Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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15 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.06.2012 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 06.10.2015 | |||
4 Firmen anzeigen | Vize-Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 13.12.2004 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.06.2012 | ||
16 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.08.2019 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 29.09.2020 | ||
5 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 06.10.2015 | ||
4 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 18.04.2018 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.02.2021 | ||
11 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 26.10.2006 | ||
7 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.08.2019 | ||
3 Firmen anzeigen | Generaldirektor | Kollektivunterschrift zu 2 | 01.02.2024 | ||
2 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 01.02.2024 | ||
2 Firmen anzeigen | Direktorin | Kollektivunterschrift zu 2 | 01.02.2024 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 01.02.2024 |
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Sitz |
Lausanne (VD) |
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Zweck |
La prise et la gestion de participations dans toute entreprise commerciale, industrielle, financière et immobilière, en rapport avec la navigation sur le lac Léman, notamment dans les sociétés CGN Belle Epoque SA et CGN SA (pour but complet cf. statuts).
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UID |
CHE-105.934.146 |
CH-Nummer |
CH-550.0.047.657-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Waadt |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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7 Firmen mit gleichem Domizil: Avenue de Rhodanie 17, 1007 Lausanne
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Mutation Groupe CGN SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 12.02.2021, p. 0/1005099817). La signature de Bergmann Andreas, Baron-Pailhès Florentine, Ducommun Lucienne, Jordan Patrick et Gaberthüel Michael est radiée. La procuration de Dénéréaz Olivier, Jordan Patrick et Schmid Michel est éteinte. Buzzini Gionata, de Onsernone, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Imhof Pierre-André, dit Pierre, de Horrenbach-Buchen, à Lausanne, directeur général, Fivaz Pascal, de Val-de-Travers, à Aigle, directeur, et Semenova Maria, de Lausanne, à Vevey, directrice.
SHAB: 22 vom 01.02.2024
Tagesregister: 2224 vom 29.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005950419
Kantone: VD
Le Conseil d'administration de Groupe CGN SA a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA.
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA
La situation sanitaire actuelle contraint le Conseil d’administration à organiser l’Assemblée générale ordinaire 2021 sous forme écrite conformément aux modalités prévues à l’article 27 de l’Ordonnance 3 du Conseil Fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), en excluant toute participation physique des actionnaires. Les actionnaires n'ont donc pas la possibilité d'assister en personne à l'Assemblée générale. Cette dernière se tiendra sous cette forme indépendamment de la levée éventuelle des restrictions en matière de réunion d'ici sa tenue.
Mutation Groupe CGN SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 30.10.2020, p. 0/1005012109). Décosterd Denis et Denais Jean ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. de Siebenthal Yves est nommé vice-président.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Duqueux (nom d'usage Lei) Josiane, de France, à Evian-les-Bains (France). Signature collective à deux est conférée à Baron-Pailhès Florentine, de et à Genève, directrice.
SHAB: 30 vom 12.02.2021
Tagesregister: 2826 vom 09.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005099817
Kantone: VD
Mutation Groupe CGN SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 29.09.2020, p. 0/1004988457). La signature de Tiano Sandra est radiée. Signature collective à deux est conférée à Ducommun Lucienne, de La Chaux-de-Fonds, à Genève, directrice.
SHAB: 212 vom 30.10.2020
Tagesregister: 17765 vom 27.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005012109
Kantone: VD
Mutation Groupe CGN SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 15.08.2019, p. 0/1004696752). Burkard Charles n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Allet Jean-Christophe et Baehni Luc-Antoine est radiée. Lagarrigue Jérémie est maintenant à Sainte-Maxime (France).
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Knapp Fabienne, de Collonge-Bellerive, à Genève. Signature collective à deux est conférée à Bergmann Andreas, de Meikirch, à Lausanne, directeur général.
SHAB: 189 vom 29.09.2020
Tagesregister: 15800 vom 24.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004988457
Kantone: VD
Le Conseil d'administration de Groupe CGN SA à l'honneur de vous convoquer à son Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA.
Mutation Groupe CGN SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 06.11.2018, p. 0/1004491760). Walbaum Rémi, Freymond Cantone Fabienne et Moret Jacques ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Gaillard Benoît, d'Ardon, président, Buffat Marc Olivier, de Vuarrens, et Décosterd Denis, d'Essertes, tous trois à Lausanne.
SHAB: 156 vom 15.08.2019
Tagesregister: 14509 vom 12.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004696752
Kantone: VD
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire de Groupe CGN SA
Mutation Groupe CGN SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 18.04.2018, p. 0/4179421). La signature de Soret Eric est radiée.
SHAB: 215 vom 06.11.2018
Tagesregister: 19486 vom 01.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491760
Kantone: VD
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 01.06.2017, p. 0/3556139). von Flüe David, dont la procuration est éteinte, est nommé sous-directeur et engage désormais la société par sa signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Gafner Irwin, de Chêne-Bourg, à Rolle, directeur.
Tagesregister-Nr. 6791 vom 13.04.2018 / CHE-105.934.146 / 04179421
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 06.10.2015, p. 0/2410845). La signature de Voets Peter est radiée. Signature collective à deux est conférée à Allet Jean-Christophe, de Sion, à Bourg-en-Lavaux, et Tiano Sandra, de Guttet-Feschel, à Lausanne, tous deux directeurs.
Tagesregister-Nr. 8896 vom 29.05.2017 / CHE-105.934.146 / 03556139
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 10.10.2014, p. 0/1762895). Décosterd Denis n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Mettan Kathia est radiée. Burkard Charles, de Siebenthal Yves, Denais Jean, Duchoud Bertrand, Freymond Cantone Fabienne et Mermoud Jean-Marc signent désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Lagarrigue Jérémie, de France, à Préverenges, et Moret Jacques, de et à Genève. Signature collective à deux est conférée à Jordan Patrick, de Ried-Brig, à Massongex, et Voets Peter, de Belgique, à Lausanne, tous deux directeurs. Fidinter SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CHE-105.764.080), à Lausanne.
Tagesregister-Nr. 14641 vom 01.10.2015 / CH55000476574 / 02410845
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 18.02.2014, p. 0/1352411). Cardis Bertrand, dont la signature est radiée, et Sella Moreno, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs.
Nouvel administrateur sans signature:
Burkard Charles, de et à Genève.
Tagesregister-Nr. 14556 vom 07.10.2014 / CH55000476574 / 01762895
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 12.02.2014, p. 0/1341923).
Rectificatif:
l'inscription n° 2061 du 07.02.2014 (FOSC du 12.02.2014, p. 0/1341923) est rectifiée en ce sens que Freymond Cantone Fabienne est originaire de Montanaire.
Tagesregister-Nr. 2434 vom 13.02.2014 / CH55000476574 / 01352411
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Groupe CGN SA, à Lausanne, CHE-105.934.146 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Joye Michel n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice sans signature:
Freymond Cantone Fabienne, de Saint-Cierges, à Nyon.
Tagesregister-Nr. 2061 vom 07.02.2014 / CH55000476574 / 01341923
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Groupe CGN SA, à Lausanne, CH-550-0047657-4 (FOSC du 04.07.2012, p. 0/6752322). Statuts modifiés le 28 juin 2013 sur des points non soumis à publication.
Tagesregister-Nr. 10621 vom 04.07.2013 / CH55000476574 / 00966295
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Groupe CGN SA, à Lausanne, CH-550-0047657-4, la prise et la gestion de participations dans toute entreprise commerciale, industrielle, financière et immobilière (FOSC du 29.06.2012, p. 0/6744330).
Rectificatif:
l'inscription n° 9235 du 26.06.2012 (FOSC du 29.06.2012, p. 0/6744330) est rectifiée en ce sens que selon contrat du transfert de patrimoine du 5 juin 2012, la société a transféré des actifs pour CHF 52'111'068.61 et des passifs envers les tiers pour CHF 32'356'143.61, à CGN SA à Lausanne (CH-550-1107432-5).
Contre-prestation:
790'197 actions nominatives de CHF 25.
Tagebuch Nr. 9452 vom 29.06.2012
(06752322/CH55000476574)
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