Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 27.07.2020
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.07.2020
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.07.2020
Kollektivunterschrift zu zweien 20.08.2021
Delegierter des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.07.2020
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 09.06.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 09.06.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 27.07.2020
Geschäftsführer Kollektivunterschrift zu zweien 09.06.2023

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
CHF 21’517’570
Letzte Änderung: 09.06.2023

Sitz

Hochdorf (LU)

Zweck

Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Gesellschaften, insbesondere im Nahrungsmittel- und Getränkebereich; Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Lizenzen, Patenten und Marken; Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien. Mehr anzeigen

UID

CHE-102.468.656

CH-Nummer

CH-100.3.008.224-8

Handelsregisteramt

Kanton Luzern

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

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Lixt Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 62

SHAB09.06.2023
|
HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550302).

Statutenänderung:
10.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Markus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philardeau, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Skotnicki-Hoogland, Marjanna, niederländische Staatsangehörige, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freiburghaus, Thomas Jürg, von Neuenegg, in Schneisingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 110 vom 09.06.2023
Tagesregister: 4792 vom 06.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005764901
Kantone: LU

SHAB19.04.2023
|
HOCHDORF Holding AG

Einladung zur Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6280 Hochdorf

Angaben zur Generalversammlung
10.05.2023, 09:00 Uhr
Kulturzentrum Braui

Traktanden

An die Aktionärinnen und Aktionäre der HOCHDORF Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Mittwoch, 10. Mai 2023, 9.00 Uhr (Türöffnung 08:15 Uhr)

Ort: Kulturzentrum Braui, 6280 Hochdorf (am Verkehrskreisel Dorfzentrum), Parkplätze im UG; weitere Parkplätze auf dem Areal der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf. Den Lageplan sowie weitere Angaben und Unterlagen finden Sie auf www.hochdorf.com/gv


Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts der HOCHDORF Holding AG, der Jahresrechnung 2022 der HOCHDORF Holding AG sowie der Konzernrechnung 2022 der HOCHDORF-Gruppe.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Geschäftsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle, KPMG AG, Luzern, hat die Konzernrechnung der HOCHDORF-Gruppe und die Jahresrechnung der HOCHDORF Holding AG geprüft und ohne Einschränkungen bestätigt und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen.


2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2022 wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag                                                                TCHF   -41'053

Ergebnis laufendes Jahr                                              TCHF   -93'831

Verrechnung der freiwilligen Gewinnreserven    TCHF    20'348

Vortrag auf neue Rechnung                                    TCHF -114'536

Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Rundungsdifferenzen entstehen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, die Verwendung eines Bilanzgewinns bzw. eines Bilanzverlusts jedes Geschäftsjahres von der Generalversammlung genehmigen zu lassen


3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten.

Erläuterung: Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären die HOCHDORF-Gruppe sowie die zustimmenden Aktionäre, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Verantwortung ziehen werden. Gemäss den einschlägigen Gesetzesbestimmungen ist dieser Beschluss durch die Generalversammlung zu fällen.


4. Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der HOCHDORF Holding AG zu ändern, um die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts zu erfüllen. Darunter soll neu die Generalversammlung ohne physischen Tagungsort oder im Ausland abgehalten werden können. Zusätzlich soll zur Stärkung des unternehmerischen und langfristigen Handelns des Verwaltungsrats, der Geschäfts- und Bereichsleitung die statutarische Grundlage geschaffen werden, Vergütungen an die Geschäftsleitung auch in Form von Aktien auszuzahlen. Ausserdem sollen die Vergütungsgrundsätze der Geschäftsleitung detaillierter dargestellt werden. 

Unter www.hochdorf.com/gv finden Sie den Text der vorgeschlagenen Statuten, wobei die Änderung zu den bestehenden Statuten farblich hervorgehoben ist. Pro Änderung an der entsprechenden Stelle sind weitere Erläuterungen vorhanden.

4.1 Anpassung an den neuen Gesetzeswortlaut ohne zusätzliche inhaltliche Änderung oder Ermächtigung: Art. 3, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Art. 19, Art. 24, Art. 30

4.2 Neu: Ermächtigung zur Durchführung der Generalversammlung ohne physischen Tagungsort: Art. 10a

4.3 Neu: Ermächtigung zur Ausrichtung einer Vergütung in Form von Aktien sowie genauere Regelung der Vergütungsgrundsätze im Einklang mit den neuen Gesetzesbestimmungen: Art. 23


5. Vergütung

5.1. Bindende Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für den Verwaltungsrat von CHF 650'000 für die Zeitperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Erläuterung: Die Grundsätze und die Berechnung sind im Vergütungsbericht 2022 detailliert aufgeführt. Die gegenüber dem Vorjahr beantragte Erhöhung begründet sich in der Vergrösserung des Verwaltungsrats um eine Person. Einzelheiten zu den entsprechenden Personen sind dem entsprechenden Traktandum zu entnehmen.

5.2. Bindende Abstimmung über Genehmigung eines zusätzlichen Betrags zur Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines zusätzlichen Betrags zur Vergütung der Geschäftsleitung in Höhe von CHF 170'167, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 zur Auszahlung vorgesehen ist.

Erläuterung: Der beantragte Betrag setzt sich zusammen aus der Differenz aus dem in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 zur Auszahlung vorgesehenen Betrags in Höhe von CHF 2'770'167 und des genehmigten Betrags in Höhe von CHF 2'600'000. Die Überschreitung in Höhe von CHF 170'167 kommt zustande, weil die aus dem Arbeitsvertrag mit dem ausgeschiedenen CEO entstandenen Lohnfortzahlungen die dafür eingeplanten Reserven übersteigen.

5.3. Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für die Geschäftsleitung von CHF 2'850'000, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 ausbezahlt, versprochen oder zugeteilt wird.

Erläuterung: Die beantragte maximale Gesamtvergütung bezieht sich auf alle fünf Mitglieder der Geschäftsleitung und enthält die fixe Vergütung (CHF 2'300'000), inkl. relevanter Beiträge an Vorsorge- und Sozialleistungen, sowie eine erfolgsabhängige variable Vergütung (CHF 550'000) unter Annahme der maximalen Zielerreichung. Die variable Vergütung (Bonus) umfasst eine Barauszahlung (Short-Term Incentives) und die Teilnahme am Long-Term Incentive (LTI) Plan. Dieser gewährt dem Teilnehmer ein bedingtes Recht (bewertet zum Aktienkurs zum Zuteilungszeitpunkt) auf den Erhalt von HOCHDORF Aktien (im Wert zum zu diesem Zeitpunkt geltenden Aktienkurs, der vom Wert zum Zuteilungszeitpunkt abweichen kann) vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter mehrjähriger Performanceziele sowie Bedingungen in Bezug auf das Arbeitsverhältnis innerhalb einer dreijährigen Periode. Die Grundsätze und die Berechnungslogik der einzelnen Vergütungselemente sind im Vergütungsbericht 2022 detailliert aufgeführt. Zu den Grundsätzen des Long-Term Incentive (LTI) Plans ist unter www.hochdorf.com/gv eine genauere Erklärung vorhanden.

5.4. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Vergütungsbericht 2022 (Konsultativabstimmung).

Erläuterung: Der Vergütungsbericht 2022 erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei der HOCHDORF-Gruppe auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und enthält sämtliche Vergütungen, welche die Gesellschaft an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 effektiv ausgerichtet hat, respektive auf die der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einen Anspruch haben. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.


6. Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder

(inkl. des Verwaltungsratspräsidenten) mit Ausnahme von Markus Bühlmann sowie die Wahl von Marjan Skotnicki-Hoogland und Thierry Philardeau als neue Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024.

Erläuterung: Markus Bühlmann hat sich entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken ihm für seine langjährigen wertvollen Dienste im Verwaltungsrat der HOCHDORF.

Zur Ergänzung des Gremiums werden an der Generalversammlung vom 10. Mai mit Frau Marjan Skotnicki-Hoogland und Herrn Thierry Philardeau zwei erfahrene, weltweit vernetzte Führungspersönlichkeiten mit umfassender Expertise in der Nahrungsmittelbranche zur Wahl vorgeschlagen.

Marjan Skotnicki-Hoogland (niederländische Staatsangehörige) war Vice President bei Chilled McCain Europe sowie Managing Director bei CelaVita von 2018 bis 2022. Davor führte sie FrieslandCampina Riedel. Bis 2013 war sie während fast zwanzig Jahren in verschiedenen Führungspositionen für Nestlé Infant Nutrition in den Niederlanden und Zentraleuropa tätig. Sie war zudem Verwaltungsrätin bei mehreren Branchenverbänden.

Thierry Philardeau (französischer Staatsangehöriger), trat nach mehr als 36 Jahren bei Nestlé erst kürzlich aus den Diensten des Unternehmens zurück und bringt breites Branchenwissen ins Gremium. Er war als Leiter der strategischen Geschäftseinheit Ernährung für die Entwicklung der globalen Geschäftsstrategie und die internationale Führung der Säuglingsnahrungsmarken von Nestlé zuständig. Während seiner Tätigkeit als Leiter der Strategischen Geschäftseinheit für Milchprodukte war er über fünf Jahre lang Vorstandsmitglied des Internationalen Milchwirtschaftsverbandes. Philardeau war auch Mitglied des Verwaltungsrats von Glycom SA, einem führenden dänischen Biotechnologieunternehmen für die Entwicklung von Oligosacchariden aus Humanmilch für Gesundheitsanwendungen.

6.1. Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied und Präsident

Der Verwaltungsrat beantragt, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024 als Verwaltungsrat und, vorbehältlich seiner Wahl, auch als Präsident zu bestätigen.

6.2. Wiederwahl von Andreas Herzog

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Herzog für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

6.3. Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat

Der Verwaltungsrat beantragt, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

6.4. Wiederwahl von Ralph Siegl

Der Verwaltungsrat beantragt, Ralph Siegl für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Verwaltungsrat zu bestätigen.

6.5. Wahl von Thierry Philardeau

Der Verwaltungsrat beantragt, Thierry Philardeau für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Verwaltungsrat zu wählen.

6.6. Wahl von Marjan Skotnicki- Hoogland

Der Verwaltungsrat beantragt, Marjan Skotnicki- Hoogland für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Verwaltungsrätin zu wählen.


7. Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der gegenwärtigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Gemäss den einschlägigen Gesetzesbestimmungen hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses zur Wahl vorzuschlagen.

7.1. Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Vorbehalt seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Jean-Philippe Rochat für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen. Falls Jean-Philippe Rochat als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn erneut zum Vorsitzenden des Personal- und Vergütungsausschusses zu ernennen.

7.2. Wiederwahl von Jürg Oleas

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Vorbehalt seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats, Jürg Oleas für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu bestätigen.


7.3. Wahl von Marjan Skotnicki-Hoogland

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Vorbehalt ihrer Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats, Marjan Skotnicki-Hoogland für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses zu wählen.


8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die Rudolf & Bieri AG für die Dauer von einem Jahr, bis und mit der Generalversammlung 2024, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

Erläuterung: Die Anwaltskanzlei Rudolf & Bieri AG, Luzern erfüllt die für diese Aufgabe notwendigen Unabhängigkeitskriterien. Anstelle der Personenwahl von Dr. Urban Bieri, Partner der Anwaltskanzlei Rudolf & Bieri AG, empfiehlt der Verwaltungsrat aus Gründen der Stellvertretungsmöglichkeit die Anwaltskanzlei Rudolf & Bieri AG direkt zu wählen.


9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Luzern, für ein Jahr, bis und mit der Ge­neralversammlung 2024, als Revisionsstelle der HOCHDORF Holding AG zu bestätigen.

Erläuterung: Die KPMG AG, Luzern, ist eine international tätige und anerkannte, unabhängige Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat empfiehlt daher die Wiederwahl.


10. Varia


Für den Verwaltungsrat:  

Der Präsident, Jürg Oleas


Beilagen:

- Vollmachts- und Weisungsformular


Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht) und die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2022 liegen ab 23. März 2023 am Sitz der Gesellschaft (Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht wird allen im Aktienregister eingetragenen Aktionären auf deren Verlangen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist abrufbar auf der Website der HOCHDORF-Gruppe: https://report.hochdorf.com/2022/ar/de


Stimm- und Wahlrecht

Stimmberechtigt sind die am 28. April 2023, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 29. April bis und mit 10. Mai 2023 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 28. April 2023, 17.00 Uhr (MESZ) bis zur Generalversammlung am 10. Mai 2023 Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.


Abstimmung über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Vollmachtserteilung

Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Mitwirkungsrechte, insbesondere das Stimmrecht, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urban Bieri, Rudolf & Bieri AG, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, ausüben lassen (bitte dazu das zugestellte Weisungsformular verwenden). Der Stimmrechtsvertreter wird im Rahmen der Generalversammlung vom 10. Mai 2023 gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird er sich der Stimme enthalten (Art. 689b Abs. 3 OR).

Die Aktionärinnen und Aktionäre können sich an den Abstimmungen und Wahlen durch die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter https://hochdorf.netvote.ch beteiligen. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Montag, 08. Mai 2023, 12.00 Uhr (MESZ), möglich.


Anträge und Fragen der Aktionäre

Allfällige Anträge zu den Traktanden und Fragen zum Geschäftsbericht 2022 sind bis Freitag, 28. April 2023 schriftlich an das Verwaltungsratssekretariat der HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, zu stellen, damit sie an der Generalversammlung beantwortet werden können.


Weitere Hinweise

Für organisatorische Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an areg.ch AG, 4614 Hägendorf (Tel. +41 62 209 16 60, info@areg.ch).




SHAB: 75 vom 19.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005135
Meldestelle: HOCHDORF Holding AG
Kantone: LU
SHAB30.08.2022
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haubensak, Nanette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 167 vom 30.08.2022
Tagesregister: 7284 vom 25.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005550302
Kantone: LU

SHAB22.03.2022
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HOCHDORF Holding AG

Einladung zur Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6280 Hochdorf

Angaben zur Generalversammlung
13.04.2022, 10:00 Uhr
Hauptsitz HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

Traktanden

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die Generalversammlung findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt für alle Aktionärinnen und Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (elektronisch via Netvote oder postalisch).

Traktanden für die ordentliche Generalversammlung:

  1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
  3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
  4. Vergütung
  5. Wahl des Verwaltungsrates
  6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
  7. Wahl der Revisionsstelle
  8. Varia

Die Unterlagen zur Generalversammlung werden den Aktionärinnen und Aktionären persönlich zugestellt.


Stimmberechtigt sind die am 1. April 2022, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 2. April bis und mit 13. April 2022 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 1. April 2022, 17.00 Uhr (MEZ) bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen.



SHAB: 57 vom 22.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003980
Meldestelle: HOCHDORF Holding AG
Kantone: LU
SHAB10.02.2022
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeilschifter, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Ralph, von Bülach, in Bubikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 29 vom 10.02.2022
Tagesregister: 1223 vom 07.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005402101
Kantone: LU

SHAB20.08.2021
|
HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marc, von Hohentannen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 161 vom 20.08.2021
Tagesregister: 7975 vom 17.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005274553
Kantone: LU

SHAB19.05.2021
|
HOCHDORF Holding AG

Einladung zur Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6280 Hochdorf

Angaben zur Generalversammlung
09.06.2021, 10:00 Uhr
Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

Traktanden

Die Generalversammlung findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne persönliche An­wesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt für alle Aktionärinnen und Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (elektronisch via Netvote oder postalisch).

Traktanden für die ordentliche Generalversammlung:

  1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
  3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
  4. Vergütung
  5. Wahl des Verwaltungsrates
  6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
  7. Wahl der Revisionsstelle
  8. Varia

Die Unterlagen zur Generalversammlung werden den Aktionärinnen und Aktionären persönlich zugestellt.


Stimmberechtigt sind die am 28. Mai 2021, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 28. Mai bis und mit 09. Juni 2021 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 28. Mai 2021, 17.00 Uhr (MEZ) bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhän­gigen Stimmrechtsvertreter Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen.



SHAB: 95 vom 19.05.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003315
Meldestelle: HOCHDORF Holding AG
Kantone: LU
SHAB14.08.2020
|
HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945488).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 157 vom 14.08.2020
Tagesregister: 6744 vom 11.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004957815
Kantone: LU

SHAB27.07.2020
|
HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Wangen (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalberer, Markus, von Mels, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Locher, Dr. Walter, von Heiden, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riboni, Jörg, von Baar, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-259.230.495), in Luzern, Revisionsstelle; Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oleas, Jürg, von Seelisberg, in Eich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Laax, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rochat, Jean-Philippe, von L'Abbaye, in Epalinges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siegl, Ralph, von Bülach, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle; Haubensak, Nanette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 143 vom 27.07.2020
Tagesregister: 6235 vom 22.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004945488
Kantone: LU

SHAB08.06.2020
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HOCHDORF Holding AG

Einladung zur Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6280 Hochdorf

Angaben zur Generalversammlung
30.06.2020, 10:30 Uhr
HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf

Traktanden

Ende März gingen wir positiv gestimmt davon aus, dass wir Ende Juni eine Präsenz-Generalversammlung in Hochdorf durchführen können. Leider verunmöglichen die aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach wie vor geltenden Auflagen, insbesondere die Abstandsregel und die Personenbeschränkungen, die Durchführung einer Präsenz-GV. Zudem liegt uns die Gesundheit unserer Aktionäre am Herzen und wir wollen keine unnötigen Risiken eingehen.

Wir bitten unsere Aktionäre deshalb, via den unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Stimme abzugeben. Dies ist wie in den Vorjahren auf dem elektronischen Weg oder schriftlich auf dem Postweg möglich.

Die Details zur Generalversammlung entnehmen Sie bitte dem Anhang.


Stimmberechtigt sind die am 19. Juni 2020, 17 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der HOCHDORF Holding AG. In der Zeit vom 19. Juni 2020, 17.00 Uhr, bis und mit 30. Juni 2020 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister der Gesellschaft vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit vom 20. Juni 2020 bis zur Generalversammlung Aktien verkaufen, sind an der Generalversammlung für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.


Aktionärinnen und Aktionäre können sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Urban Bieri, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten lassen.



SHAB: 108 vom 08.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002159
Meldestelle: HOCHDORF Holding AG
Kantone: LU
SHAB16.04.2020
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822575).

Statutenänderung:
09.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 21'517'570.00 [bisher: CHF 17'583'690.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'517'570.00 [bisher: CHF 17'583'690.00].

Aktien neu:
2'151'757 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'758'369 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 06.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 29.11.2016 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung sowie Erlöschung der Wandelrechte aufgehoben.

SHAB: 73 vom 16.04.2020
Tagesregister: 3062 vom 09.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004871763
Kantone: LU

SHAB05.02.2020
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781407).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 24 vom 05.02.2020
Tagesregister: 1065 vom 31.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822575
Kantone: LU

SHAB12.12.2019
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748062).

Statutenänderung:
06.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 17'583'690.00 [bisher: CHF 14'347'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'583'690.00 [bisher: CHF 14'347'600.00].

Aktien neu:
1'758'369 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'434'760 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 06.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 29.11.2016 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 241 vom 12.12.2019
Tagesregister: 10085 vom 09.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004781407
Kantone: LU

SHAB30.10.2019
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sailer, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Ruiter, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 210 vom 30.10.2019
Tagesregister: 8640 vom 25.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004748062
Kantone: LU

SHAB27.05.2019
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HOCHDORF Holding AG

Mutation HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Daniel, von Brittnau, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Weissenfluh, Anton, von Hasliberg, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Niklaus, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Till, Prof. Dr. Holger Karl-Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenring, Thomas, von Bichelsee-Balterswil, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Wangen (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Markus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalberer, Markus, von Mels, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riboni, Jörg, von Baar, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfeilschifter, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 101 vom 27.05.2019
Tagesregister: 4171 vom 22.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004638609
Kantone: LU

SHAB19.03.2019
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HOCHDORF Holding AG

Einladung zur Generalversammlung HOCHDORF Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6280 Hochdorf

Angaben zur Generalversammlung
12.04.2019, 17:00 Uhr
Kulturzentrum Braui, 6280 Hochdorf

Traktanden

Siehe Anhang


Keine


Bemerkungen
Keine

SHAB: 54 vom 19.03.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000573
Meldestelle: HOCHDORF Holding AG
Kantone: LU
SHAB09.04.2018
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HOCHDORF Holding AG

Grund: Unternehmenspublikationen
- unterrubrik-

Ganze Publikation anzeigen
SHAB05.07.2017
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HOCHDORF Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Josef, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Meike, von Wädenswil, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Daniel, von Brittnau, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sailer, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5083 vom 30.06.2017 / CHE-102.468.656 / 03623859

SHAB10.04.2017
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HOCHDORF Holding AG

Grund: Unternehmenspublikationen
- unterrubrik-

Ganze Publikation anzeigen
SHAB14.12.2016
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HOCHDORF Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013343).

Statutenänderung:
27.10.2016. 29.11.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 04.11.2014 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.05.2014 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Ruiter, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9019 vom 09.12.2016 / CHE-102.468.656 / 03221099

Über HOCHDORF Holding AG

Die HOCHDORF Holding AG erwirbt, hält, verwaltet, verkauft und finanziert Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ihre aktuelle Adresse ist Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, und ihre letzte Änderung im Handelsregister war am 09.06.2023.

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