GT Thommen Watch AG

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GT Thommen Watch AG, in Baar, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Stefan, von Lungern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thommen, Andreas Stephan, von Waldenburg, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 156 vom 13.08.2020
Tagesregister: 11015 vom 10.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004957051
Kantone: ZG

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

GT Thommen Watch AG, bisher in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663811).

Statutenänderung:
09.08.2019.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o advokatur am Rosenweg, Rosenweg 3, 6340 Baar. Mit Erklärung vom 09.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 163 vom 26.08.2019
Tagesregister: 12041 vom 21.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004702314
Kantone: ZG

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663811). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 163 vom 26.08.2019
Tagesregister: 4012 vom 21.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004702465
Kantone: BL

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Den vollständigen Wortlaut der Publikation entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Meldung.

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3527125).

Statutenänderung:
16.04.2019. 24.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 173'040.00 [bisher: CHF 730'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'040.00 [bisher: CHF 730'400.00].

Aktien neu:
1'730'400 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 730'400 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.04.2019 wird der Nennwert der 730'400 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.10 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.05.2019 1'730'400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und durch Verrechnung von Forderungen in Höhe von CHF 1'000'000.00 liberiert.

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 3182 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004663811
Kantone: BL

Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Erhöhung.

Sie finden die Vollversion dieser Publikation im PDF-Anhang

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137907).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 730'400.00 [bisher: CHF 330'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 730'400.00 [bisher: CHF 330'400.00].

Aktien neu:
730'400 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 330'400 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 2407 vom 12.05.2017 / CHE-493.484.544 / 03527125

Grund: Handelsregister (Mutationen)

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2345587).

Statutenänderung:
26.10.2016. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.07.2014 eingeführte, genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Tagesregister-Nr. 5658 vom 27.10.2016 / CHE-493.484.544 / 03137907

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1831483).

Statutenänderung:
25.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 330'400.00 [bisher: CHF 306'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 330'400.00 [bisher: CHF 306'000.00].

Aktien neu:
330'400 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 306'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.08.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 610'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 24'400 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 4371 vom 26.08.2015 / CH28030157680 / 02345587

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Dr. Silvia Rita, von Aarau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Andreas Stephan, von Waldenburg, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)].

Tagesregister-Nr. 5031 vom 14.11.2014 / CH28030157680 / 01831483

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404793).

Statutenänderung:
30.07.2014.

Aktien neu:
306'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ((Stimmrechtsaktien)), 276'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2014 die bisherige Bestimmung über eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagesregister-Nr. 3345 vom 31.07.2014 / CH28030157680 / 01649863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369863).

Statutenänderung:
13.03.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 306'000.00 [bisher: CHF 267'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 306'000.00 [bisher: CHF 267'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ((Stimmrechtsaktien)) und 276'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien), 237'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Dr. Silvia Rita, von Aarau, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagesregister-Nr. 1247 vom 14.03.2014 / CH28030157680 / 01404793

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Christopher Werner, von Wisen SO, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 932 vom 24.02.2014 / CH28030157680 / 01369863

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CH-280.3.015.768-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950512).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Christopher Werner, von Wisen SO, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Roland, von Zunzgen, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 755 vom 12.02.2013 / CH28030157680 / 07066040

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CH-280.3.015.768-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, S. 0, Publ. 6671482).

Statutenänderung:
22.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 267'000.00 [bisher: CHF 164'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 267'000.00 [bisher: CHF 164'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 237'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien), 134'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.11.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'073'000.00 verrechnet, wofür 75'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 5462 vom 23.11.2012
(06950512/CH28030157680)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GT Thommen Watch AG (GT Thommen Watch SA) (GT Thommen Watch Ltd), in Waldenburg, CH-280.3.015.768-0, c/o REVUE THOMMEN AG, Hauptstrasse 85, 4437 Waldenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.05.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Uhren, Schmuck und Accessoires. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 164'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 164'000.00.

Aktien:
300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 134'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Thommen, Andreas Stephan, von Waldenburg, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Dr. Silvia Rita, von Aarau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2089 vom 04.05.2012
(06671482/CH28030157680)