GroupM Services AG

Mutation GroupM Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böcker-Flamm, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 151 vom 08.08.2023
Tagesregister: 32231 vom 03.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005811625
Kantone: ZH

Mutation GroupM Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486490).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintz, Lennart, von Feusisberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gebhard, Roland, von Möriken-Wildegg, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vretscha, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reynaud, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lederer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bono, Sandrine, italienische Staatsangehörige, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 29.03.2023
Tagesregister: 12718 vom 24.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005711618
Kantone: ZH

Mutation GroupM Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Julia, britische Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintz, Lennart, von Feusisberg, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Bodner, Katja, österreichische Staatsangehörige, in Möllersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böcker-Flamm, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reuff, Holger Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 106 vom 02.06.2022
Tagesregister: 21650 vom 30.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005486490
Kantone: ZH

Mutation GroupM Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintz, Lennart, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gebhard, Roland, von Möriken-Wildegg, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Brugg].

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 22242 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005193668
Kantone: ZH

Mutation GroupM Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457204).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der kinetic worldwide Switzerland ag, in Zürich (CHE-101.840.799), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 495'953.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 52'888.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 22530 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004652027
Kantone: ZH

Mutation GroupM Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3089913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhard, Roland, von Möriken-Wildegg, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 180 vom 18.09.2018
Tagesregister: 32787 vom 13.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004457204
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1382993).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Xaxis Switzerland SA, in Ecublens VD (CHE-105.306.642), gemäss Fusionsvertrag vom 12.09.2016 und Bilanz per 31.07.2016. Aktiven von CHF 228'445.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 66'515.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 34165 vom 30.09.2016 / CHE-202.827.885 / 03089913

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CHE-202.827.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184499).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Tagesregister-Nr. 7875 vom 03.03.2014 / CH02030361523 / 01382993

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lammerhuber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Germar, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 36263 vom 13.11.2013 / CH02030361523 / 01184499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743728).

Domizil neu:
Manessestrasse 85, 8045 Zürich.

Tagesregister-Nr. 9941 vom 21.03.2013 / CH02030361523 / 07120000

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6407570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doser, Gregor, von Raron, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21211 vom 26.06.2012
(06743728/CH02030361523)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S. 23, Publ. 6021458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straube, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lammerhuber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beckmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39615 vom 03.11.2011
(06407570/CH02030361523)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GroupM Services AG, in Zürich, CH-020.3.036.152-3, Seestrasse 315, 8038 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.01.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Mediaberatung und der Mediaeinkauf sowie die Erbringung von Media- und Marketingserviceleistungen gegenüber Konzerngesellschaften und Dritten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse der Namenaktionäre.

Eingetragene Personen:
Straube, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steffen, Julia, britische Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doser, Gregor, von Raron, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4484 vom 01.02.2011
(06021458/CH02030361523)