619.174 / 02990263

SHAB10.05.2016
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Fox Automotive Switzerland AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Zeughausstrasse 10, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.05.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von und den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte kaufen, halten, auswerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kientz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Locarno, Präsident, mit Einzelunterschrift; Boos, Michelle, französische Staatsangehörige, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäncher, Dr. Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 671 vom 04.05.2016 / CHE-311.619.174 / 02823547

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