HCC La Chaux-de-Fonds Holding SA

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 12.07.2022, p. 0/1005519139).

Convocations et communications aux actionnaires:
par courrier écrit ou électronique. Statuts modifiés le 27.06.2023. Richard Lionel, de Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds, est membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 148 vom 03.08.2023
Tagesregister: 2564 vom 28.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005809661
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 15.02.2022, p. 0/1005406313).

Nouvelle raison sociale:
HCC La Chaux-de-Fonds Holding SA.

But modifié:
acquisition de participations dans d'autres sociétés, participations à leur développement, ainsi qu'achat et vente de titres et/ou droits de propriété intellectuelle, à l'exception d'acquisition de participations dans des sociétés immobilières qui seraient prohibées par la LFAIE. Statuts modifiés le 05.07.2022. Tosalli Walter Ricardo Rodolfo n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Sgobba Patrick, membre du conseil d'administration, nommé vice-président, continue de signer collectivement à deux. Burkhalter Loïc, directeur, continue de signer collectivement à deux, mais désormais avec un administrateur. Signature collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Aubert Marc, de Val-de-Ruz, à Neuchâtel, directeur.

SHAB: 133 vom 12.07.2022
Tagesregister: 2228 vom 07.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005519139
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 02.12.2021, p. 0/1005348011). Camarda Valérie Sandra n'est plus directrice; ses pouvoirs sont radiés. Burkhalter Loïc, directeur, continue de signer collectivement à deux, mais désormais sans autre restriction.

SHAB: 32 vom 15.02.2022
Tagesregister: 422 vom 10.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005406313
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 01.07.2021, p. 0/1005236337). Augsburger Isabelle n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 235 vom 02.12.2021
Tagesregister: 5098 vom 29.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005348011
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 05.02.2021, p. 0/1005093822). Radiation de la mention relative à une reprise de biens envisagée à la constitution de la société.

Mode de convocation et de communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Statuts modifiés le 24.06.2021.

SHAB: 125 vom 01.07.2021
Tagesregister: 3301 vom 28.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005236337
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 13.11.2020, p. 0/1005022797).

Nouvelle adresse:
rue des Rosiers 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SHAB: 25 vom 05.02.2021
Tagesregister: 927 vom 02.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005093822
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 18.09.2020, p. 0/1004981854). Signature collective à deux avec un administrateur a été conférée à Burkhalter Loïc, de Le Locle, à La Chaux-de-Fonds, directeur.

SHAB: 222 vom 13.11.2020
Tagesregister: 3420 vom 10.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005022797
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 15.07.2020, p. 0/1004937877). Capital-actions réduit de CHF 624'000 à CHF 0 par suite de pertes et destruction des 208'000 actions au porteur de CHF 3, et reporté simultanément à CHF 458'700 par l'émission de 152'900 actions nominatives de CHF 3.

Montant libéré par compensation de créances:
CHF 299'991.60, en échange de 55'554 actions de CHF 3, le solde de CHF 133'329.60 constituant un agio. Le solde de CHF 292'038 est libéré en espèces.

Capital-actions:
CHF 458'700, entièrement libéré, divisé en 152'900 actions de CHF 3, nominatives.

Communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 24.06.2020 et le 15.09.2020.

SHAB: 182 vom 18.09.2020
Tagesregister: 2788 vom 15.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004981854
Kantone: NE

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 23.08.2019, p. 0/1004701826). Dubois Alain Pascal, Engisch Joris, Benninger René, Moesch Pascal, Nagels Eric Jean Antoine, et Winkenbach Laurent ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs, de même que ceux de Monbaron Claude André sont radiés.

Administration:
Calame Olivier nommé président, Tosalli Walter Ricardo Rodolfo, nommé vice-président, Augsburger Isabelle, de Langnau im Emmental, à Enges, Bueche Nicolas, de Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, Duc Grégory, de Valbroye, à La Sagne, Grandjean David, de Buttes, à La Grande Béroche, Maye Sébastien, de Chamoson, à Val-de-Ruz, et Sgobba Patrick, de Anniviers, à La Chaux-de-Fonds, lesquels signent collectivement à deux.

SHAB: 135 vom 15.07.2020
Tagesregister: 2131 vom 10.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004937877
Kantone: NE

Ordre du jour :
1.    Constitution de l’assemblée.

2.    Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019.

3.    Rapport du président.

4.    Présentation et adoption des comptes 2019-2020 et du rapport de l’organe de révision.
Proposition du Conseil d’administration :
    Approbation du rapport et des comptes annuels de l’exercice 2019-2020
Approbation du rapport et des comptes annuels présentant une perte pour l’exercice 2019-2020 de CHF 571'674.79 et une perte cumulée au 30 avril 2020 de CHF 626'242.71.

5.    Décharge aux administrateurs.
Proposition du Conseil d'administration :
    Donner décharge en bloc aux membres du conseil d’administration pour l'exercice 2019.

6.    Organe de révision
Proposition du Conseil d’administration : Approuver le mandat d’organe de révision de la Fiduciaire Brunner et Associés SA pour le prochain exercice statutaire.

7.    Réduction du capital-actions avec augmentation simultanée
Le conseil d'administration rappelle à l’assemblée générale que le bilan de la société pour l’exercice, révisé et approuvé par l'assemblée générale de ce jour, fait apparaître une perte pour l’exercice 2019-2020 de CHF 571'674.79 et une perte totale cumulée au 30 avril 2020 de CHF 626'242.71. La situation financière de la société ne s'étant pas améliorée depuis l'établissement dudit bilan, le conseil d’administration est contraint de soumettre aux actionnaires un assainissement de la société par réduction du capital-actions avec augmentation simultanée. À cet effet, il se base sur un rapport de révision spécial établi par l’organe de révision, lequel constate que :
?    le montant de la réduction du capital-actions ne dépasse pas la perte au bilan et que la société peut, en conséquence, renoncer à l’avis aux créanciers en vue de les désintéresser ou de les garantir (art. 735 CO) ;
?    les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes par le capital-actions qui, après réduction, sera simultanément porté à au minimum CHF 100'002.00 et au maximum à CHF 650’001.00.


Proposition du conseil d’administration :
7.1.    Prendre acte du résultat du rapport de révision spécial qui lui a été présenté ;
Réduire le capital-actions de CHF 624'000.00 à CHF 0.00, soit une réduction de CHF 624'000.00, en annulant et cancellant toutes les actions et certificats d’actions, à savoir 208'000 actions au porteur de CHF 3.00 de valeur nominale chacune, le gain comptable résultant de cette opération étant intégralement destiné à absorber la totalité des pertes accumulées par la société qui s'élèvent selon bilan au 30 avril 2020 à CHF 626'242.71 ;
Augmenter le capital-actions de la société d’au minimum CHF 100'002.00 et d’au maximum CHF 650’001.00, pour le porter de CHF 0.00 à au minimum CHF 100'002.00 et au maximum CHF 650’001.00, comme suit :
?    L’augmentation se fera par l’émission d’au minimum 33’334 actions nominatives et d’au maximum 216’667 actions nominatives de CHF 3.00 de valeur nominale chacune, liées selon statuts ;
?    Les nouvelles actions seront libérées en espèces ou par compensation de créances ;
?    Les actions libérées en espèces sont émises au pair soit CHF 3.00 par action tandis que les actions libérées par compensation de créances sont émises au prix de CHF 5.40 par action, soit un agio de CHF 2.40 par action ;
?    Les nouvelles actions donneront droit à des dividendes pour l’exercice se terminant le 30 avril 2021 ;
?    Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est maintenu. Les actionnaires doivent impérativement exercer leur droit de souscription préférentiel jusqu’au 15 juillet 2020. Passé ce délai, les droits de souscription préférentiels non souscrits seront laissés à la diligence du Conseil d’administration.

8.    Modifications des statuts
Proposition du Conseil d’administration :
Sous réserve d’acceptation par l’assemblée générale du point 7 ci-dessus et de l’exécution de l’augmentation de capital-actions suite à la réduction dudit capital et afin d’adapter les statuts à la modification des actions au porteur en actions nominatives ainsi que de modifier le délai de tenue de l’Assemblée générale ordinaire et de radier la mention liée à la reprise de biens envisagée, le Conseil d’Administration propose d’adapter les articles 6, 11 et 12 et de remplacer l’article 7 par un nouvel article. La nouvelle teneur des articles 6, 7, 11 et 12 des statuts est la suivante :
Actions : Article 6
Les actions sont numérotées et signées par un membre du conseil d’administration. La société peut émettre des certificats d’actions représentant plusieurs actions. Le Conseil d'administration tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers. N'est reconnu comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions. La société tient une liste des ayants droit économiques annoncés à la société conformément à la loi et aux statuts. Cette liste doit être conservée de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. Le registre des actions et la liste des ayants droit économiques peuvent être combinés.
Annonce d’ayants droit économiques : Article 7
Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25% du capital-actions ou des voix, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique). L’actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique. L’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l’acquisition est soumise à l’obligation d’annoncer tant qu’il ne s’est pas conformé à cette dernière. Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu’une fois qu’il s’est conformé à son obligation d’annoncer.
Convocation dans le temps : Article 11
L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice (30 avril), soit jusqu’au 30 octobre de chaque année au plus tard. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire, en particulier dans les cas prévus par la loi. Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire, sur requête écrite comprenant indication des motifs par des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions.
Convocation : mode : Article 12
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer. L'assemblée générale est convoquée par une publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et par une deuxième publication dans un quotidien local, au moins 20 jours avant la date de la réunion. Les actionnaires détenant au moins 100 (cent) actions sont convoqués personnellement par écrit. Sont mentionnés dans la convocation de l’assemblée générale les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation d’une assemblée générale ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Sous réserve des dispositions concernant la réunion de tous les actionnaires, aucune décision ne peut être prise sur les objets qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote. Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (réunion de tous les actionnaires). Aussi longtemps qu’ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée. Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l’assemblée générale. La convocation le mentionne.

Les points Nos 7 et 8 sont abordés en présence de Maître Bernard Lamboley, notaire – Etude Athemis à La Chaux-de-Fonds. Un procès-verbal séparé sera établi dans la mesure où ces points de l’ordre du jour doivent revêtir la forme authentique.

9.    Renouvellement et présentation du nouveau Conseil d’administration.
Proposition du Conseil d’administration :
En remplacement de Messieurs Alain Dubois, Joris Engisch, René Benninger, Pascal Moesch, Eric Nagels et Laurent Winkenbach démissionnaires : approuver la nomination des personnes suivantes au Conseil d’administration à savoir :
?    Claude Monbaron
?    Patrick Sgobba
?    David Grandjean
?    Gregory Duc
?    Nicolas Bueche
?    Sébastien Maye
?    Isabelle Augsburger

10.    Stratégie 2025, présentation de l’équipe et des objectifs de la nouvelle saison.
11.    Divers.
A l’issue de l’assemblée, un apéritif sera offert.
Ouverture des portes et contrôle des certificats d’actionnaires : dès 18h00. Pour prendre part au vote, chaque actionnaire devra présenter son/ses certificat(s) d’actions de la société ainsi qu’une pièce d’identité valable pour les personnes physiques ou un extrait du Registre du Commerce récent pour les personnes morales.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de révision peuvent être consultés au secrétariat du club, Rue des Rosiers 14, à La Chaux-de-Fonds, dans les 20 jours avant l’assemblée ou lors de l’assemblée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 2020


 Le Président du Conseil d’administration :
 Alain Dubois

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 05.10.2018, p. 0/1004470879). Tosalli Walter Ricardo Rodolfo, de La Sagne, à La Chaux-de-Fonds, et Winkenbach Laurent, de et à La Chaux-de-Fonds, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux avec un administrateur a été conférée à Camarda Valérie Sandra, de Beatenberg, à La Chaux-de-Fonds, directrice.

SHAB: 162 vom 23.08.2019
Tagesregister: 2623 vom 20.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004701826
Kantone: NE

Ordre du jour :
1.    Constitution de l’assemblée.
2.    Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2018.
3.    Rapport du président.
4.    Rapport relatif au mouvement junior.
5.    Transfert des Juniors Elites au mouvement Juniors.
6.    Présentation et adoption des comptes 2018-2019 et du rapport de l’organe de révision.
7.    Décharge aux administrateurs.
8.    Nomination du Conseil d’administration et de l’organe de révision.
9.    Présentation de l’équipe et des objectifs de la nouvelle saison.
10.    Divers.

Ouverture des portes et contrôle des certificats d’actionnaires : dès 18h00.
Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de révision peuvent être consultés au secrétariat du club, Mélèzes 2-4, à La Chaux-de-Fonds, dans les 20 jours avant l’assemblée ou lors de l’assemblée.

Mutation HCC La Chaux-de-Fonds SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 17.08.2018, p. 0/4422013). Signature collective à deux a été conférée à Monbaron Claude André, de Tramelan, à La Chaux-de-Fonds, directeur.

SHAB: 193 vom 05.10.2018
Tagesregister: 3813 vom 02.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004470879
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 29.05.2018, p. 0/4255445). Fasel Stéphane n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Engisch Joris, maintenant domicilié à La Grande Béroche, membre du conseil d'administration, nommé vice-président, continue de signer collectivement à deux. Benninger René, de Murten, à La Chaux-de-Fonds, et Calame Olivier, de et à Le Locle, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3327 vom 14.08.2018 / CHE-105.437.882 / 04422013

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 21.07.2016, p. 0/2967023). La procuration de Scheidegger Gérard est radiée.

Tagesregister-Nr. 2331 vom 24.05.2018 / CHE-105.437.882 / 04255445

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 03.07.2015, p. 0/2248939). Camarda Sandro n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Engisch Joris, de Renan (BE), à Vaumarcus, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2270 vom 18.07.2016 / CHE-105.437.882 / 02967023

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HCC La Chaux-de-Fonds SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-105.437.882 (FOSC du 21.08.2014, p. 0/1674597). Meijer Marius, Cattin Rodolphe Léon Urbain et Mosset Charles André ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Dubois Alain Pascal, nommé président, Fasel Stéphane, nommé vice-président, Moesch Pascal, Camarda Sandro et Nagels Eric Jean Antoine, de Saignelégier, à La Chaux-de-Fonds, lesquels signent collectivement à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Scheidegger Gérard, de Sumiswald, à Walperswil.

Tagesregister-Nr. 2009 vom 30.06.2015 / CH64510095111 / 02248939