Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 24.10.2016 | |||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.07.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 17.05.2019 |
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Sitz |
Zug (ZG) |
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Zweck |
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
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UID |
CHE-110.033.740 |
CH-Nummer |
CH-170.3.026.325-0 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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321 Firmen mit gleichem Domizil: Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug
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Löschung Fugro Finance AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457484). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2018 hat die Gesellschaft ihren Sitz gemäss den Vorschriften des IPRG nach Luxemburg verlegt. Die Gesellschaft ist als Société Anonyme (S.A.) unter der Firma Fugro Finance S.A. mit Sitz in Luxemburg unter der Nummer B230029 im Registre de commerce et des sociétés (RCS) des Grossherzogtums Luxemburg registriert. Der Bericht der zugelassenen Revisionsexpertin gemäss Art. 164 Abs. 1 IPRG datiert vom 19.10.2018. Die Gesellschaft wird ohne Auflösung und Liquidation im Handelsregister des Kantons Zug gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Berg, Johannes Andries, genannt Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 6781 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR03-1004632529
Kantone: ZG
Mutation Fugro Finance AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302097).
Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.
SHAB: 180 vom 18.09.2018
Tagesregister: 13117 vom 13.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004457484
Kantone: ZG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639917).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fugro Survey GmbH, in Zug (CHE-100.911.089), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 10'011'615.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'845'974.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Tagesregister-Nr. 8569 vom 15.06.2018 / CHE-110.033.740 / 04302097
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karregat, Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Volendam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 8870 vom 07.07.2017 / CHE-110.033.740 / 03639917
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 13252 vom 19.10.2016 / CHE-110.033.740 / 03123299
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1698253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jonkman, André H., niederländischer Staatsangehöriger, in Dordrecht (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bolliger, Max H., von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Tagesregister-Nr. 15999 vom 03.12.2014 / CH17030263250 / 01865813
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, in Zug, CHE-110.033.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, Publ. 6288506).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura]; Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 11655 vom 01.09.2014 / CH17030263250 / 01698253
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 21, Publ. 4687656).
Statutenänderung:
27.07.2011.
Zweck neu:
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Tagebuch Nr. 10556 vom 04.08.2011
(06288506/CH17030263250)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 19, Publ. 3848970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Prokurist, mit Einzelprokura.
Tagebuch Nr. 13360 vom 07.10.2008
(04687656/CH17030263250)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, in Zug, CH-170.3.026.325-0, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2004, S. 20, Publ. 2619938).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, Revisionsstelle].
Tagebuch Nr. 3498 vom 15.03.2007
(03848970/CH17030263250)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Fugro Finance AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.325-0, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2004, S. 16, Id. 2100918).
Eingetragene Personen Geändert:
Rüegg, Jakob, Heimat: Wila, in Elsau, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jonkman, André H.
, Heimat:
Niederlande, in Dordrecht (NL), Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bolliger, Max H.
, Heimat:
Schmiedrued, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 13340 vom 27.12.2004
(02619938/CH17030263250)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Fugro Finance AG, Sitz: Zug, Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2003, S. 15, Id. 1012580).
Statutenänderung:
26.01.2004.
Bemerkungen Neu:
Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.
Tagebuch Nr. 990 vom 28.01.2004
(02100918/CH17030263250)
Grund: Handelsregister (Neueintrag)
Fugro Finance AG, Sitz: Zug, Domizil: Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 19.05.2003.
Zweck:
Vornahme von Finanzdienstleistungen jeder Art; kann Leasinggeschäfte betreiben, Patente, Handelsmarken und technische Kenntnisse erwerben, verwalten und veräussern, administrative Beratungsdienste leisten, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 55'000'000, Liberierung: CHF 55'000'000, 55'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Einen Teil der Aktiven von CHF 494'247'810.00 und einen Teil der Passiven von CHF 272'597'810.00 der 'Fugro N.V.', in Leidschendam (NL), gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.05.2003 und Bilanz per 01.01.2003 zum Preis von CHF 221'650'000.00, wofür 55'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Sachübernahme:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Fugro Data Services AG', in Zug, gemäss Sachübernahmevertrag vom 19.05.2003 zum Preis von CHF 5'000'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jonkman, André H.
, Heimat:
Niederlande, in Dordrecht (NL), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Max H.
, Heimat:
Schmiedrued, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Jakob, Heimat: Wila, in Elsau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zug, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 4686 vom 23.05.2003
(01012580/CH17030263250)
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