Hexagon Geosystems Services AG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348801).

Statutenänderung:
11.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 168 vom 31.08.2023
Tagesregister: 9479 vom 28.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005827819
Kantone: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244172).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Safemine AG, in Zug (CHE-114.479.974), gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 24'044'069.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'296'398.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 236 vom 03.12.2021
Tagesregister: 12692 vom 30.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005348801
Kantone: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 130 vom 08.07.2021
Tagesregister: 7775 vom 05.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005244172
Kantone: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877762).

Zweigniederlassung neu:
Zug (CHE-217.311.171).

SHAB: 214 vom 03.11.2020
Tagesregister: 10528 vom 29.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005013891
Kantone: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792497).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 80 vom 27.04.2020
Tagesregister: 3709 vom 22.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004877762
Kantone: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539337).

Statutenänderung:
09.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

SHAB: 249 vom 24.12.2019
Tagesregister: 12120 vom 19.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004792497
Kantone: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 7 vom 11.01.2019
Tagesregister: 160 vom 08.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004539337
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455229).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-289.350.968).

Tagesregister-Nr. 4392 vom 16.05.2018 / CHE-115.025.073 / 04240413

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429937).

Zweigniederlassung neu:
Zug (CHE-194.285.922).

Tagesregister-Nr. 9664 vom 27.10.2015 / CH32030657785 / 02455229

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Johannes Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9250 vom 13.10.2015 / CH32030657785 / 02429937

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CH-320.3.065.778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6342668).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 201, 9435 Heerbrugg.

Tagebuch Nr. 8530 vom 27.09.2012
(06871930/CH32030657785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CH-320.3.065.778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 12, Publ. 5221458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8361 vom 15.09.2011
(06342668/CH32030657785)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CH-320.3.065.778-5, Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.08.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, registrieren, verwalten, verwerten und übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Johannes Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10585 vom 25.08.2009
(05221458/CH32030657785)