GRANITE CAPITAL SA

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANITE CAPITAL SA, in Zug, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464609).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fyffe, Georgina Campell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; He, Wenjia, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Huang, Lei, chinesische Staatsangehörige, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; Li, Yong, chinesischer Staatsangehöriger, in Zibo (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Lee Siow Ping, Kevin, Struijk, Apolonius oder van Baal, Roger Francis; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei, Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien Zhang, Yifei , Huang, Lei, He, Wenjia oder Li, Yong [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei].

SHAB: 188 vom 28.09.2023
Tagesregister: 15253 vom 25.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005847643
Kantone: ZG

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANITE CAPITAL SA, in Zug, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Han, Gang, chinesischer Staatsangehöriger, in Beijing (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin; Lu, Felix Feng, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laurenceville (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin; Porcari, Ignazio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fyffe, Georgina Campell, britische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Lee Siow Ping, Kevin, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Struijk, Apolonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio]; Zhang, Yifei, chinesische Staatsangehörige, in Fujian (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fyffe, Georgina Campell, Struijk, Apolonius, van Baal, Roger Francis oder Lee Siow Ping, Kevin [bisher: chinesischer Staatsangehöriger]; van Baal, Roger Francis, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Zhang, Yifei [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Han, Gang, Lu, Felix Feng, Zhang, Yifei oder Porcari, Ignazio].

SHAB: 86 vom 04.05.2022
Tagesregister: 6386 vom 29.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005464609
Kantone: ZG

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

GRANITE CAPITAL SA, bisher in Fribourg, CHE-114.786.181, Aktiengesellschaft (vom 10.12.2021, Publ. 1005354424).

Statutenänderung:
03.01.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Alpenstrasse 9, 6300 Zug.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, der Erwerb und die Veräusserung von Anteilen an Unternehmen der petrochemischen Industrie und des Rohwarenhandels, insbesondere im Bereich der petrochemischen Produkte und der Derivate von Kohlenwasserstoffen und Gasen im Allgemeinen (insbesondere Olefine, Chloride, Alkalien, Alkohole, Ethanol, Aromaten, Ester usw.). Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft technische und administrative Dienstleistungen erbringen und sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Sie kann sich auch an der Finanzierung anderer Gesellschaften der Gruppe im allgemeinen Interesse dieser Gruppe beteiligen, einschliesslich der Gewährung von Garantien und Bürgschaften jeder Art und in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten oder Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Markenrechte sowie technisches und industrielles Know-how erwerben, halten, nutzen und übertragen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme von Geschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegen.

Aktien neu:
55'820 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 28'468 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 27'352 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Nachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Veröffentlichung im SHAB.

Statutarische Vorrechte neu:
Die statutarischen Vorrechte der 27'352 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 17 vom 25.01.2022
Tagesregister: 1057 vom 20.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005388927
Kantone: ZG

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 10.12.2021, p. 0/1005354424). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zug.

SHAB: 17 vom 25.01.2022
Tagesregister: 531 vom 20.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005388983
Kantone: FR

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 20.08.2020, p. 0/1004961468).

Personnes inscrites modifiées:
Fyffe Georgina Campbell, administratrice, présidente, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administratrice, présidente, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Han Gang, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; Lu Felix Feng, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; Struijk Apolonius, administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Zhang Yifei, administratrice, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal, désormais administratrice, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping; van Baal Roger Francis, administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei, désormais administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari.

Nouvelles personnes inscrites:
Lee Siow Ping Kevin, de et à Singapore (SG), administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han, Felix Feng Lu, Zhang Yifei ou Ignazio Porcari; Porcari Ignazio, d'Italie, à Lugano, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe, Apolonius Struijk, Roger Francis van Baal ou Kevin Lee Siow Ping.

SHAB: 241 vom 10.12.2021
Tagesregister: 8993 vom 07.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005354424
Kantone: FR

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 26.03.2019, p. 0/1004595895). FidOffice SA (CHE-106.762.244) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), à Zug.

SHAB: 161 vom 20.08.2020
Tagesregister: 4654 vom 17.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004961468
Kantone: FR

Mutation GRANITE CAPITAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 16.07.2018, p. 0/4360341).

Personne radiée:
Cheung Yi, administrateur, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Zhang Yifei, de Chine, à Fujian (CN), administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal.

Personnes inscrites modifiées:
Fyffe Georgina Campbell, administratrice présidente, signature collective à deux, avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei. Han Gang, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Lu Felix Feng, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Roger Francis van Baal. Struijk Apolonius, administrateur, signature collective à deux, avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei. Van Baal Roger Francis, administrateur, signature collective à deux, avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens, maintenant administrateur, signature collective à deux, avec Gang Han ou Felix Feng Lu ou Zhang Yifei.

SHAB: 59 vom 26.03.2019
Tagesregister: 1656 vom 21.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004595895
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 17.11.2017, p. 0/3876369).

Capital-actions nouveau:
CHF 5'582'000, entièrement libéré, désormais divisé en 28'468 actions de CHF 100, nominatives (actions A), et 27'352 actions de CHF 100, nominatives, privilégiées par rapport aux dividendes et au produit de liquidation (actions B), toutes les actions étant liées selon les statuts (jusqu'ici: 55'820 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts). Statuts modifiés le 13.06.2018.

Personnes radiées:
Costalas Peter George, administrateur président, signature individuelle; Karadjuleski Dejan, administrateur, signature individuelle.

Personnes inscrites modifiées:
Fyffe Georgina Campbell, administratrice, signature individuelle, maintenant administratrice présidente, signature collective à deux, signe avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung; van Baal Roger Francis, administrateur, signature individuelle, maintenant administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens.

Nouvelles personnes inscrites:
Cheung Yi, de Chine, à Fujian (CN), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Han Gang, de Chine, à Beijing (CN), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Lu Felix Feng, des Etats-Unis, à Laurenceville (US), administrateur, signature collective à deux, signe avec Georgina Campbell Fyffe ou Apolonius Struijk ou Brian J. Schroeyens; Struijk Apolonius, des Pays-Bas, à Singapore (SG), administrateur, signature collective à deux, signe avec Roger Francis van Baal ou Gang Han ou Felix Lu ou Yi Cheung.

Tagesregister-Nr. 3681 vom 11.07.2018 / CHE-114.786.181 / 04360341

Grund: Handelsregister (Mutationen)

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 11.10.2016, p. 0/3101181).

Personne inscrite modifiée:
FIDOFFICE SA (CHE-106.762.244), organe de révision, nouvelle raison sociale FidOffice SA (CHE-106.762.244), désormais à Etoy.

Tagesregister-Nr. 6473 vom 14.11.2017 / CHE-114.786.181 / 03876369

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 08.02.2016, p. 0/2652795). van Baal Roger Francis n'est plus président mais reste administrateur, avec signature individuelle. Costalas Peter George, de Grande-Bretagne, à Kingsbridge (GB), est nommé administrateur président, et Karadjuleski Dejan, d'Allemagne, à Ludwigshafen (DE), est nommé administrateur, tous deux avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 5998 vom 06.10.2016 / CHE-114.786.181 / 03101181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 22.07.2015, p. 0/2283601). Van Baal Roger Francis, des Pays-Bas, à Singapura (SG), est nommé administrateur et président, et Fyffe Georgina Campbell, de Grande-Bretagne, à Singapura (SG), est nommée administratrice, tous deux avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 1612 vom 03.02.2016 / CH21735421102 / 02652795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 21.01.2014, p. 0/1297833).

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 1'130'000 à CHF 5'582'000 par l'émission de 44'520 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts, entièrement libérées par un apport en espèces de CHF 679'160 et par compensation d'une créance de CHF 3'772'840.

Capital-actions actuel:
CHF 5'582'000, entièrement libéré, divisé en 55'820 actions de CHF 100, nominatives liées. Statuts modifiés le 15.07.2015.

Tagesregister-Nr. 3491 vom 17.07.2015 / CH21735421102 / 02283601

Grund: Handelsregister (Mutationen)

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CHE-114.786.181 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Finova Genève SA (CH-660-0222985-3) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
FIDOFFICE SA (CHE-106.762.244), à Lussy-sur-Morges.

Tagesregister-Nr. 393 vom 16.01.2014 / CH21735421102 / 01297833

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, CH-217-3542110-2, détention, achat et vente de participations dans le domaine de la pétrochimie, etc. (FOSC du 30.03.2009, p. 9).

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 100'000.-- à CHF 1'130'000.-- par l'émission de 10'300 actions de CHF 100.--, nominatives, entièrement libérées en espèces. Statuts modifiés le 27.05.2009.

Capital-actions actuel:
CHF 1'130'000.--, entièrement libéré, divisé en 11'300 actions de CHF 100.--, nominatives.

Tagebuch Nr. 2779 vom 02.06.2009
(05053352/CH21735421102)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GRANITE CAPITAL SA, à Fribourg, Rue St-Pierre 18, c/o Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA, 1700 Fribourg, CH-217-3542110-2. Nouvelle société anonyme. Statuts du 16.03.2009.

But:
détention, achat et vente de participations dans le domaine de la pétrochimie. Le négoce de matières premières essentiellement dans le domaine de produits pétrochimiques et dérivés d'hydrocarbures et de gaz en général (notamment olefins, chlorures, alcalins, alcools, ethanols, aromatiques, esthers..) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.

Administration:
Schroeyens Brian J., de Grande-Bretagne, à Begnins, est administrateur unique, avec signature individuelle.

Réviseur:
Finova Genève SA (CH-660-0222985-3), à Genève.

Tagebuch Nr. 1535 vom 24.03.2009
(04947622/CH21735421102)