Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 09.01.2023 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.01.2023 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.02.2024 | ||
17 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.02.2024 | ||
4 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.07.2013 | ||
5 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates + Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.07.2013 |
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Sitz |
Stansstad (NW) |
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Zweck |
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften aller Art, namentlich an Transport- und Logistikunternehmen, von Liegenschaften sowie anderen Vermögenswerten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewähren und Garantien stellen, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, (iii) Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
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UID |
CHE-105.806.181 |
CH-Nummer |
CH-270.3.002.584-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Nidwalden |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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5 Firmen mit gleichem Domizil: Unter Sagi 6a, 6362 Stansstad
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Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Gondrand Holding AG, in Stansstad, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647178).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Houart, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Lasne (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vevey, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nachira, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Locarno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sierro, Alain, von Hérémence, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 32 vom 15.02.2024
Tagesregister: 207 vom 12.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005961986
Kantone: NW
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER GONDRAND HOLDING AG
Donnerstag, 21. Dezember 2023, 15.00 Uhr
Euro Airport Basel Mulhouse, Business Centre Airport
Meeting Room “Echo”, 6. Stock (französischer Sektor)
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2022 wie folgt zu verwenden:
Ergebnis des Geschäftsjahres CHF - 5'279'719
Vortrag des Vorjahres CHF -14'564’488
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung
CHF -19'844’207
Vortrag auf neue Rechnung CHF -19'844’207
Verfügbares Bilanzergebnis CHF -19'844’207
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt (i) die Wahl von Herrn Alain Sierro, aus der Schweiz, mit Wohnsitz in Nyon (VD), und von Herrn Piero Nachira, aus Italien, mit Wohnsitz in Locarno (TI), für eine Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat und (ii) die Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman, dessen Auftrag abgelaufen ist, für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat.
4.1 Wahl von Herrn Alain Sierro als Mitglied des Verwaltungsrats
4.2 Wahl von Herrn Piero Nachira als Mitglied des Verwaltungsrats
4.3 Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman als Mitglied des Verwaltungsrats
5. Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Blue Audit GmbH, Freienbach, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.
6. Verschiedenes
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 30. November 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf.
Stimmberechtigung der Namenaktionäre
Stimmberechtigt sind die am 30. November 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 30. November 2023 werden bis zur Generalversammlung vom 21. Dezember 2023 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.
Stimmrechtsausweis für Namenaktien
Die Namenaktionäre erhalten ihre Zutrittskarte per Post und ihren Stimmrechtsausweis am Tag der Generalversammlung gegen Vorlage ihrer Zutrittskarte.
Stellvertretung und Vollmacht
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär zu übergeben.
Fragen
Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 16. Dezember 2023 (eintreffend) elektronisch an die Gesellschaftsadresse info@gondrand-holding.com zu Handen des Verwaltungsrats, zu senden.
Stansstad, den 30. November 2023 Der Verwaltungsrat
Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung
Gondrand Holding AG, bisher in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504049).
Statutenänderung:
30.12.2022.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Unter Sagi 6a, 6362 Stansstad.
Aktien neu:
115'432 Namenaktien zu CHF 25.00 (Vorzugsaktien), 516 Namenaktien zu CHF 25.00 und 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00, 129 Namenaktien zu CHF 100.00 und 28'858 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Freienbach, Revisionsstelle.
SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 23 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005647178
Kantone: NW
Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504049). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stansstad im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 123 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005647426
Kantone: BS
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.
Stimmberechtigt sind die am 23. Dezember 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 23. Dezember 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 30. Dezember 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.
Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929582).
Statutenänderung:
18.03.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 2'925'500.00 [bisher: CHF 4'200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'925'500.00 [bisher: CHF 4'200'000.00].
Aktien neu:
129 Namenaktien zu CHF 100.00, 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00 und 28'858 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 41'400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien), 10'000 Namenaktien zu CHF 4.00 (Stammaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.03.2022 werden 71 eigene Namenaktien zu CHF 100.00, 3'300 eigene Namenaktien zu CHF 4.00 und 12'542 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.06.2022 festgestellt.
SHAB: 121 vom 24.06.2022
Tagesregister: 3585 vom 21.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005504049
Kantone: BS
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.
Stimmberechtigt sind die am 7. Juni 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 7. Juni 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 28. Juni 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 7. Juni 2022 im Aktienregister eingetragen sind.
1. Kapitalherabsetzung:
2. Änderung der Statuten:
Vorschlag: als Konsequenz der Kapitalherabsetzung, schlägt der Verwaltungsrat die folgende Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Statuten vor:
Aktueller Artikel:
Das Aktienkapital beträgt CHF 4'200'000 eingeteilt in:
a) 41'400 Vorzugsaktien zu je CHF 100
b) 10'000 Stammaktien zu je CHF 4
c) 200 Stammaktien zu je CHF 100
Änderungsvorschlag:
Das Aktienkapital beträgt CHF 2'925'500 eingeteilt in:
a) 28'858 Vorzugsaktien zu je CHF 100
b) 6'700 Stammaktien zu je CHF 4
c) 129 Stammaktien zu je CHF 100
Am Sitz der Gesellschaft ist der besondere Prüfungsberichts eines zugelassenen Revisionsexperten verfügbar, der bestätigt, dass die Ansprüche durch das herabgesetzte Aktienkapital vollständig gedeckt sind.
Stimmberechtigt sind die am 11. März 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 11. März 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 18. März 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.
Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die außerordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschließlich schriftlich. Stimmberechtigt sind die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular bis spätestens am 11. März 2022 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Das Abstimmungsformular ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder per E-Mail (info@gondrand-holding.com) erhältlich. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail (info@gondrand-holding.com) mit qualifizierter elektronischer Signatur.
Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 6. März 2022 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrates, zu schicken
Das Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wird nach der Versammlung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar sein.
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.
Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschliesslich schriftlich. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2021 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.
Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flores, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 128 vom 06.07.2020
Tagesregister: 3843 vom 01.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004929582
Kantone: BS
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.
Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yaman, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 79 vom 24.04.2020
Tagesregister: 2298 vom 21.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004876750
Kantone: BS
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2018 wie folgt zu verwenden:
Ergebnis des Geschäftsjahres CHF -9‘572’232
Vortrag des Vorjahres CHF -13'542’611
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung CHF -23'114’843
Vortrag auf neue Rechnung CHF -23'114’843
Verfügbares Bilanzergebnis CHF -23'114’843
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.
4. Vergütung des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die geltende Entschädigungs-Regelung beizubehalten.
5. Wahlen
5.1. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für den zurückgetretenen Herrn Yves Pirenne neu Herrn Yasar Yaman als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.
5.2 Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.
6. Diverses
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 7. Juni 2019 am Hauptsitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.
Stimmberechtigung der Namenaktionäre
Stimmberechtigt sind die am 07. Juni 2019 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 07. Juni 2019 werden bis zur Generalversammlung vom 28. Juni 2019 keine Ein und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 07. Juni 2019 im Aktienregister eingetragen sind.
Stimmrechtsausweis für Namenaktien
Die Namenaktionäre erhalten ihren Stimmrechtsausweis per Post.
Stellvertretungund Vollmacht
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.
Fragen
Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 24. Juni 2019 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrats, zu schicken.
Basel, den 07. Juni 2019 Der Verwaltungsrat
Mutation Gondrand Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henze, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Loosdrecht (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirenne, Yves, von Genève, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Houart, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 56 vom 21.03.2019
Tagesregister: 1583 vom 18.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004592937
Kantone: BS
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitz, Claudine, französische Staatsangehörige, in Niffer (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 747 vom 01.02.2018 / CHE-105.806.181 / 04038393
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