Herdana Holding AG

Mutation Herdana Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030160).

Statutenänderung:
27.02.2024. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 46 vom 06.03.2024
Tagesregister: 3848 vom 01.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005978735
Kantone: ZG

Mutation Herdana Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021083).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 229 vom 24.11.2020
Tagesregister: 16530 vom 19.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005030160
Kantone: ZG

Mutation Herdana Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lyssy, Clarisse, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 221 vom 12.11.2020
Tagesregister: 15733 vom 09.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005021083
Kantone: ZG

Mutation Herdana Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

SHAB: 118 vom 22.06.2020
Tagesregister: 8059 vom 17.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004916274
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8478 vom 14.06.2018 / CHE-360.817.420 / 04299099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891201).

Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 9984 vom 03.08.2017 / CHE-360.817.420 / 03684891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712769).

Statutenänderung:
07.06.2016.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 22.04.2016 auf die neu gegründete Pompilouni Holding AG, in Zug (CHE-254.987.378) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Vernichtung von 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 um CHF 400'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Windlin, Jost, von Kerns, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 7520 vom 10.06.2016 / CHE-360.817.420 / 02891201

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Herdana Holding AG, Zug
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   zu gründende Gesellschaft, Zug
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 22.04.2016
4. Anmeldefrist für Forderungen: 28.06.2016
5. Anmeldestelle für Forderungen: Rechtsanwalt Jost Windlin, Gartenstrasse 4, 6302 Zug
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Herdana Holding AG, Zug
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   zu gründende Gesellschaft, Zug
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 22.04.2016
4. Anmeldefrist für Forderungen: 28.06.2016
5. Anmeldestelle für Forderungen: Rechtsanwalt Jost Windlin, Gartenstrasse 4, 6302 Zug
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Herdana Holding AG, Zug
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   zu gründende Gesellschaft, Zug
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 22.04.2016
4. Anmeldefrist für Forderungen: 28.06.2016
5. Anmeldestelle für Forderungen: Rechtsanwalt Jost Windlin, Gartenstrasse 4, 6302 Zug
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628005).

Statutenänderung:
12.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.02.2016 gemäss Vertrag vom 12.02.2016 1000 Aktien der Armandia Finanz und Verwaltungs AG in Zug (CHE-102.411.076), 4000 Aktien der Periclase AG in Zug (CHE-100.161.000) und 6000 Aktien der REMAG Industriebeteiligungen AG in Zug (CHE-100.872.302), wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 3248 vom 04.03.2016 / CH17030402741 / 02712769

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Baarerstrasse 80, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.01.2016.

Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an inländischen und ausländischen Gesellschaften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1256 vom 26.01.2016 / CH17030402741 / 02628005