Helvetia Holding AG

Einladung für die Aktionärinnen und Aktionäre zur Teilnahme an der 28. ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG. Der Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Die ordentliche Generalversammlung 2024 der Helvetia Holding AG findet am 24. Mai 2024 in St. Gallen statt. Die Einladung wird am 24. April 2024 an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG, die gemäss Art. 12 der Statuten zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF 2'000 vertreten, können die Traktandierung von Verhand­lungs­ge­gen­ständen verlangen.

Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen bis spätestens 9. April 2024 bei der Helvetia Holding AG, Generalsekretariat, Dufourstrasse 40, CH-9001 St. Gallen, schriftlich einzureichen. Dem Traktandierungsbegehren ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depotbank beizulegen, dass diese Aktien bis zum Ende der Generalver­sammlung gesperrt sind.

Helvetia Holding AG

St. Gallen, 18. März 2024

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Dr. Philipp, von Luzern und Amden, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Dr. Thomas Urs, von Zürich, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

SHAB: 211 vom 31.10.2023
Tagesregister: 11756 vom 26.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005872987
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822139).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupprecht, Fabian Joachim, von Corseaux, in Montreux, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 195 vom 09.10.2023
Tagesregister: 10948 vom 04.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005855814
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fournier, Jean-René, von Veysonnaz und Nendaz, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cotting, René, von Tentlingen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki Macus, Yvonne Agatha, von Grosswangen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 162 vom 23.08.2023
Tagesregister: 9217 vom 18.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005822139
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523129).

Statutenänderung:
28.04.2023. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2007 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2023 geändert. [bisher: Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2007 in den Statuten eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.05.2019 geändert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können auch in weiteren Blättern publiziert und den mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären elektronisch und/oder brieflich zugestellt werden.

SHAB: 89 vom 09.05.2023
Tagesregister: 5208 vom 04.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005741870
Kantone: SG

Einladung für die Aktionärinnen und Aktionäre zur Teilnahme an der 27. ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG. Der Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Helvetia Holding AG findet am 28. April 2023 in St. Gallen statt. Die Einladung wird am 30. März 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG, die zusammen gemäss Art. 12 der Statuten Aktien im Nennwert von mindestens CHF 2'000 vertreten, können bis spätestens 45 Tage vor der Generalversammlung, d.h. bis spätestens 14. März 2023, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bei der Helvetia Holding AG, Generalsekretariat, Dufourstrasse 40, CH-9001 St. Gallen, einzureichen. Dem Traktandierungsbegehren ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depotbank beizulegen, dass diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

Helvetia Holding AG

St. Gallen, 20. Februar 2023

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russi Schurter, Doris, von Andermatt, Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lechner, Prof. Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Dr. Thomas Urs, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg See (Hünenberg), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lubelli, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pescatore, Luca Elia Simone, von Lausanne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 137 vom 18.07.2022
Tagesregister: 6986 vom 13.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005523129
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005364300).

Statutenänderung:
16.05.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 100 vom 24.05.2022
Tagesregister: 4872 vom 19.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005480914
Kantone: SG

Einladung für die Aktionärinnen und Aktionäre zur Teilnahme an der 26. ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG. Der Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005286034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Desmet-Zeisset, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 249 vom 22.12.2021
Tagesregister: 13542 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005364300
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Norton, Paul, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Dr. Thomas Urs, von Zürich, in Hünenberg See (Hünenberg), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schmuckli, Thomas Urs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 9833 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005286034
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Dr. Hans, von Nürensdorf, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 77 vom 22.04.2021
Tagesregister: 4230 vom 19.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005156440
Kantone: SG

Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding AG. Der Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

St. Gallen, 1. April 2021

Helvetia Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Doris Russi Schurter, Präsidentin des Verwaltungsrates

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Reto, von Bonaduz, in Ecublens VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi Schurter, Doris, von Andermatt, Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz]; Fournier, Jean-René, von Veysonnaz und Nendaz, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz]; Furrer, Dr. Ivo, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Lechner, Prof. Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz]; Gmür, Dr. Philipp, von Luzern und Amden, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz]; Ritthaler, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz]; Rützler, Stefan, von Altstätten, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].

SHAB: 8 vom 13.01.2021
Tagesregister: 192 vom 08.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005072738
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949520).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentele, Dr. Roland, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher Hämmerli, Dr. Annelise, von Tschugg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 09.10.2020
Tagesregister: 9652 vom 06.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004996728
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917772).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Desax, Donald, von Disentis/Mustér, in Wallbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jara, Martin, von Illnau-Effretikon, in Effretikon (Illnau-Effretikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 31.07.2020
Tagesregister: 7308 vom 28.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004949520
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879637).

Statutenänderung:
18.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'060'513.70 [bisher: CHF 994'513.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'060'513.70 [bisher: CHF 994'513.70].

Aktien neu:
53'025'685 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 49'725'685 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 18.06.2020 teilweise die indirekte Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an "Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.", in Spanien, zum Basiskaufpreis von höchstens EUR 780'000'000.00 (ohne Zinsen und Preisanpassungen) zu finanzieren oder zu refinanzieren, wobei die Gesellschaft für diese Akquisition zudem anlässlich einer Kapitalerhöhung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (CHE-101.400.176) Aktien zeichnen und liberieren wird.

SHAB: 119 vom 23.06.2020
Tagesregister: 5694 vom 19.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004917772
Kantone: SG

Mutation Helvetia Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Helvetia Holding AG, in St. Gallen, CHE-103.479.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798453).

Statutenänderung:
24.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 82 vom 29.04.2020
Tagesregister: 3836 vom 24.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004879637
Kantone: SG