| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.03.2018 | ||
| 5 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 15.03.2018 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.03.2018 | ||
| 49 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 25.01.2019 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
participation à toutes opérations ou entreprises par voie de création de sociétés, de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés, en particulier de sociétés industrielles; achat, vente et échange de toutes valeurs mobilières, de toutes parts d'intérêts (cf. statuts pour but complet).
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UID |
CHE-103.613.487 |
CH-Nummer |
CH-660.0.614.982-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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67 Firmen mit gleichem Domizil: Rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève
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Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à 11h30 le mercredi 13 décembre 2023 par visioconférence, et dont l’ordre du jour est détaillé ci-dessous.
Ordre du jour
1. Approbation des comptes au 31.12.2022
2. Décharge aux administrateurs pour l’activité déployée pendant l’exercice 2022
3. Election des administrateurs pour l’exercice 2023
4. Examen et approbation d’une procédure de rachat des actions (squeeze-out)
5. Divers
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 03.03.2022, p. 0/1005419592).
Nouvelle adresse:
Rue du 31-Décembre 47, c/o Grant Thornton AG, 1207 Genève.
SHAB: 221 vom 14.11.2022
Tagesregister: 20474 vom 09.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005603981
Kantone: GE
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 15.07.2021, p. 0/1005250617). Statuts modifiés le 18.02.2022 sur un point non soumis à publication.
SHAB: 44 vom 03.03.2022
Tagesregister: 3909 vom 28.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005419592
Kantone: GE
INVITATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à 11h30 le vendredi 18 février 2022 par visioconférence, et dont l’ordre du jour est détaillé ci-dessous.
1. Approbation des comptes au 30.06.2021
2. Modification de la date de clôture des comptes pour le 31 décembre
3. Décharge aux administrateurs pour l’activité déployée pendant l’exercice 2021
4. Election des administrateurs pour l’exercice 2022
Représentant indépendant
Les actionnaires qui souhaitent accorder une procuration à un représentant indépendant, sont priés de le communiquer à la société dès que possible, mais au plus tard le 14 février 2022.
Genève, le 25 janvier 2022
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 29.07.2020, p. 0/1004948024). Capital-actions réduit de CHF 4'240'000 à CHF 1'007'000 par réduction de la valeur nominale des 53'000'000 actions de CHF 0.08 à 0.019, et remboursement aux actionnaires.
Capital-actions:
CHF 1'007'000, entièrement libéré, divisé en 53'000'000 actions de CHF 0.019, nominatives. Statuts modifiés le 06.01.2021. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 29.06.2021.
SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 16855 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250617
Kantone: GE
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui aura lieu le mercredi 6 janvier 2021 à 11h00, dans les locaux de Me Bénédict de Candolle, Rue Rodolphe Toepffer 5, 1206 Genève, et dont l’ordre du jour est détaillé ci-dessous.
Ordre du jour:
1. Réduction du capital-actions;
2. Divers.
Délibérations par instructions de vote uniquement.
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 01.07.2020, p. 0/1004926035). Henicz Laure n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.
SHAB: 145 vom 29.07.2020
Tagesregister: 12734 vom 24.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004948024
Kantone: GE
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 25.01.2019, p. 0/1004551580). Selon déclaration du 18.06.2020, il est renoncé à un contrôle restreint. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision.
SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 10631 vom 26.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004926035
Kantone: GE
Par la présente, et conformément à l’article 727a III du code des obligations, le conseil d’administration propose aux actionnaires de la société de renoncer au contrôle restreint des comptes de la société par un organe de révision.
Tous les actionnaires sont priés d’adresser leur instructions de vote en utilisant le formulaire en Annexe 1 à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch jusqu’au 18 juin au plus tard.
Conformément à l’article 727a III du code des obligations, il est précisé qu’un défaut de réponse dans le délai précité équivaut à un consentement à la renonciation au contrôle restreint des comptes de la société par un organe de révision.
1. Approbation des comptes annuels pour l’exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l’organe de révision sur l’exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) ;
2. Distribution de dividende ;
3. Décharge des administrateurs pour l’exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;
4. Election du Conseil d'Administration ;
5. Décharge à l’organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;
6. Divers
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 08.01.2019, p. 0/1004536587). Simma Bruno n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Joory Marc, de Genève, à Collonge-Bellerive, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
rue Trente-et-un Décembre 47, 1207 Genève.
SHAB: 17 vom 25.01.2019
Tagesregister: 1603 vom 22.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004551580
Kantone: GE
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 03.09.2018, p. 0/4448000). Conversion des 53'000'000 actions de CHF 0.08, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 4'240'000, entièrement libéré, divisé en 53'000'000 actions de CHF 0.08, nominatives.
Communication aux actionnaires titulaires d'actions nominatives:
lettre. Nouveaux statuts du 20.12.2018.
SHAB: 4 vom 08.01.2019
Tagesregister: 273 vom 03.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004536587
Kantone: GE
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à 11h30 le jeudi 20 décembre 2018 dans les locaux de la société, Rue du Rhône 14, 1204 Genève, et dont l’ordre du jour est détaillé ci-dessous.
Ordre du jour
1. Transformation des actions au porteur en actions nominatives;
2. Adoption de nouveaux statuts ;
3. Divers
Informations relatives aux modalités de participation à l’assemblée générale
Détenteurs d'actions au porteur
Les détenteurs d'actions au porteur pourront retirer leurs cartes d'entrée jusqu’au 18 décembre 2018 auprès de l'étude Python, 2 rue Charles Bonnet, 1206 Genève.
Les cartes d'entrée seront délivrées aux titulaires d'actions au porteur contre remise d'une attestation de dépôt auprès d'une banque.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent également participer à l'assemblée en présentant à l'entrée l'attestation de dépôt de leurs actions auprès d'une banque.
Représentants dépositaires
Les représentants dépositaires au sens de l'article 689d CO sont invités à communiquer à la société dès que possible, mais au plus tard le 18 décembre 2018 le nombre et l'espèce des actions qu'ils représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.
Représentant indépendant
Les actionnaires qui souhaitent accorder une procuration à un représentant indépendant, sont priés de le communiquer à la société dès que possible, mais au plus tard le 18 décembre 2018.
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à 11h le jeudi 20 décembre 2018 dans les locaux de la société, Rue du Rhône 14, 1204 Genève, et dont l’ordre du jour est détaillé ci-dessous.
Ordre du jour
1. Approbation des comptes annuels pour l’exercice comptable du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 (ensemble avec le rapport de l’organe de révision sur l’exercice comptable du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) ;
2. Distribution de dividende ;
3. Décharge des administrateurs pour l’exercice comptable du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
4. Election du Conseil d'Administration ;
5. Décharge à l’organe de révision pour l'exercice comptable du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
6. Election de l’organe de révision ;
7. Divers
Informations relatives aux modalités de participation à l’assemblée générale
Détenteurs d'actions au porteur
Les détenteurs d'actions au porteur pourront retirer leurs cartes d'entrée jusqu’au 18 décembre 2018 auprès de l'étude Python, 2 rue Charles Bonnet, 1206 Genève.
Les cartes d'entrée seront délivrées aux titulaires d'actions au porteur contre remise d'une attestation de dépôt auprès d'une banque.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent également participer à l'assemblée en présentant à l'entrée l'attestation de dépôt de leurs actions auprès d'une banque.
Représentants dépositaires
Les représentants dépositaires au sens de l'article 689d CO sont invités à communiquer à la société dès que possible, mais au plus tard le 18 décembre 2018 le nombre et l'espèce des actions qu'ils représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.
Représentant indépendant
Les actionnaires qui souhaitent accorder une procuration à un représentant indépendant, sont priés de le communiquer à la société dès que possible, mais au plus tard le 18 décembre 2018.
Mutation Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, à Genève, CHE-103.613.487 (FOSC du 08.06.2018, p. 0/4279351). Capital-actions réduit de CHF 53'000'000 à CHF 4'240'000 par remboursement et réduction de la valeur nominale des 53'000'000 actions au porteur de CHF 1 à CHF 0.08.
Capital-actions:
CHF 4'240'000, entièrement libéré, divisé en 53'000'000 actions de CHF 0.08, au porteur. Statuts modifiés le 25.05.2018. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 23.08.2018.
Veröffentlichungsdatum: SHAB - 03.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004448000
Sprache: Französisch
Kantone: GE
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