GRANELES SWITZERLAND SA

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwijnenberg, Theodorus A., niederländischer Staatsangehöriger, in Midwolda (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Freitas Machado, Gabriel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Curitiba (BR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 14474 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005258568
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936456).

Domizil neu:
Zeughausgasse 18, 6300 Zug.

SHAB: 215 vom 04.11.2020
Tagesregister: 15273 vom 30.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005014707
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675570).

Domizil neu:
c/o Louis-Joseph Wyer, Zeughausgasse 18, 6300 Zug.

SHAB: 134 vom 14.07.2020
Tagesregister: 9483 vom 09.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004936456
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521149).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Louis Joseph, von Visp, in Kilchberg (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 134 vom 15.07.2019
Tagesregister: 9915 vom 10.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004675570
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507677).

Statutenänderung:
30.11.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 243 vom 14.12.2018
Tagesregister: 17647 vom 11.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004521149
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497411).

Domizil neu:
Chamerstrasse 12C, 6300 Zug.

SHAB: 231 vom 28.11.2018
Tagesregister: 16682 vom 23.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004507677
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB vom 07.11.2018, Meldungs Nr. 1'004'492'314, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 15'504 vom 02.11.2018 GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Freitas Machado, Gabriel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Curitiba (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: botsuanischer Staatsangehöriger].

SHAB: 221 vom 14.11.2018
Tagesregister: 15901 vom 09.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004497411
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwijnenberg, Theodorus A., niederländischer Staatsangehöriger, in Midwolda (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Freitas Machado, Gabriel, botsuanischer Staatsangehöriger, in Curitiba (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maciel, Juares, brasilianischer Staatsangehöriger, in Curitiba (BR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 15504 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004492314
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, in Zug, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462101). Mit Erklärung vom 15.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Meyrin, Revisionsstelle.

SHAB: 214 vom 05.11.2018
Tagesregister: 15390 vom 31.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004490556
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

GRANELES SWITZERLAND SA, bisher in Chêne-Bourg, CHE-288.602.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4293945).

Statutenänderung:
03.09.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o RA Louis Joseph Wyer, Zeughausgasse 18, 6300 Zug.

Zweck neu:
Handel und Vertrieb für eigene oder fremde Rechnung von Rohstoffen aller Art, insbesondere von landwirtschaftlichen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vial Concha, Gonzalo del Rosario, chilenischer Staatsangehöriger, in Rancagua (CL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vilche Pinilla, Hanz Elieser, chilenischer Staatsangehöriger, in Machali (CL), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunschweiler, Luis, von Genève, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mateluna Valdivia, Paulina del Carmen, chilenische Staatsangehörige, in Vitacura (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Louis Joseph, von Visp, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 185 vom 25.09.2018
Tagesregister: 13421 vom 20.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004462101
Kantone: ZG

Mutation GRANELES SWITZERLAND SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 15.06.2018, p. 0/4293945). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 185 vom 25.09.2018
Tagesregister: 17059 vom 20.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004462709
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 20.02.2018, p. 0/4067229).

Organe de révision:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), succursale à Meyrin. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

Tagesregister-Nr. 10754 vom 12.06.2018 / CHE-288.602.707 / 04293945

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 18.01.2018, p. 0/4000087). Stanislas Guy et Caillat Pascal ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Vilche Pinilla Hanz Elieser, du Chili, à Machali, CHL, secrétaire, et Mateluna Valdivia Paulina del Carmen, du Chili, à Vitacura, CHL, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Brunschweiler Luis, de Genève, à Plan-les-Ouates, est nommé membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 3300 vom 15.02.2018 / CHE-288.602.707 / 04067229

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 10.07.2017, p. 0/3635149). Vilche Pinilla Hanz Elieser et Mateluna Valdivia Paulina del Carmen ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Stanislas Guy, nommé secrétaire, signe désormais collectivement à deux. Caillat Pascal, de Féchy, à Carouge (GE), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvelle adresse:
route de Jussy 2, 1225 Chêne-Bourg.

Tagesregister-Nr. 1001 vom 15.01.2018 / CHE-288.602.707 / 04000087

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 10.05.2017, p. 0/3514155). Chevalley François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Stanislas Guy, de Meyrin, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 12013 vom 05.07.2017 / CHE-288.602.707 / 03635149

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 13.02.2017, p. 0/3344323). Guffroy David et Dias Aguiar M Amaral Junior Paulo Ricardo ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Vial Concha Gonzalo del Rosario, du Chili, à Rancagua, CHL, président, Vilche Pinilla Hanz Elieser, du Chili, à Machali, CHL, secrétaire, Mateluna Valdivia Paulina del Carmen, du Chili, à Vitacura, CHL, tous trois avec signature collective à deux et Chevalley François, de Vernier, à Genève, avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 8017 vom 05.05.2017 / CHE-288.602.707 / 03514155

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 01.02.2017, p. 0/3321207). L'administrateur Guffroy David, nommé président, continue à signer individuellement. Dias Aguiar M Amaral Junior Paulo Ricardo, du Brésil, à Sao Paulo, BRA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 2444 vom 08.02.2017 / CHE-288.602.707 / 03344323

Grund: Handelsregister (Mutationen)

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 11.11.2016, p. 0/3158351). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 25.01.2017.

Tagesregister-Nr. 1673 vom 27.01.2017 / CHE-288.602.707 / 03321207

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, rue de Genève 18, c/o TRITTENFID SA, 1225 Chêne-Bourg, CHE-288.602.707. Nouvelle société anonyme. Statuts du 03.11.2016.

But:
toutes opérations d'achat-vente, de distribution, de négoce, de commerce international, de commission, de courtage ou de représentation de tous produits et marchandises alimentaires, et plus particulièrement de produits agricoles et céréaliers; toutes prestations relatives aux opérations ci-dessus, et notamment en ce qui concerne l'import-export desdits produits et marchandises, la mise en place de circuits de distribution, le consulting pour le commerce international dans les domaines alimentaires, agricole et des comptes fertilisants; toutes activités d'intermédiation et d'assistance en matière financière, commerciale ou économique; toutes activités de services et conseils en logistique, notamment la tenue de comptes de logistiques; achat, vente, création, prise à bail, exploitation de tous fonds d'entreprise rentrant dans le cadre d'une activité similaire ou connexe (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Guffroy David, de France, à Chêne-Bourg, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 03.11.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 18642 vom 08.11.2016 / CHE-288.602.707 / 03158351