Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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15 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 24.11.2011 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 29.07.2016 | |||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.11.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.11.2020 | ||
12 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.11.2020 | ||
5 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.08.2023 |
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Sitz |
Luzern (LU) |
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Zweck |
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie bezweckt zudem das Halten aller Aktien der Heineken Finance N.V. mit Sitz in Curaçao, Niederländisch-Antillen.
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UID |
CHE-100.048.349 |
CH-Nummer |
CH-020.3.904.225-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton Luzern |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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22 Firmen mit gleichem Domizil: Obergrundstrasse 110, 6005 Luzern
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Mutation Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 170 vom 04.09.2023
Tagesregister: 7549 vom 30.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005829751
Kantone: LU
Mutation Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 149 vom 04.08.2023
Tagesregister: 6742 vom 31.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005809955
Kantone: LU
Mutation Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutten, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in AM Maarssen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dimitrov, Dimitar Alexiev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parson, Hemmo Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Eijnden, Cornelis Adrianus Johannes, genannt Ruud, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 233 vom 30.11.2020
Tagesregister: 10032 vom 25.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005034491
Kantone: LU
Mutation Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453837).
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Winterthur (CHE-183.776.274)].
SHAB: 6 vom 10.01.2019
Tagesregister: 113 vom 07.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004538063
Kantone: LU
Mutation Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3563971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamel, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Haastrecht, Lucas Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Santpoort Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutten, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in AM Maarssen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Veröffentlichungsdatum: SHAB - 12.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004453837
Sprache: Deutsch
Kantone: LU
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3146861).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Green Sands S.A., in Fribourg (CHE-103.962.172), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 548'573.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 34'583.94 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Tagesregister-Nr. 4214 vom 01.06.2017 / CHE-100.048.349 / 03563971
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 7860 vom 02.11.2016 / CHE-100.048.349 / 03146861
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Heineken Beverages Switzerland AG, bisher in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2661299).
Statutenänderung:
14.06.2016.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Obergrundstrasse 110, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lette, Robert S., niederländischer Staatsangehöriger, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mengiardi, Dr. Reto, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von der Crone, Dr. Hans Caspar, von Zürich und Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimitrov, Dimitar Alexiev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Haastrecht, Lucas Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Santpoort Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 5648 vom 29.07.2016 / CHE-100.048.349 / 02987783
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2661299). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.
Tagesregister-Nr. 3432 vom 29.07.2016 / CHE-100.048.349 / 02988335
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borghi, Stefano Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamel, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 570 vom 08.02.2016 / CH02039042256 / 02661299
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1634209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 3532 vom 25.08.2015 / CH02039042256 / 02344775
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stümpfig, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Winterthur (CHE-183.776.274) [bisher: Winterthur].
Tagesregister-Nr. 2932 vom 22.07.2014 / CH02039042256 / 01634209
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1124037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Vries, Jitte Johannes Wilhelm, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].
Tagesregister-Nr. 4874 vom 26.11.2013 / CH02039042256 / 01208513
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 916251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, Roger Daniel, von Küttigen, in Baar, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borghi, Stefano Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 4233 vom 08.10.2013 / CH02039042256 / 01124037
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2013, Publ. 7079544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 2220 vom 10.06.2013 / CH02039042256 / 00916251
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, Publ. 6571330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Marcel, von Leuggern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hosang, Willem C. A., niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Roger Daniel, von Küttigen, in Baar, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 748 vom 21.02.2013 / CH02039042256 / 07079544
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2011, S. 0, Publ. 6430290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hosang, Willem C. A., niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach, Präsident und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 715 vom 23.02.2012
(06571330/CH02039042256)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 9, Publ. 6007668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Gertrud, von Sachseln, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloggner, Philipp Andreas, von Meggen, in St. Niklausen LU (Horw), mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 4557 vom 21.11.2011
(06430290/CH02039042256)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 10, Publ. 5917438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Adrian, von Meggen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stümpfig, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 299 vom 24.01.2011
(06007668/CH02039042256)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berichtigung des im SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 10, publizierten TR-Eintrags Nr. 912 vom 05.03.2010. Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 10, Publ. 5673478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Gertrud, von Sachseln, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Rohrer, Gerdrud].
Tagebuch Nr. 5034 vom 24.11.2010
(05917438/CH02039042256)
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