Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 24.10.2016
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 12.07.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 17.05.2019

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
23.05.2003
CHF 55’000’000
Letzte Änderung: 17.05.2019
Löschung: 17.05.2019

Sitz

Zug (ZG)

Zweck

Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten Mehr anzeigen

UID

CHE-110.033.740

CH-Nummer

CH-170.3.026.325-0

Handelsregisteramt

Kanton Zug

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

321 Firmen mit gleichem Domizil: Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug

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Publikationen

Publikationen

1 - 16 von 16

SHAB17.05.2019
|
Fugro Finance AG

Löschung Fugro Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457484). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2018 hat die Gesellschaft ihren Sitz gemäss den Vorschriften des IPRG nach Luxemburg verlegt. Die Gesellschaft ist als Société Anonyme (S.A.) unter der Firma Fugro Finance S.A. mit Sitz in Luxemburg unter der Nummer B230029 im Registre de commerce et des sociétés (RCS) des Grossherzogtums Luxemburg registriert. Der Bericht der zugelassenen Revisionsexpertin gemäss Art. 164 Abs. 1 IPRG datiert vom 19.10.2018. Die Gesellschaft wird ohne Auflösung und Liquidation im Handelsregister des Kantons Zug gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Berg, Johannes Andries, genannt Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 6781 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR03-1004632529
Kantone: ZG

SHAB18.09.2018
|
Fugro Finance AG

Mutation Fugro Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302097).

Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.

SHAB: 180 vom 18.09.2018
Tagesregister: 13117 vom 13.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004457484
Kantone: ZG

SHAB06.08.2018
|
Fugro Finance AG

Grund: Schuldenrufe
- Aufforderung an die Gläubiger infolge Verlegung der Gesellschaft von der Schweiz ins Ausland (Art. 163 IPRG i.V.m. Art 45f. FusG)

Dritte Veröffentlichung
  1. Firma (Name) und Sitz, bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Fugro Finance AG, Zug
  2. Rechtsform bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Aktiengesellschaft
  3. Zuständiges Handelsregisteramt bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Zug
  4. Firma (Name) und Sitz nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Fugro Finance S.A., Luxembourg, Luxembourg
  5. Rechtsform nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Aktiengesellschaft
  6. Zuständige Registrierungsstelle nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
  7. Name und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
  8. Beschluss über die Unterstellung unter ausländischem Recht vom: 10.10.2018
  9. Anmeldefrist für Forderungen: 08.10.2018
  10. Anmeldestelle für Forderungen: Loyens & Loeff Switzerland LLC\nFrau Katrin Speck, Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich
  11. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der sich dem ausländischen Recht unterstellenden Gesellschaft können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von dieser unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
  12. Bemerkung: Dieser Schuldenruf erfolgt im Hinblick auf die noch stattzufindende Generalversammlung der Gesellchaft anlässlich welcher die Sitzverlegung ins Ausland beschlossen wird.
Loyens & Loeff Switzerland LLC
8002 Zürich

(04399551)
SHAB03.08.2018
|
Fugro Finance AG

Grund: Schuldenrufe
- Aufforderung an die Gläubiger infolge Verlegung der Gesellschaft von der Schweiz ins Ausland (Art. 163 IPRG i.V.m. Art 45f. FusG)

Zweite Veröffentlichung
  1. Firma (Name) und Sitz, bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Fugro Finance AG, Zug
  2. Rechtsform bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Aktiengesellschaft
  3. Zuständiges Handelsregisteramt bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Zug
  4. Firma (Name) und Sitz nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Fugro Finance S.A., Luxembourg, Luxembourg
  5. Rechtsform nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Aktiengesellschaft
  6. Zuständige Registrierungsstelle nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
  7. Name und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
  8. Beschluss über die Unterstellung unter ausländischem Recht vom: 10.10.2018
  9. Anmeldefrist für Forderungen: 08.10.2018
  10. Anmeldestelle für Forderungen: Loyens & Loeff Switzerland LLC\nFrau Katrin Speck, Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich
  11. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der sich dem ausländischen Recht unterstellenden Gesellschaft können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von dieser unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
  12. Bemerkung: Dieser Schuldenruf erfolgt im Hinblick auf die noch stattzufindende Generalversammlung der Gesellchaft anlässlich welcher die Sitzverlegung ins Ausland beschlossen wird.
Loyens & Loeff Switzerland LLC
8002 Zürich

(04396961)
SHAB02.08.2018
|
Fugro Finance AG

Grund: Schuldenrufe
- Aufforderung an die Gläubiger infolge Verlegung der Gesellschaft von der Schweiz ins Ausland (Art. 163 IPRG i.V.m. Art 45f. FusG)

Erste Veröffentlichung
  1. Firma (Name) und Sitz, bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Fugro Finance AG, Zug
  2. Rechtsform bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Aktiengesellschaft
  3. Zuständiges Handelsregisteramt bevor sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Zug
  4. Firma (Name) und Sitz nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Fugro Finance S.A., Luxembourg, Luxembourg
  5. Rechtsform nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Aktiengesellschaft
  6. Zuständige Registrierungsstelle nachdem sich die Gesellschaft ausländischem Recht unterstellt hat:
    Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
  7. Name und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
  8. Beschluss über die Unterstellung unter ausländischem Recht vom: 10.10.2018
  9. Anmeldefrist für Forderungen: 08.10.2018
  10. Anmeldestelle für Forderungen: Loyens & Loeff Switzerland LLC\nFrau Katrin Speck, Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich
  11. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der sich dem ausländischen Recht unterstellenden Gesellschaft können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von dieser unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
  12. Bemerkung: Dieser Schuldenruf erfolgt im Hinblick auf die noch stattzufindende Generalversammlung der Gesellchaft anlässlich welcher die Sitzverlegung ins Ausland beschlossen wird.
Loyens & Loeff Switzerland LLC
8002 Zürich

(04355807)
SHAB20.06.2018
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639917).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fugro Survey GmbH, in Zug (CHE-100.911.089), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 10'011'615.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'845'974.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 8569 vom 15.06.2018 / CHE-110.033.740 / 04302097

SHAB12.07.2017
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karregat, Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Volendam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8870 vom 07.07.2017 / CHE-110.033.740 / 03639917

SHAB24.10.2016
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 13252 vom 19.10.2016 / CHE-110.033.740 / 03123299

SHAB08.12.2014
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1698253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jonkman, André H., niederländischer Staatsangehöriger, in Dordrecht (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bolliger, Max H., von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 15999 vom 03.12.2014 / CH17030263250 / 01865813

SHAB04.09.2014
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6288506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura]; Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11655 vom 01.09.2014 / CH17030263250 / 01698253

SHAB09.08.2011
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 21, Publ. 4687656).

Statutenänderung:
27.07.2011.

Zweck neu:
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 10556 vom 04.08.2011
(06288506/CH17030263250)

SHAB13.10.2008
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 19, Publ. 3848970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 13360 vom 07.10.2008
(04687656/CH17030263250)

SHAB21.03.2007
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2004, S. 20, Publ. 2619938).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 3498 vom 15.03.2007
(03848970/CH17030263250)

SHAB31.12.2004
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fugro Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.325-0, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 16, Id. 2100918).

Eingetragene Personen Geändert:
Rüegg, Jakob, Heimat: Wila, in Elsau, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jonkman, André H.

, Heimat:
Niederlande, in Dordrecht (NL), Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bolliger, Max H.

, Heimat:
Schmiedrued, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13340 vom 27.12.2004
(02619938/CH17030263250)

SHAB03.02.2004
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fugro Finance AG, Sitz: Zug, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2003, S. 15, Id. 1012580).

Statutenänderung:
26.01.2004.

Bemerkungen Neu:
Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Tagebuch Nr. 990 vom 28.01.2004
(02100918/CH17030263250)

SHAB30.05.2003
|
Fugro Finance AG

Grund: Handelsregister (Neueintrag)

Fugro Finance AG, Sitz: Zug, Domizil: Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 19.05.2003.

Zweck:
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art; kann Leasinggeschäfte betreiben, Patente, Handelsmarken und technische Kenntnisse erwerben, verwalten und veräussern, administrative Beratungsdienste leisten, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 55'000'000, Liberierung: CHF 55'000'000, 55'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Einen Teil der Aktiven von CHF 494'247'810.00 und einen Teil der Passiven von CHF 272'597'810.00 der 'Fugro N.V.', in Leidschendam (NL), gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.05.2003 und Bilanz per 01.01.2003 zum Preis von CHF 221'650'000.00, wofür 55'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Sachübernahme:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Fugro Data Services AG', in Zug, gemäss Sachübernahmevertrag vom 19.05.2003 zum Preis von CHF 5'000'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Jonkman, André H.

, Heimat:
Niederlande, in Dordrecht (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Max H.

, Heimat:
Schmiedrued, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Jakob, Heimat: Wila, in Elsau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4686 vom 23.05.2003
(01012580/CH17030263250)

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