Heptagon Holding AG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Pascal, von Willisau, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 73 vom 16.04.2024
Tagesregister: 4041 vom 11.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006010176
Kantone: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pecher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mischling, Keno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Pascal, von Willisau, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 59 vom 24.03.2022
Tagesregister: 2838 vom 21.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005434724
Kantone: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Deborah Michele, von Wald (AR), in Bachenbülach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pecher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 168 vom 31.08.2021
Tagesregister: 9556 vom 26.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005280985
Kantone: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'179 vom 29.09.2017 Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979838).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Toxler, Thomas].

SHAB: 187 vom 25.09.2020
Tagesregister: 9142 vom 22.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004986195
Kantone: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buff, Deborah Michele, von Wald (AR), in Bachenbülach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mischling, Keno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 180 vom 16.09.2020
Tagesregister: 8834 vom 11.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004979838
Kantone: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, S.0, Publ. 3827703).

Domizil neu:
Eichwiesstrasse 18b, 8645 Jona.

SHAB: 38 vom 25.02.2020
Tagesregister: 1769 vom 20.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004838320
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 9797 vom 19.10.2017 / CHE-235.506.689 / 03827703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Heptagon Holding AG, in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349271). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rapperswil-Jona im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 12498 vom 29.09.2017 / CHE-235.506.689 / 03788789

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Heptagon Holding AG, bisher in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017Publ. 3349271).

Gründungsstatuten:
15.04.2016, Statutenänderung: 25.09.2017.

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Rietstrasse 4, 8640 Rapperswil SG.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft ist Teil der Heptagon Gruppe (deren oberste Mutterunternehmen ist Heptagon Advanced Micro-Optics Pte. Ltd.) und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Heptagon Gruppe berücksichtigen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Gemäss geänderter Eintragungspraxis].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsregister.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Graz (AT)]; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9179 vom 29.09.2017 / CHE-235.506.689 / 03788277

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heptagon Holding AG, in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800149).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tang-Jespersen, Christian René, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1794 vom 10.02.2017 / CHE-235.506.689 / 03349271

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Heptagon Holding AG(Heptagon Holding Ltd) (Heptagon Holding SA) , in Zug, CHE-235.506.689, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.04.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 12.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tang-Jespersen, Christian René, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5345 vom 21.04.2016 / CHE-235.506.689 / 02800149