HBG Holding SA

Mutation HBG Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

HBG Holding SA, à Genève, CHE-498.723.087 (FOSC du 14.03.2022, p. 0/1005426817).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de TCI Holding SA (CHE-114.458.883), à Genève, selon contrat de fusion du 29.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'301'077, des passifs envers les tiers de CHF 2'455'870, soit un excédent de passif de CHF 154'793. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement. La totalité du capital-actions de la société transférante étant détenu par la société reprenante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 205 vom 23.10.2023
Tagesregister: 19413 vom 18.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005867247
Kantone: GE

Mutation HBG Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HBG Holding SA, à Genève, CHE-498.723.087 (FOSC du 10.10.2018, p. 0/1004474177). Statuts modifiés le 03.03.2022 sur un point non soumis à publication.

SHAB: 51 vom 14.03.2022
Tagesregister: 4599 vom 09.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005426817
Kantone: GE

Mutation HBG Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CHE-498.723.087 (FOSC du 16.07.2018, p. 0/4361323).

Nouveau siège:
Genève, boulevard de Saint-Georges 66, 1205 Genève. Statuts modifiés le 03.10.2018.

SHAB: 196 vom 10.10.2018
Tagesregister: 18236 vom 05.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004474177
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CHE-498.723.087 (FOSC du 02.05.2018, p. 0/4208119). Pernet Jean-Christophe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 12849 vom 11.07.2018 / CHE-498.723.087 / 04361323

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CHE-498.723.087 (FOSC du 05.07.2016, p. 0/2933895). Nouvelle raison de commerce de l'organe de révision FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN Sàrl, LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE CHENE-BOURG (GE) PRES GENEVE: Eurex Audit Sàrl, Luxembourg, succursale de Chêne-Bourg (CHE-109.472.009).

Tagesregister-Nr. 7967 vom 27.04.2018 / CHE-498.723.087 / 04208119

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CHE-498.723.087 (FOSC du 08.04.2016, p. 0/2769169).

Autre Adresse radiée:
Les Grands Champs 10, c/o Renaud Blanc, 1275 Chéserex.

Nouvelle autre adresse:
chemin de Borex 5, c/o Renaud Blanc, 1274 Grens.

Tagesregister-Nr. 11426 vom 30.06.2016 / CHE-498.723.087 / 02933895

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CHE-498.723.087 (FOSC du 13.11.2015, p. 0/2481813). Statuts modifiés le 30.03.2016, sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 5866 vom 05.04.2016 / CH66027160116 / 02769169

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CHE-498.723.087 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Glatz Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Blanc Renaud est maintenant domicilié à Grens. Pernet Jean-Christophe, de et à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN Sàrl, LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE CHENE-BOURG (GE) PRES GENEVE (CHE-109.472.009), à Chêne-Bourg.

Tagesregister-Nr. 17797 vom 10.11.2015 / CH66027160116 / 02481813

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CH-660-2716011-6 (FOSC du 27.05.2013, p. 0/7201502). Statuts modifiés le 07.06.2013 sur un point non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 9911 vom 11.06.2013 / CH66027160116 / 00918903

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CH-660-2716011-6 (FOSC du 15.05.2013, p. 0/7188520). L'inscription N°7996 du 10.05.2013 (FOSC du 15.05.2013, p. 0) est rectifiée comme suit): Blanc Renaud est maintenant domicilié à Chéserex et Blanc Marc est toujours domicilié à Ambilly, F.

Tagesregister-Nr. 8584 vom 22.05.2013 / CH66027160116 / 07201502

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CH-660-2716011-6 (FOSC du 27.02.2012, p. 0/6570034). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 6'486'416 à CHF 8'796'416 par l'émission de 2'310'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 8'796'416, entièrement libéré, divisé en 8'796'416 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 05.09.2012 (avec avenant des 28.03.2013 et 22.04.2013), la totalité des actions de la société Swift Copters SA (CH-660-0526996-0), à Meyrin, soit 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, pour le montant total de CHF 2'310'000, en contrepartie duquel sont remises à l'apporteur 2'310'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.09.2012. L'administrateur Blanc Marc est maintenant domicilié à Chéserex et l'administrateur Glatz Philippe est maintenant domicilié à Sao Paulo, BRA.

Autre adresse:
Les Grands Champs 10, c/o Renaud Blanc, 1275 Chéserex.

Tagesregister-Nr. 7996 vom 10.05.2013 / CH66027160116 / 07188520

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CH-660-2716011-6 (FOSC du 17.01.2012, p. 0/6507400). Statuts modifiés le 16.02.2012 sur un point non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 3070 vom 22.02.2012
(06570034/CH66027160116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, CH-660-2716011-6 (FOSC du 24.10.2011, p. 0/6388476). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 6'486'416 par l'émission de 6'386'416 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 6'486'416, entièrement libéré, divisé en 6'486'416 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 19.12.2011, 80'249 actions de EUR 15.71 de la société Heli Holding, société anonyme de droit français, inscrite au registre du commerce de Thonon-les-Bains le 16.07.1992, pour CHF 6'386'416, en contrepartie duquel sont remises 6'386'416 actions de CHF 1. Statuts modifiés le 19.12.2011.

Tagebuch Nr. 682 vom 12.01.2012
(06507400/CH66027160116)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HBG Holding SA, à Chêne-Bougeries, route de Chêne 108, 1224 Chêne-Bougeries, CH-660-2716011-6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.10.2011.

But:
acquisition, financement et administration de participations à toutes entreprises commerciales, financières et industrielles dans le sens d'une compagnie holding, ainsi qu'opérations s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Blanc Renaud, de France, à Gaillard, F, président, Blanc Marc, de France, à Ambilly, F, et Glatz Philippe, de Saint-Imier, à Chêne-Bougeries, tous trois avec signature individuelle. Selon déclaration du 04.10.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 16542 vom 19.10.2011
(06388476/CH66027160116)