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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 02.03.2023 | |||
| 2 Firmen anzeigen | Mitglied des VR Liquidator | Einzelunterschrift | 08.11.2019 |
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Sitz |
Giffers (FR) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen jeder Art. Sie kann Dienstleistungen für die Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere in den Bereichen Management und Finanzierung. Die Gesellschaft kann im Weiteren im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern und allgemein alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihren Zweck und den Zweck der Gruppengesellschaft zu fördern.
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UID |
CHE-103.619.538 |
CH-Nummer |
CH-035.3.003.836-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Freiburg |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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2 Firmen mit gleichem Domizil: Eichenweg 5, 1735 Giffers
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Mutation HelveticStar Holding AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
HelveticStar Holding AG in Liquidation, in Giffers, CHE-103.619.538 (SHAB vom 07.09.2021, s. 0/1005285891).
Neu eingetragene Person:
Fuhrer + Partner Treuhand AG (CHE-102.731.718), in Muri bei Bern.
SHAB: 43 vom 02.03.2023
Tagesregister: 1498 vom 27.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691230
Kantone: FR
Die Gesellschaft führte am 15. Dezember 2022 eine ausserordentliche Generalversammlung durch. An der Versammlung vertreten waren total 11 Aktionäre mit gesamthaft 128‘948 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 64‘475 Stimmen. Die Abstimmungen ergaben nachfolgende Ergebnisse:
2. Abwahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler, sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.
Für den Antrag stimmten 6 Aktionäre mit 62'908 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 5 Aktionäre mit 66'040 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
3. Wahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger, in Luzern, sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
Für den Antrag stimmten 6 Aktionäre mit 62'908 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 5 Aktionäre mit 66'040 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
4. Domizilierung
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, die Gesellschaft sei neu an der Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich zu domizilieren.
Für den Antrag stimmten 6 Aktionäre mit 62'908 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 5 Aktionäre mit 66'040 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
5. Neuwahl Revisor
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fuhrer + Partner Treuhand AG, mit Sitz in Muri bei Bern, sie als neue Revisorin der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
Für den Antrag stimmten 6 Aktionäre mit 66'836 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 5 Aktionäre mit 62'112 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen.
6. Auskunftserteilung
Hier erfolgt keine Abstimmung.
7. Sonderprüfung
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Freax Capital AG beantragt, die Durchführung einer Sonderprüfung, welche insbesondere die Sachverhalte zu den Auskunftsbegehren gemäss ihrem Traktandum 1: Auskunftsbegehren im Sinne von Art. 697 Abs. 1 OR, aber auch die Sachverhalte zu früheren Auskunftsbegehren im Rahmen der Generalversammlungen in den Jahren 2021 und 2022 abklärt.
Für den Antrag stimmten 6 Aktionäre mit 62'908 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 5 Aktionäre mit 66'040 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
Korrektur der Einladung vom 14. November 2022
1. Eröffnung / Begrüssung
2. Abwahl des Liquidators
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
3. Wahl des neuen Liquidators
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
4. Beschlussfassung Sitzverlegung
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, den Sitz der HelveticStar Holding AG in Liquidation an die Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich zu verlegen.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
5. Neuwahl Revisor
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fuhrer + Partner Treuhand AG, mit Sitz in Muri bei Bern, sei als neue Revisorin der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
6. Auskunftserteilung i.S.v. Art. 697 Abs. 1 OR durch den Verwaltungsrat bzw. Liquidator
Unter diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.
7. Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung i.S.v. Art. 697a ff. OR
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Freax Capital AG beantragt, die Durchführung einer Sonderprüfung, welche insbesondere die Sachverhalte zu den Auskunftsbegehren gemäss ihrem Traktandum 1: Auskunftsbegehren im Sinne von Art. 697 Abs. 1 OR, aber auch die Sachverhalte zu früheren Auskunftsbegehren im Rahmen der Generalversammlungen in den Jahren 2021 und 2022 abklärt.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
Der Verwaltungsrat/Liquidator hat beschlossen, die hiervor genannte ausserordentliche Generalversammlung nicht als Präsenzversammlung, sondern auf dem Korrespondenzweg abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung-3 [SR 818.101.24]) vom 19. Juni 2020 (Stand: 13. Mai 2022) vorgesehen wird. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können, welches den Aktionärinnen und Aktionären direkt an die im Aktenregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt wird. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.
Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular Herrn Michael Sollberger, Sachbearbeiter Notariat/Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis, Michael Sollberger Immo, Zieglerstrasse 44, Postfach, 3001 Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, bis spätestens am 9. Dezember 2022 (Poststempel) zukommen.
Die Unterlagen können auch per E-Mail an michael@sollberger.immo versandt werden.
Das Generalversammlungsprotokoll wird den Aktionärinnen und Aktionären per Post an die Adresse gemäss Aktienregister zugestellt werden. Die Abstimmungsergebnisse werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert.
Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 14. November 2022 bis und mit 15. Dezember 2022 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.
1. Eröffnung / Begrüssung
2. Abwahl des Liquidators
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
3. Wahl des neuen Liquidators
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
4. Beschlussfassung Sitzverlegung
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, den Sitz der HelveticStar Holding AG in Liquidation an die Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich zu verlegen.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
4. Neuwahl Revisor
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, die Fuhrer + Partner Treuhand AG, mit Sitz in Muri bei Bern, sei als neue Revisorin der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
5. Auskunftserteilung i.S.v. Art. 697 Abs. 1 OR durch den Verwaltungsrat bzw. Liquidator
Unter diesem Traktandum erfolgt keine Abstimmung.
6. Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung i.S.v. Art. 697a ff. OR
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Freax Capital AG beantragt, die Durchführung einer Sonderprüfung, welche insbesondere die Sachverhalte zu den Auskunftsbegehren gemäss ihrem Traktandum 1: Auskunftsbegehren im Sinne von Art. 697 Abs. 1 OR, aber auch die Sachverhalte zu früheren Auskunftsbegehren im Rahmen der Generalversammlungen in den Jahren 2021 und 2022 abklärt.
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Antrag der Ferax Capital AG abzulehnen.
Der Verwaltungsrat/Liquidator hat beschlossen, die hiervor genannte ausserordentliche Generalversammlung nicht als Präsenzversammlung, sondern auf dem Korrespondenzweg abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung-3 [SR 818.101.24]) vom 19. Juni 2020 (Stand: 13. Mai 2022) vorgesehen wird. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können, welches den Aktionärinnen und Aktionären direkt an die im Aktenregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt wird. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.
Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular Herrn Michael Sollberger, Sachbearbeiter Notariat/Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis, Michael Sollberger Immo, Zieglerstrasse 44, Postfach, 3001 Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, bis spätestens am 9. Dezember 2022 (Poststempel) zukommen.
Die Unterlagen können auch per E-Mail an michael@sollberger.immo versandt werden.
Das Generalversammlungsprotokoll wird den Aktionärinnen und Aktionären per Post an die Adresse gemäss Aktienregister zugestellt werden. Die Abstimmungsergebnisse werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert.
Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 14. November 2022 bis und mit 15. Dezember 2022 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.
1. Eröffnung / Begrüssung
2. Abwahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.
3. Wahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger, in Luzern, sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
4. Beschlussfassung Domizilierung und Eintragung Verwaltungsadresse
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, die HelveticStar Holding AG sei neu zu domizilieren und als Verwaltungsadresse gemäss Art. 117 Abs. 4 HRegV sei Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich, einzutragen.
Der Verwaltungsrat/Liquidator hat beschlossen, die hiervor genannte ausserordentliche Generalversammlung nicht als Präsenzversammlung, sondern auf dem Korrespondenzweg abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 des Bundesrats für Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 (Stand: 1. April 2022) vorgesehen wird. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können, welches den Aktionärinnen und Aktionären direkt an die im Aktenregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt wird. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.
Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular Herrn Hannes Walz, als Bevollmächtigter der HelveticStar Holding AG in Liquidation und als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, bis spätestens am 20. Mai 2022 (Poststempel) an folgende Adresse zukommen:
Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz
Speichergasse 5
Postfach
CH 3001 Bern
Eine Übermittlung per Fax an +41 (0)31 310 00 20 ist möglich, ebenfalls können die Unterlagen per E-Mail an hannes.walz@lw-p.ch versandt werden.
Das Generalversammlungsprotokoll wird den Aktionärinnen und Aktionären per Post an die Adresse gemäss Aktienregister zugestellt werden. Die Abstimmungsergebnisse werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert.
Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 27. April 2022 bis und mit 25. Mai 2022 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.
Die Gesellschaft führte am 11. März 2022 eine ausserordentliche Generalversammlung durch. An der Versammlung vertreten waren total 18 Aktionäre mit gesamthaft 58‘675 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 29‘338 Stimmen. Die Abstimmungen ergaben nachfolgende Ergebnisse:
2. Wahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger, in Luzern, sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
Für den Antrag stimmten 4 Aktionäre mit 28'298 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 14 Aktionäre mit 30'377 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
3. Abwahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler, sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.
Für den Antrag stimmten 4 Aktionäre mit 28'298 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 14 Aktionäre mit 30'377 Stimmen ohne Enthaltungen. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
4. Eintrag der Verwaltungsadresse
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, als Verwaltungsadresse gemäss Art. 117 Abs. 4 HRegV sei Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich, einzutragen.
Für den Antrag stimmten 3 Aktionäre mit 27'998 Stimmen, gegen den Antrag stimmten 14 Aktionäre mit 30'377 Stimmen. Ein Aktionär mit 300 Stimmen enthielt sich. Der Antrag der Ferax Capital AG wurde abgelehnt.
Traktanden und Anträge
1. Eröffnung / Begrüssung
2. Wahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Oliver Würtenberger, in Luzern, sei als neuer Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation zu wählen.
3. Abwahl
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, Herr Holger Geissler, sei als Liquidator der HelveticStar Holding AG in Liquidation abzuwählen.
4. Eintrag der Verwaltungsadresse
Antrag der Namensaktionärin Ferax Capital AG:
Die Ferax Capital AG beantragt, als Verwaltungsadresse gemäss Art. 117 Abs. 4 HRegV sei Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich, einzutragen.
Ergänzende rechtliche Hinweise
Leider sind aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie Versammlungen mit vielen Teilnehmern in geschlossenen Räumen weiterhin zu vermeiden. Der Liquidator hat deshalb beschlossen, die hiervor genannte ausserordentliche Generalversammlung nicht als Präsenzversammlung, sondern auf dem Korrespondenzweg abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 des Bundesrats für Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2021 (Stand: 3. Februar 2022) vorgesehen wird. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Wir bitten Sie angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie um Ihr Verständnis.
Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.
Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular Herrn Hannes Walz, als Bevollmächtigter der HelveticStar Holding AG in Liquidation, bis spätestens am 6. März 2022 (Poststempel) an folgende Adresse zukommen:
Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz
Speichergasse 5
Postfach
CH 3001 Bern
Eine Übermittlung per Fax an +41 (0)31 310 00 20 ist möglich, ebenfalls können die Unterlagen per E-Mail an hannes.walz@lw-p.ch versandt werden.
Innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Generalversammlung wird das Generalversammlungsprotokoll auf der Homepage der HelveticStar Holding AG in Liquidation aufgeschaltet werden.
Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 14. Februar 2022 bis und mit 11. März 2022 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.
Mutation HelveticStar Holding AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu
HelveticStar Holding AG, in Giffers, CHE-103.619.538 (SHAB vom 08.11.2019, s. 0/1004755486). Die Gesellschaft ist laut Beschluss der Generalversammlung vom 16.08.2021 aufgelöst.
Neue Firma:
HelveticStar Holding AG in Liquidation (HelveticStar Holding SA en liquidation) (HelveticStar Holding Ltd. in liquidation). Statuten geändert am 16.08.2021.
Eingetragene Personen geändert:
Geissler Holger Thomas, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratsmitglied, Liquidator, Einzelunterschrift.
Neue Adresse:
Liquidationsadresse: Eichenweg 5, c/o Holger Thomas Geissler, 1735 Giffers.
SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 7039 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005285891
Kantone: FR
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Eröffnung / Begrüssung
2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020/21 (bestehend aus Kurzportrait, Lagebericht des Verwaltungsrats, Jahresrechnung 2020/21, Anhang)
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020/21 (bestehend aus Kurzportrait, Lagebericht des Verwaltungsrats, Jahresrechnung 2020/21, Anhang) zu genehmigen.
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2020/21
Antrag des Verwaltungsrats:
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 1'547'708.00
Jahresgewinn 2020/21 CHF 415'097.00
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 1’962'805.00
Zuweisung an gesetzliche Reserven CHF 0.00
Vortrag auf neue Rechnung CHF 1’962'805.00
4. Wahlen
Antrag des Verwaltungsrats:
Folgendes Mitglied des Verwaltungsrats ist für die Amtsdauer 2021-2024 wiederzuwählen:
Holger Thomas Geissler, deutscher Staatsangehöriger, in Giffers, bisher
5. Auflösung/Liquidation der Gesellschaft
Antrag des Verwaltungsrats:
Der Verwaltungsrat beantragt die Liquidation der Gesellschaft mit Holger Thomas Geissler, vgt. als Liquidator.
Leider sind aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie Versammlungen mit vielen Teilnehmern in geschlossenen Räumen weiterhin zu vermeiden. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020/21 nicht als Präsenzversammlung, sondern schriftlich abzuhalten, wie dies in Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 (Stand: 1. Juli 2021) vorgesehen wird. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein.
Wir bitten Sie angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie um Ihr Verständnis. Uns liegt das Wohl der Aktionärinnen und Aktionäre am Herzen.
Sie finden als weitere Beilage zu diesem Schreiben daher ein Formular, mit welchem Sie zu den jeweiligen Traktanden schriftlich Ihre Stimme(n) abgeben können, welches den Aktionärinnen und Aktionären direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt wird. Bitte vergessen Sie nicht, sich auf Seite 1 des Stimmabgabeformulars zu identifizieren, die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Namenaktien aufzuführen und das Formular zu datieren und zu unterzeichnen.
Bitte lassen Sie das Stimmabgabeformular dem von der HelveticStar Holding AG mit der Beurkundung der Generalversammlung beauftragten Notar, Herrn Hannes Walz, bis spätestens 13. August 2021 (Poststempel) an folgende Adresse zukommen:
Rechtsanwalt und Notar Hannes Walz
Speichergasse 5
Postfach
CH-3001 Bern
Eine Übermittlung per Fax an +41 (0)31 310 00 20 ist möglich, ebenfalls können die Unterlagen per E-Mail an hannes.walz@lw-p.ch versandt werden.
In der Beilage finden Sie sodann den Geschäftsbericht 2020/21. Ein ausgedrucktes Exemplar des Geschäftsberichts 2020/21 liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Eichenweg 5, 1735 Giffers, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.
Sie werden darauf hingewiesen, dass ab dem 22. Juli 2021 bis und mit 16. August 2021 keine neuen Eintragungen von Namenaktionärinnen und -aktionären mit Stimmrecht ins Aktienbuch mehr vorgenommen werden.
Mutation HelveticStar Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
HelveticStar Holding AG, in Ittigen, CHE-103.619.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492118). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Giffers im Handelsregister des Kantons Freiburg eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 16898 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755258
Kantone: BE
Mutation HelveticStar Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu
HelveticStar Holding AG (HelveticStar Holding SA) (HelveticStar Holding Ltd.), bisher in Ittigen, CHE-103.619.538 (SHAB vom 07.11.2018, s. 0/1004492118).
Sitzverlegung nach:
Giffers.
Neue Adresse:
Eichenweg 5, 1735 Giffers. Gründungsstatuten vom 16.12.1992, geändert am 30.10.2019.
Gelöschte Personen:
Ruprecht Fritz, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift; Lhomme Franz-Josef, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Neu eingetragene Person:
Geissler Holger Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Giffers, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 6190 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755486
Kantone: FR
Mutation HelveticStar Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
HelveticStar Holding AG, in Ittigen, CHE-103.619.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866947).
Statutenänderung:
24.08.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 920'000.00 [bisher: CHF 1'080'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 920'000.00 [bisher: CHF 1'080'000.00].
Aktien neu:
160'000 Namenaktien zu CHF 5.75 [bisher: 160'000 Namenaktien zu CHF 6.75]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.08.2018 wird der Nennwert der 160'000 Namenaktien zu CHF 6.75 auf CHF 5.75 herabgesetzt und je CHF 1.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.10.2018 festgestellt. [Die Generalversammlung hat den Beschluss vom 01.09.2017 über die genehmigte Kapitalerhöhung aufgehoben und aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 15623 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004492118
Kantone: BE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
HelveticStar Holding AG, in Ittigen, CHE-103.619.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521227).
Statutenänderung:
01.09.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 1'080'000.00 [bisher: CHF 1'240'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'080'000.00 [bisher: CHF 1'240'000.00].
Aktien neu:
160'000 Namenaktien zu CHF 6.75 [bisher: 160'000 Namenaktien zu CHF 7.75]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.09.2017 wird der Nennwert der 160'000 Namenaktien zu CHF 7.75 auf CHF 6.75 herabgesetzt und je CHF 1.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.11.2017 festgestellt. [Die Generalversammlung hat den Beschluss vom 26.08.2016 über die genehmigte Kapitalerhöhung aufgehoben und aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Tagesregister-Nr. 16957 vom 09.11.2017 / CHE-103.619.538 / 03866947
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