Goldbach neXT AG

Mutation Goldbach neXT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion

Goldbach neXT AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502317).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AdUnit AG, in Zürich (CHE-103.503.232), gemäss Fusionsvertrag vom 06.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'551'255.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'256'005.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Challandes, Marc, von Val-de-Ruz, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Andreas Thomas, von Zürich, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 65 vom 03.04.2023
Tagesregister: 13396 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005715080
Kantone: ZH

Mutation Goldbach neXT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Goldbach neXT AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmann, Roland, von Pfäfers, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Yannick, von Zug, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Dr. Markus Alexander, von Bachs, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witte, Jochen, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 120 vom 23.06.2022
Tagesregister: 24606 vom 20.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005502317
Kantone: ZH

Mutation Goldbach neXT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Goldbach neXT AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Almer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 85 vom 04.05.2021
Tagesregister: 18278 vom 29.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005167781
Kantone: ZH

Mutation Goldbach neXT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

Digital Ad Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895269).

Statutenänderung:
26.06.2020.

Firma neu:
Goldbach neXT AG.

SHAB: 158 vom 17.08.2020
Tagesregister: 30864 vom 12.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004958525
Kantone: ZH

Mutation Digital Ad Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Digital Ad Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haberbeck, Christian Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Epaillard, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Challandes, Marc, von Val-de-Ruz, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Thierry Oliver, von Lüterkofen-Ichertswil, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Yannick, von Zug, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Stefan, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 99 vom 25.05.2020
Tagesregister: 18871 vom 19.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004895269
Kantone: ZH

Mutation Digital Ad Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476243).

Statutenänderung:
14.02.2019.

Firma neu:
Digital Ad Services AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haberbeck, Christian Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Epaillard, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 42 vom 01.03.2019
Tagesregister: 8596 vom 26.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004577756
Kantone: ZH

Mutation Goldbach Digital Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 199 vom 15.10.2018
Tagesregister: 36318 vom 10.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004476243
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 16871 vom 11.05.2018 / CHE-155.064.091 / 04230739

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14676 vom 20.04.2018 / CHE-155.064.091 / 04192611

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3246629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Marcel, von Mönchaltorf, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 24122 vom 07.07.2017 / CHE-155.064.091 / 03639299

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 45781 vom 21.12.2016 / CHE-155.064.091 / 03246629

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 41340 vom 21.11.2016 / CHE-155.064.091 / 03180987

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fassbender, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 26963 vom 27.07.2016 / CHE-155.064.091 / 02982589

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbender, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4162 vom 01.02.2016 / CH02030419311 / 02639573

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542245).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehrlin, Tobias, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1334 vom 11.01.2016 / CH02030419311 / 02595563

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154731).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmann, Roland, von Pfäfers, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Yves, von Zürich, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 43543 vom 11.12.2015 / CH02030419311 / 02542245

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht ZH, CHE-155.064.091, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.04.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Werberaum bzw. Werbezeit in Medien und sonstigen Werbeträgern sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Werbung, insbesondere Mediaberatung, Mediaplanung, Mediaabwicklung und Mediakoordination. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren, darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Schwester- oder andere Konzerngesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmann, Roland, von Pfäfers, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oppliger, Marcel, von Mönchaltorf, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horrolt, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Stephan, von Herisau, in Gossau SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Yves, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dielmann, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 16781 vom 12.05.2015 / CH02030419311 / 02154731