HC Fribourg-Gottéron S.A.

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mercredi 5 juillet 2023, 18h00, Restaurant Le Gottéron

BCF Arena, Fribourg, entrée VIP Sud

Ordre du jour :

01.   Rapport de gestion du Conseil d’administration de l'année 2022/2023 ;

          Approbation du rapport de gestion.

02.   Comptes de l'exercice 2022/2023 ;

03.   Rapport de l'organe de révision ;

04.   Acceptation des comptes de l'exercice 2022/2023 et décision sur l'emploi du résultat ;

          Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.

05.   Décharge aux membres du Conseil d’administration ;

06.   Election des Membres et du Président du Conseil d’administration et remerciements ;

- Réélection de MM Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy, Lukas Gerber et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d’un an ;

           - Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d’un an ;

07.   Nomination de l'organe de révision ;

          Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2023/2024.

08.   Divers

Documents : Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2022/2023 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires dès le jeudi 15 juin 2023 dans les bureaux administratifs de la société à la BCF Arena (entrée VIP Sud, 1^er étage) selon les horaires à consulter sur notre site internet. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, consulter ces documents sur place.

Actionnaires : Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée contre la présentation d’une pièce d’identité ou peut se faire représenter moyennant une procuration. Pour les personnes morales, un extrait du Registre du Commerce, en plus, est nécessaire. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le mercredi 5 juillet 2023, à 17h30.

Langue : L’Assemblée se déroulera en français.

Invités : Nos membres sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, le 15 juin 2023

HC Fribourg-Gottéron SA

Hubert Waeber                     Yvan Haymoz

Président du CA                          Vice-président du CA

Mutation HC Fribourg-Gottéron S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 21.01.2022, p. 0/1005386576).

Nouvelle personne inscrite:
Gerber Lukas Philippe Jules Joseph, de Frick, à Villars-sur-Glâne, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 170 vom 02.09.2022
Tagesregister: 5374 vom 30.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005553301
Kantone: FR

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mercredi 6 juillet 2022, 18h00, Restaurant Le Gottéron

BCF Arena, Fribourg, entrée VIP Sud

Ordre du jour :

01.   Rapport de gestion du Conseil d’administration de l'année 2021/2022 ;

          Approbation du rapport de gestion.

02.   Comptes de l'exercice 2021/2022;

03.   Rapport de l'organe de révision ;

04.   Acceptation des comptes de l'exercice 2021/2022 et décision sur l'emploi du résultat ;

          Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.

05.   Décharge aux membres du Conseil d’administration ;

06.   Election des Membres et du Président du Conseil d’administration et remerciements ;

- Réélection de MM Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d’un an ;

- Election de M. Lukas Gerber en qualité de Membre pour une période d’un an ;

           - Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d’un an ;

07.   Nomination de l'organe de révision ;

          Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2022/2023.

08.   Gottéron 2025 ;

          Situation actuelle.

09.   Divers

Documents : Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2021/2022 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires dès le jeudi 16 juin 2022 dans les bureaux administratifs de la société à la BCF Arena (entrée VIP Sud, 1^er étage) selon les horaires à consulter sur notre site internet. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, consulter ces documents sur place.

Actionnaires : Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée contre la présentation d’une pièce d’identité ou peut se faire représenter moyennant une procuration. Pour les personnes morales, un extrait du Registre du Commerce, en plus, est nécessaire. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le mercredi 6 juillet 2022, à 17h30.

Langue : L’Assemblée se déroulera en français.

Invités : Nos membres sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, le 15 juin 2022

HC Fribourg-Gottéron SA

Mutation HC Fribourg-Gottéron S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 19.10.2021, p. 0/1005315442).

Personne radiée:
Berger Raphaël, directeur général, signature collective à deux.

SHAB: 15 vom 21.01.2022
Tagesregister: 454 vom 18.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005386576
Kantone: FR

Mutation HC Fribourg-Gottéron S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 16.08.2019, p. 0/1004697292).

Personne radiée:
Bykov Slava, administrateur, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Gobbi John, de Quinto, à Saint-Sulpice VD, directeur général, signature collective à deux.

SHAB: 203 vom 19.10.2021
Tagesregister: 7998 vom 14.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005315442
Kantone: FR

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mercredi 25 août 2021, 18h00,

BCF Arena, Fribourg, entrée VIP Sud

Ordre du jour :

01.   Rapport de gestion du Conseil d’administration de l'année 2020/2021 ;

          Approbation du rapport de gestion.

02.   Comptes de l'exercice 2020/2021 ;

03.   Rapport de l'organe de révision ;

04.   Acceptation des comptes de l'exercice 2020/2021 et décision sur l'emploi du résultat ;

          Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.

05.   Décharge aux membres du Conseil d’administration ;

06.   Election des Membres et du Président du Conseil d’administration et remerciements ;

-Réélection de MM Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d’un an ;

           -Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d’un an ;

           -Remerciements au Membre sortant M. Slava Bykov.

07.   Nomination de l'organe de révision ;

          Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2021/2022.

08.   Gottéron 2025 ;

          Situation actuelle.

09.   Divers

Documents : Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2020/2021 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires dès le mardi 3 août 2021 dans les bureaux administratifs de la société à la BCF Arena (entrée VIP Sud, 1^er étage) du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, consulter ces documents sur place.

Actionnaires : Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée contre la présentation d’une pièce d’identité ou peut se faire représenter moyennant une procuration. Pour les personnes morales, un extrait du Registre du Commerce, en plus, est nécessaire. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le mercredi 25 août 2021, à 17h00.

Langue : L’Assemblée se déroulera en français.

Invités : Nos membres sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, le 21 juillet 2021

HC Fribourg-Gottéron SA

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Relative à la saison 2019/2020

Le Conseil d’administration de la société HC Fribourg-Gottéron SA a décidé de faire application de l'art. 6b de l'Ordonnance 2 Covid-19 qui permet de tenir l’assemblée générale par écrit.

Notre assemblée aura ainsi lieu le mercredi 1^er juillet 2020 sans droit de participation physique de nos actionnaires, seuls le Président du Conseil d’administration et son secrétaire y assisteront (assemblée « résiduelle »).

Nous remercions les actionnaires de participer à cette assemblée générale en votant sur les différents points portés à l'ordre du jour au moyen du bulletin de vote transmis aux actionnaires. L'art. 6b Ordonnance 2 Covid-19 permet l'exercice des droits « par écrit ». La forme écrite équivaut à une signature qualifiée, de sorte qu'un simple e-mail ne suffit pas. Il est ainsi impératif que vous retourniez le bulletin de vote complété, daté et signé à HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale, 1701 Fribourg avant le 30 juin 2020. Les bulletins reçus après le 30 juin 2020 ne seront pas pris en considération.

Ordre du jour:

01.    Rapport de gestion du Conseil d’administration de l'année 2019/2020;

          Approbation du rapport de gestion.

02.    Comptes de l'exercice 2019/2020;

03.    Rapport de l'organe de révision;

04.    Acceptation des comptes de l'exercice 2019/2020 et décision sur l'emploi du résultat;

          Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.

05.    Décharge aux membres du Conseil d’administration ;

06.    Election des Membres et du Président du Conseil d’administration;

   - Réélection de MM Slava Bykov, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe  

    Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d’un an ;

          - Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d’un an ;

 07.   Nomination de l'organe de révision ;

          Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2020/2021.

Les résultats des votations seront communiqués par voie de presse le mercredi 1^er juillet 2020.

En cas de question, l’administration du HC Fribourg-Gottéron SA se tient à votre disposition au 026 347 13 10.

Fribourg, le 10 juin 2020

Mutation HC Fribourg-Gottéron S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 24.01.2019, p. 0/1004549853).

Personnes radiées:
Volet Michel, administrateur président, signature collective à deux; Baechler Claude Michel, administrateur, signature collective à deux; Von Bergen Marc Jean, administrateur, signature collective à deux.

Personne inscrite modifiée:
Waeber Hubert Guido, administrateur, signature collective à deux, maintenant administrateur président, signature collective à deux.

SHAB: 157 vom 16.08.2019
Tagesregister: 4559 vom 13.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004697292
Kantone: FR

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mercredi 3 juillet 2019, 18h00,
Forum Fribourg à Granges-Paccot, Salle 3 E (1er étage)

Mutation HC Fribourg-Gottéron S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 11.09.2018, p. 0/1004453162).

Nouvelles personnes inscrites:
Dorthe Sébastien, de Rue, à Matran, administrateur, signature collective à deux; Gross Pascal-Albert, de Fribourg, à Hauterive FR, administrateur, signature collective à deux; Schläppy Stéphane, de Les Ponts-de-Martel, à Tafers, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 16 vom 24.01.2019
Tagesregister: 413 vom 21.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004549853
Kantone: FR

Ordre du jour :

01.    Election de nouveaux membres du Conseil d’administration ;

Elections de Messieurs Stéphane Schlaeppy, Pascal Gross et Sébastien Dorthe jusqu’à la prochaine assemblée générale.

02.    Informations du Conseil d’administration

03.    Divers

Actionnaires : Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée en obtenant une carte d'admission et de vote, contre le dépôt d’une pièce d’identité ou peut se faire représenter, notamment les personnes morales, pour autant que le représentant soit muni, en plus, d’une procuration écrite. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le jour de l’assemblée à 16h30.

Langue : L’assemblée sera tenue exclusivement en langue française.

Invités : Seuls les actionnaires sont invités à participer.

Mutation HC Fribourg-Gottéron S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 01.05.2018, p. 0/4204211).

Nouvelle personne inscrite:
Henguely Philippe Marcel, de St. Silvester, à Fribourg, administrateur, signature collective à deux. KPMG SA CHE-171.168.286 n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), à Lausanne.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 11.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004453162
Sprache: Französisch
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 22.09.2017, p. 0/3767227). Augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 26.04.2016: Capital-actions porté de CHF 2'353'741 à CHF 3'295'941 par l'émission de 4'711 actions de CHF 200, nominatives, de catégorie C, ordinaires, entièrement libérées par un apport en espèces de CHF 942'000.

Capital-actions nouveau:
CHF 3'295'941, entièrement libéré, divisé en 18'721 actions de CHF 21, nominatives, catérogie A, à droit de vote privilégié, 17'920 actions de CHF 70, nominatives, catégorie B, à droit de vote privilégié, 8'242 actions de CHF 200, nominatives, catégorie C, ordinaires. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 26.04.2016, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 25.04.2018.

Tagesregister-Nr. 2165 vom 26.04.2018 / CHE-108.690.259 / 04204211

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 03.05.2016, p. 0/2813249).

Personne radiée:
Chassot Richard René, administrateur, signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 5496 vom 19.09.2017 / CHE-108.690.259 / 03767227

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

HC Fribourg-Gottéron S.A., à Fribourg, CHE-108.690.259 (FOSC du 31.08.2015, p. 0/2346797). Capital-actions réduit de CHF 2'353'630 à CHF 1'647'541 par réduction de la valeur nominale des 18'721 actions nominatives, catégorie A, de CHF 30 à CHF 21, et des 17'920 actions au porteur, catégorie B, de CHF 100 à CHF 70. Les 17'920 actions de CHF 70, au porteur, catégorie B, sont transformées en 17'920 actions de CHF 70, nominatives, catégorie B, à droit de vote privilégié. Capital-actions est ensuite porté de CHF 1'647'541 à CHF 2'353'741 par l'émission de 3'531 actions de CHF 200, nominatives, de catégorie C, ordinaires, entièrement libérées en espèces à concurrence de CHF 231'200 et par compensation de créance à concurrence de CHF 475'000.

Capital-actions actuel:
CHF 2'353'741, entièrement libéré, divisé en 18'721 actions de CHF 21, nominatives, de catégorie A, à droit de vote privilégié, 17'920 actions de CHF 70, nominatives, de catégorie B, à droit de vote privilégié, 3'531 actions de CHF 200, nominatives, de catégorie C, ordinaires. Le délai étant échu, la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du 18.07.2007 a été supprimée par décision du 26.04.2016. Par décision du 26.04.2016, la société a introduit une clause d'augmentation autorisée du capital dans ses statuts. Statuts modifiés le 26.04.2016. Waeber Hubert Guido, de Schmitten FR, à St. Ursen, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3139 vom 28.04.2016 / CHE-108.690.259 / 02813249