Gestione Stalvedro SA in liquidazione

1. Saluto di benvenuto / Begrüssung;
2. Verifica del quorum e nomina presidente del giorno e scrutatori / Prüfung der Beschlussfähigkeit und Wahl des Vorsitzenden und der Stimmenzähler;
3. Approvazione protocollo dell’Assemblea generale ordinaria del 31 luglio 2022 / Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Juli 2022;
4. Approvazione della relazione del liquidatore / Genehmigung des Berichts des Liquidators;
5. Approvazione dei conti di esercizio e del rapporto dell’Ufficio di revisione del 2022 / Genehmigung des Jahresabschlusses und des Berichts der Revisionsstelle für das Jahr 2022;
6. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione per l’anno 2022 / Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Jahr 2022;
7. Discarico al liquidatore per l’anno 2022 / Entlastung des Liquidators für das Jahr 2022;
8. Revoca CdA / Abberufung des Verwaltungsrates;
9. Nomina revisore / Wahl Revisionsstelle;
10. Eventuali / Verschiedenes.

Il protocollo del 31 luglio 2022, la relazione del liquidatore, i conti di esercizio e il rapporto di revisione del 2022 possono essere visionati presso Banca Raiffeisen Tre Valli, Via A. Giovannini 4, 6710 Biasca dal 7 settembre 2023, previo appuntamento telefonico (091 873 99 00).

Das Protokoll vom 31. Juli 2022, der Bericht des Liquidators, der Jahresabschluss und der Revisionsbericht für das Jahr 2022 können bei Banca Raiffeisen Tre Valli, Via A. Giovannini 4, 6710 Biasca, ab dem 7. September 2023, nach telefonischer Vereinbarung eingesehen werden (091 873 99 00).

Il tagliando di partecipazione, che è stato spedito ad ogni azionista per posta, va rispedito entro il 22 settembre 2023.

Der Teilnahmecoupon, der jedem Aktionär per Post zugeschickt wurde, muss bis zum 22. September 2023 zurückgeschickt werden.

Per le incombenze del caso, la sala del Consiglio comunale di Airolo sarà aperta dalle ore 14:00.

Der Gemeinderatssaal ist ab 14.00 Uhr für die notwendigen Formalitäten geöffnet.

Ricordiamo di portare un documento di identità valido il giorno dell’assemblea.

Bitte nehmen Sie bei der Generalversammlung einen gültigen Ausweis mit.

Gentili azioniste, Egregi azionisti
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Facciamo riferimento alle nostre precedenti comunicazioni per annunciarvi la tenuta della prossima assemblea generale ordinaria.

Wir verweisen auf unsere früheren Mitteilungen zur Ankündigung der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

L’assemblea generale ordinaria si terrà ad Airolo il 29 settembre 2023 alle ore 1600. La relazione sulla gestione e le relazioni di revisione saranno rese accessibili agli azionisti almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale.

Die ordentliche Generalversammlung wird am 29. September 2023 um 16.00 Uhr in Airolo stattfinden. Mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung werden den Aktionären der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte zur Verfügung gestellt.

La convocazione verrà inviata come da statuti. Questa comunicazione vale quale preannuncio.
Die Einberufung wird gemäss den Statuten verschickt. Diese Mitteilung dient als Vorankündigung.

Mutation Gestione Stalvedro SA in liquidazione

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gestione Stalvedro SA in liquidazione, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 228 del 23.11.2022, Pubbl. 1005611236).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ruffa, Felice, da Pollegio, in Giubiasco, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 113 vom 14.06.2023
Tagesregister: 7803 vom 09.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005768423
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA in liquidazione

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 165 del 26.08.2021, Pubbl. 1005278432).

Nuova ditta:
Gestione Stalvedro SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 26.09.2022.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Minotti, Marzio Romeo Giuseppe, da Bellinzona, in Cureglia, presidente e delegato, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente e delegato, con firma collettiva a due].

SHAB: 228 vom 23.11.2022
Tagesregister: 14326 vom 18.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005611236
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 85 del 04.05.2021, Pubbl. 1005168740).

Nuovo recapito:
Via della Stazione 47A, 6780 Airolo.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Altoni, Casimiro detto Rino, da Airolo, in Airolo, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 165 vom 26.08.2021
Tagesregister: 21443 vom 23.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005278432
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 174 del 08.09.2020, Pubbl. 1004974359).

Statuti modificati:
27.04.2021.

Nuove azioni:
4'380 azioni nominative da CHF 450.00 e 4'600 azioni nominative da CHF 90.00 [finora: 4'380 azioni al portatore da CHF 450.00 e 4'600 azioni al portatore da CHF 90.00].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

SHAB: 85 vom 04.05.2021
Tagesregister: 9872 vom 29.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005168740
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 162 del 21.08.2020, Pubbl. 1004962725).

Nuovo recapito:
Via Stazione 37, 6780 Airolo.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lombardi, Bruno, da Airolo, in Airolo, membro, con firma collettiva a due con il presidente.

SHAB: 174 vom 08.09.2020
Tagesregister: 11275 vom 03.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004974359
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 106'110 del 18.08.2020, pubblicata nel FUSC no. 162 del 21.08.2020. Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 162 del 21.08.2020, Pubbl. 1004962725).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Minotti, Marzio Romeo Giuseppe, da Bellinzona, in Cureglia, presidente e delegato, con firma collettiva a due [no: presidente e direttore, con firma collettiva a due].

SHAB: 173 vom 07.09.2020
Tagesregister: 11226 vom 02.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004973353
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 81 del 28.04.2020, Pubbl. 1004878860).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Minotti, Marzio Romeo Giuseppe, da Bellinzona, in Cureglia, presidente e direttore, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due]; Altoni, Sandro, da Airolo, in Airolo, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, senza diritto di firma]; Altoni, Casimiro detto Rino, da Airolo, in Airolo, membro, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due]; Lombardi, Bruno, da Airolo, in Airolo, membro, con firma collettiva a due con il presidente [finora: presidente e delegato, con firma collettiva a due].

SHAB: 162 vom 21.08.2020
Tagesregister: 10610 vom 18.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004962725
Kantone: TI

Mutation Gestione Stalvedro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CHE-103.521.997, società anonima (Nr. FUSC 107 del 06.06.2013, p.0, Pubbl. 7216816).

Nuove persone iscritte o modifiche:
BDO SA (CHE-132.773.704), in Lamone, ufficio di revisione [finora: BDO SA (CH-501.9.006.974-4), in Lugano].

SHAB: 81 vom 28.04.2020
Tagesregister: 5292 vom 23.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004878860
Kantone: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
GESTIONE STALVEDRO SA 6780 AIROLO


Gli azionisti della Gestione Stalvedro SA sono convocati per l’Assemblea Generale Ordinaria, per martedì 25 giugno 2019 alle ore 1700, presso la sala del Consiglio Comunale di Airolo, Palazzo Patriziale.

I certificati con il diritto di voto sono ottenibili martedì 25 giugno 2019 dalle ore 1530 alle ore 1630, mediante consegna di un certificato bancario di deposito, oppure con la presentazione delle azioni.

Trattande:

1.
1.1. protocollo della Assemblea Generale Ordinaria del 15 giugno
     2018.
     - proposta del CdA accettazione.

2.
2.1. relazione di esercizio,
     - proposta del CdA, accettazione.
2.2. conti di esercizio 2018,
2.3. rapporto dell’Ufficio di Revisione:
     - proposta del CdA, discussione dei due punti.

3.
3.1. destinazione del risultato di esercizio,
     - proposta del CdA, riporto a nuovo.

4.
4.1. sgravio dell’amministrazione,
     - proposta del CdA, accettazione

5.
5.1. nomine statutarie,
     -riconferma per un altro anno dell’Ufficio di Revisione
      BDO Fiduciaria SA Lugano.
-    proposta del CdA, accettazione.
         


6.
6.1. eventuali


La relazione di esercizio può essere consultata:
-    presso gli sportelli della Banca Raiffeisen di Airolo,
-    presso l’amministrazione in via stazione 37 di Airolo,
3° piano,
 a partire dal 17 giugno 2019.

Conformemente alle disposizioni di legge ed allo Statuto, la convocazione è pubblicata sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, Foglio Ufficiale del Canton Ticino e Canton Uri.


Il consiglio di Amministrazione



Airolo, 28 maggio 2019
     

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CH-506.3.000.074-7, società anonima (FUSC no. 96 del 22.05.2013, Pubbl. 7196216).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Minotti, Marzio Romeo Giuseppe, da Bellinzona, in Cureglia, membro, con firma collettiva a due;

Tagesregister-Nr. 6808 vom 03.06.2013 / CH50630000747 / 07216816

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Gestione Stalvedro SA, in Airolo, CH-506.3.000.074-7, società anonima (FUSC no. 141 del 23.07.2012, Pubbl. 6781314).

Statuti modificati:
03.05.2013.

Nuovo scopo:
La costruzione e l'esercizio del complesso ristorante e del chiosco (shop) della stazione di servizio autostradale di Airolo-Stalvedro. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere ogni altra operazione di carattere commerciale, industriale, mobiliare, immobiliari e finanziario. La società può inoltre aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero come pure esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che sono in relazione diretta o indiretta con lo scopo della società.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto, per fax o per e-mail.

Tagesregister-Nr. 6263 vom 16.05.2013 / CH50630000747 / 07196216