Gonset Holding SA

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammüller Bayard, Markus, von Neuheim, in Menzingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 156 vom 15.08.2023
Tagesregister: 12807 vom 10.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005816626
Kantone: ZG

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mardi 13 juin 2023, à 11 h 00, au City-Hotel Ochsen, Kolinplatz 11, 6300 Zug, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2022, Comptes annuels consolidés 2022, Rapport du réviseur sur l’examen succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2022 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delafointane, Alexandre, von Corsier-sur-Vevey, in Montilliez, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brendow, Mark, von Pregny-Chambésy, in Versoix, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Riva, Xenia Alexsandra, von Torricella-Taverne, in Montilliez, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Romeo, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Granges (Veveyse), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 236 vom 05.12.2022
Tagesregister: 17806 vom 30.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005619419
Kantone: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammüller Bayard, Markus , von Neuheim, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 174 vom 08.09.2022
Tagesregister: 13503 vom 05.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005557540
Kantone: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321941).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ofisa SA (CHE-105.764.401)].

SHAB: 26 vom 07.02.2022
Tagesregister: 1844 vom 02.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005398801
Kantone: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crevoisier, Philippe, von Montfaucon, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Staffelbach, Laurent, von Dagmersellen, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 210 vom 28.10.2021
Tagesregister: 19040 vom 25.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005321941
Kantone: ZG

Gonset Holding SA, Zug

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mercredi 16 juin 2021, à 11 h 15, à l’Hôtel La Barcarolle, Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2020, Comptes annuels consolidés 2020, Rapport du réviseur sur l’examen
          succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2020 et Rapport de l'organe de révision
          sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Divers, communications et propositions des actionnaires

                                                                   Le Conseil d’administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Gonset Holding SA, in Zug, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Xenia Alexsandra, von Torricella-Taverne, in Montilliez, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 15 vom 22.01.2021
Tagesregister: 1042 vom 19.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005080841
Kantone: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Gonset Holding SA, bisher in Crissier, CHE-100.445.360, Aktiengesellschaft (vom 03.08.2020).

Statutenänderung:
02.12.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 218, 1023 Crissier 1].

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Tochtergesellschaften und gegebenenfalls an anderen Handels-, Immobilien- und Finanzunternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
36'835 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 und 32'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 36'835 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 und 32'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien)].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonset, Charles, von Grandson, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Saanen]; Gay, Pascal, von Sion, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Finhaut]; Delafointane, Alexandre, von Corsier-sur-Vevey, in Montilliez, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vevey]; Ofisa SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Ofisa SA (CH-550.0.067.334-5)].

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 18349 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005056154
Kantone: ZG

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 03.08.2020, p. 0/1004950656). La société ayant transféré son siège à Zoug, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 21383 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005056748
Kantone: VD

Convocation à une assemblée générale des actionnaires

L’ordre du jour est le suivant :

1. Transfert du siège de la société
2. Modification des statuts de la société

Le projet des nouveaux statuts, avec les commentaires et les formulaires de vote, sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société, dès publication de cet avis.

Le Conseil d’administration propose d’approuver le transfert du siège et les nouveaux statuts.

Crissier, le 16 novembre 2020

Le Conseil d'administration

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 27.07.2020, p. 0/1004946023). Signature collective à deux est conférée à Brendow Mark, de Pregny-Chambésy, à Versoix.

SHAB: 148 vom 03.08.2020
Tagesregister: 12728 vom 29.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004950656
Kantone: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 27.11.2019, p. 0/1004769410). Pollicino Jean Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 143 vom 27.07.2020
Tagesregister: 12245 vom 22.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004946023
Kantone: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 17.09.2019, p. 0/1004718087). Gay Pascal est maintenant à Zoug.

SHAB: 230 vom 27.11.2019
Tagesregister: 21121 vom 22.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004769410
Kantone: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gonset Holding SA, à Crissier, CHE-100.445.360 (FOSC du 05.09.2019, p. 0/1004710276). Peyraud Dominique n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Gonset Charles est maintenant à Zoug et Gay Pascal à Nendaz.

SHAB: 179 vom 17.09.2019
Tagesregister: 16466 vom 12.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004718087
Kantone: VD

Mutation Gonset Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 11.07.2018, p. 0/4352001). Statuts modifiés le 26 juin 2019.

Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Gonset Holding SA. Siège transféré à Crissier.

Nouvelle adresse:
Route de Prilly 21, 1023 Crissier. L'autre adresse à Crissier, route de Prilly 21, est radiée.

Nouvelle autre adresse:
Case Postale 218, 1023 Crissier 1. Les 36'835 actions au porteur A de CHF 150, formant 85.19% du capital-actions, sont converties en 36'835 actions nominatives A de CHF 150, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, par lettre simple, par téléfax ou par courrier électronique, ou encore par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce, au choix du Conseil d'administration.

SHAB: 171 vom 05.09.2019
Tagesregister: 15800 vom 02.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004710276
Kantone: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

le mercredi 26 juin 2019, à 10 h 45, à l’Hôtel La Barcarolle, Route de Promenthoux 8, 1197 Prangins, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport annuel 2018, Comptes annuels consolidés 2018, Rapport du réviseur sur l’examen succinct des comptes consolidés, Comptes annuels 2018 et Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint.
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice disponible et fixation du dividende.
4. Elections au Conseil d'administration.
5. Election de l'organe de révision.
6. Nouveaux statuts

Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2019

                                                                           Le Conseil d’administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 21.02.2018, p. 0/4070181). Gonset Charles, administrateur, est nommé président et continue de signer collectivement à deux. Gay Pascal, qui n'est plus président, est nommé délégué et continue de signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 12290 vom 06.07.2018 / CHE-100.445.360 / 04352001

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gonset Holding S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-100.445.360 (FOSC du 15.01.2018, p. 0/3989731).

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Peyraud Dominique, de Bulle, à Villars-sur-Glâne, et Pollicino Jean Pierre, d'Eschenbach (SG), à Commugny.

Tagesregister-Nr. 3243 vom 16.02.2018 / CHE-100.445.360 / 04070181