Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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5 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 31.12.2020 | ||
19 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 31.12.2020 | ||
2 Firmen anzeigen | Einzelunterschrift | 24.01.2013 |
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Sitz |
Sennwald (SG) |
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Zweck |
Erstellung, An- und Verkauf, Verwaltung, Vermietung sowie Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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UID |
CHE-107.286.708 |
CH-Nummer |
CH-320.3.012.065-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton St. Gallen |
Handelsregisterauszug |
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0 Firma mit gleichem Domizil: Dornen 33, 9466 Sennwald
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1. Begrüssung und Feststellung der anwesenden Aktionäre
2. Wahl des Protokollführers
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 mit Bilanz und Erfolgsrechnung 2022
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für Jahr 2022
5. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und an die Geschäftsführung
6. Allgemeine Umfrage / Diverses
Weitere Auskünfte erteilt gerne: Beat Lenherr,
Oberfelsbachstrasse 25, 9473 Gams / Handy 079 407 55 48
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.
9466 Sennwald, 01.11.2023 Der Verwaltungsrat
1. Begrüssung und Feststellung der anwesenden Aktionäre
2. Wahl des Protokollführers
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 mit Bilanz und Erfolgsrechnung
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für Jahr 2022
5. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung
6. Allgemeine Umfrage / Diverses
Weitere Auskünfte erteilt gerne: Beat Lenherr, Oberfelsbachstr. 25,
9473 Gams / Handy 079 407 55 48
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.
Sennwald, den 17.10.2023 Der Verwaltungsrat
Traktanden:
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 mit Bilanz und Erfolgsrechnung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für 2021
3. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung
4. Diverses
Weitere Auskünfte erteilt: Beat Lenherr, Oberfelsbachstr. 25,
9473 Gams / Handy 079 407 55 48
Angaben zur Generalversammlung
Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.00 Uhr, Dornen 33, Sennwald
Traktanden:
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 mit Bilanz und Erfolgsrechnung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für 2020
3. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung
4. Beschluss über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien mit Statutenänderung
5. Diverses
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage
eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.
Es gelten die Vorschriften für Generalversammlungen des Covidgesetzes 19 mit 3 G.
Weitere Auskünfte erteilt Beat Lenherr, Oberfelsbachstrasse 25,
9473 Gams, Handy 079 407 55 48, als Verwaltungsrat und
bevollmächtigter Willensvollstrecker des verstorbenen Heinz Mock, Sennwald.
Sennwald, 22.11.2021 Der Verwaltungsrat
Einladung zur ausserordentlichen Generalvesammlung der Aktionäre der Heinz Mock AG, Sennwald
1. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.
2. Weitere Auskünfte erteilt Beat Lenherr, 9473 Gams als bevollmächtigter Willensvollstrecker des verstorbenen Heinz Mock, Sennwald
3. Traktanden und Unterlagen und Jahresrechnung 2020 erhalten Sie bei: Beat Lenherr, Oberfelsbachstrasse 25, 947 Gams
Handy 079 407 55 48
Sennwald, 14.10.2021 Der Verwaltungsrat
Mutation Heinz Mock AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Heinz Mock AG, in Sennwald, CHE-107.286.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062803).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
SHAB: 152 vom 09.08.2021
Tagesregister: 8852 vom 04.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005267143
Kantone: SG
Mutation Heinz Mock AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Heinz Mock AG, in Sennwald, CHE-107.286.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, S.0, Publ. 7031074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Heinz, von Appenzell, in Sennwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, James, von Appenzell, in Hinterforst (Eichberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenherr, Beat, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 255 vom 31.12.2020
Tagesregister: 12907 vom 28.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062803
Kantone: SG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Heinz Mock AG, in Sennwald, CH-320.3.012.065-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2004, S. 8, Publ. 2391008).
Statutenänderung:
18.01.2013.
Zweck neu:
Erstellung, An- und Verkauf, Verwaltung, Vermietung sowie Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft erwirbt gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. Juni 1971 und Übernahmebilanz per 31. Dezember 1970 von der Einzelfirma 'Heinz Mock, Malergeschäft', in Sennwald, die darin näher bezeichneten Aktiven von, CHF 186'185.90 und Passiven von CHF 135'756.50 zum Preis von CHF 50'429.40, wovon CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audiex AG, in Gams, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock-Keller, Evelyn, von Appenzell, in Sennwald, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 653 vom 21.01.2013 / CH32030120655 / 07031074
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Heinz Mock AG, in Sennwald, CH-320.3.012.065-5, Betrieb eines Maler-, Tapezierer- und Gipsergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04. 09. 2001, S. 6850).
Domizil neu:
Dornen 33, 9466 Sennwald, [behördliche Umadressierung].
Tagebuch Nr. 5496 vom 30.07.2004
(02391008/CH32030120655)
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