GHL Immobilière et Financière S.A.

Mutation GHL Immobilière et Financière S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GHL Immobilière et Financière S.A., à Lausanne, CHE-107.995.851 (FOSC du 06.08.2021, p. 0/1005266341). Wyss Leo n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 64 vom 31.03.2022
Tagesregister: 6224 vom 28.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005440087
Kantone: VD

Mutation GHL Immobilière et Financière S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GHL Immobilière et Financière S.A., à Lausanne, CHE-107.995.851 (FOSC du 25.11.2020, p. 0/1005031671). Statuts modifiés le 07.07.2021.

SHAB: 151 vom 06.08.2021
Tagesregister: 17055 vom 03.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005266341
Kantone: VD

Mutation GHL Immobilière et Financière S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

GHL Immobilière et Financière S.A., à Lausanne, CHE-107.995.851 (FOSC du 28.09.2017, p. 0/3778279). Statuts modifiés le 25 août 2020. Les 500 actions au porteur de CHF 500, privilégiées quant au droit de vote, et les 6'000 actions nominatives de CHF 1, formant l'entier du capital-actions, sont converties en 500 actions nominatives de CHF 500, privilégiées quant au dividende, et 6'000 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au droit de vote, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel, sous réserve du pli recommandé lorsqu'il est prévu par les statuts.

SHAB: 230 vom 25.11.2020
Tagesregister: 19400 vom 20.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005031671
Kantone: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire

le mardi 25 août 2020 à 18h00 à l’Hôtel Carlton, Av. de Cour 4 à Lausanne (bureau ouvert dès 17h45).

Ordre du jour :

1.    Ouverture de l’assemblée

2.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2019

3.    Comptes de l’exercice 2019 et rapport de gestion du Conseil d’administration

4.    Rapport de l’organe de révision

5.    Votation sur les conclusions de ces comptes et rapports

Proposition du Conseil d’administration : approbation du rapport de gestion ainsi que des comptes, distribution d’un dividende de 6% aux actions privilégiées et de Fr. 1.- aux actions ordinaires. Octroi de la décharge au Conseil d’administration.

6.    Présentation générale du concept de mise en valeur du terrain « Les Avouillons »

7.    Elections statutaires

8.    Conversion des actions au porteur en actions nominatives

9.    Révision générale des statuts

10.  Divers et propositions individuelles

Le bilan et le compte de profits et pertes 2019, le rapport de l’organe de révision et le rapport du Conseil d’administration seront à la disposition des actionnaires auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA, Rue Beau-Séjour 15, 1003 Lausanne dès le 5 août 2020.

Domicile de paiement du dividende : GHL Immobilière et Financière SA, p.a. PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d’entrée jusqu’au 24 août 2020 au plus tard auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les actionnaires, en particulier les personnes considérées à risque, sont encouragés à donner procuration au Conseil d’administration, afin de limiter le nombre de personnes présentes physiquement.

                                                                                                                                  Le Conseil d’administration

Afin que la société et les actionnaires soient en conformité avec la loi s’agissant des actions au porteur, le Conseil d’administration prie tous les détenteurs d’actions de bien vouloir remettre l’ensemble de leurs titres à

PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA

Rue Beau-Séjour 15

Case postale 7095

1002 Lausanne

d’ici au 30 mars 2020.

Ces titres seront invalidés et transformés en actions nominatives lors de la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil d’administration

Afin que la société et les actionnaires soient en conformité avec la loi s’agissant des actions au porteur, le Conseil d’administration prie tous les détenteurs d’actions de bien vouloir remettre l’ensemble de leurs titres à

PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA

Rue Beau-Séjour 15

Case postale 7095

1002 Lausanne

d’ici au 30 mars 2020.

Ces titres seront invalidés et transformés en actions nominatives lors de la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil d’administration

Afin que la société et les actionnaires soient en conformité avec la loi s’agissant des actions au porteur, le Conseil d’administration prie tous les détenteurs d’actions de bien vouloir remettre l’ensemble de leurs titres à

PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA

Rue Beau-Séjour 15

Case postale 7095

1002 Lausanne

d’ici au 30 mars 2020.

Ces titres seront invalidés et transformés en actions nominatives lors de la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil d’administration

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire

le mardi 18 juin 2019 à 18h00 à l’Hôtel Carlton, Av. de Cour 4 à Lausanne (bureau ouvert dès 17h45).

Ordre du jour :

1.    Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2018

2.    Comptes de l’exercice 2018 et rapport de gestion du Conseil d’administration

3.    Rapport de l’organe de révision

4.    Votation sur les conclusions de ces comptes et rapports

Proposition du Conseil d’administration : approbation du rapport de gestion ainsi que des comptes, distribution d’un dividende de 6% aux actions privilégiées et de Fr. 1.-- aux actions ordinaires. Octroi de la décharge au Conseil d’administration.

5.    Présentation générale du concept de mise en valeur des terrains

6.    Elections statutaires

7.    Divers et propositions individuelles

Le bilan et le compte de profits et pertes 2018, le rapport de l’organe de révision et le rapport du Conseil d’administration seront à la disposition des actionnaires auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA, Rue Beau-Séjour 15, 1003 Lausanne dès le 6 juin 2019.

Domicile de paiement du dividende : Banque Piguet Galland & Cie S.A., 8, Av. du Théâtre, 1002 Lausanne

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d’entrée jusqu’au 17 juin 2019 au plus tard auprès de PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA à Lausanne.

Le Conseil d’administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GHL Immobilière et Financière S.A., à Lausanne, CHE-107.995.851 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Gaulis Etienne, de Lausanne, à Epalinges, et Steinmann Thomas, de Grosshöchstetten, à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 15797 vom 25.09.2017 / CHE-107.995.851 / 03778279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

GHL Immobilière et Financière S.A., à Lausanne, CH-550-0090112-8, opérations immobilières et financières (FOSC du 22.03.2010, p. 21/5552208).

Nouvelle adresse:
rue Beau-Séjour 15, c/o PBBG Gérances et Gestions Immobilières SA, 1003 Lausanne. Staehli Frédéric n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Martin Thierry, de Lausanne, à Perroy, président.

Tagebuch Nr. 15274 vom 31.10.2012
(06917980/CH55000901128)