Holodia AG

Mutation Holodia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Holodia AG, in Zug, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525965).

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

SHAB: 193 vom 05.10.2022
Tagesregister: 14815 vom 30.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005575940
Kantone: ZG

Mutation Holodia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Holodia AG, in Zürich, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004854987). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 140 vom 21.07.2022
Tagesregister: 29251 vom 18.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005525756
Kantone: ZH

Mutation Holodia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Holodia AG, bisher in Zürich, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004854987).

Statutenänderung:
27.06.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zitvogel, Olivier Michel Robert Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Schiltigheim (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Robles Fosg, David, spanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 140 vom 21.07.2022
Tagesregister: 10778 vom 18.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005525965
Kantone: ZG

Mutation Holodia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Holodia AG, in Zürich, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581059).

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 178, 8002 Zürich.

SHAB: 54 vom 18.03.2020
Tagesregister: 11066 vom 13.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004854987
Kantone: ZH

Mutation Holodia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

Spondeo Group SA, bisher in Lugano, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486997).

Statutenänderung:
13.02.2019.

Firma neu:
Holodia AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Holodia SA) (Holodia Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-, Unternehmungs- und IT-Dienstleistungen und das Halten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunterlagen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2019 die mit Beschluss vom 04.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [bisher: Aumento ordinario.]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [bisher: Aumento autorizzato di 6'866.60 basato sulla decisione assembleare del 04.06.2018.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 14.01.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.]. [Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2019 die mit Beschluss vom 04.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.] [gestrichen: Con delibera del 04.06.2018 l'assemblea generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz, Konstantin Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zitvogel, Olivier Michel Robert Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Schiltigheim (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Robles Fosg, David, spanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 45 vom 06.03.2019
Tagesregister: 9227 vom 01.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004581059
Kantone: ZH

Mutation Spondeo Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Spondeo Group SA, in Lugano, CHE-203.880.468, società anonima (Nr. FUSC 210 del 30.10.2018, Pubbl. 1004486997). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Zürich con la nuova ragione sociale Holodia AG.

SHAB: 45 vom 06.03.2019
Tagesregister: 3550 vom 01.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004581746
Kantone: TI

Mutation Spondeo Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Spondeo Group SA, in Lugano, CHE-203.880.468, società anonima (Nr. FUSC 114 del 15.06.2018, Pubbl. 4293749).

Statuti modificati:
19.10.2018.

Nuovo capitale azionario:
CHF 126'093.30 [finora: CHF 119'226.70].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 76'093.30 [finora: CHF 69'226.70].

Nuove azioni:
1'260'933 azioni nominative da CHF 0.10 [finora: 1'192'267 azioni nominative da CHF 0.10]. Aumento autorizzato di 6'866.60 basato sulla decisione assembleare del 04.06.2018.

SHAB: 210 vom 30.10.2018
Tagesregister: 14579 vom 25.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004486997
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Spondeo Group SA, in Lugano, CHE-203.880.468, società anonima (Nr. FUSC 107 del 06.06.2018, Pubbl. 4272821).

Statuti modificati:
04.06.2018.

Nuovo capitale azionario:
CHF 119'226.70 [finora: CHF 100'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 69'226.70 [finora: CHF 50'000.00].

Nuove azioni:
1'192'267 azioni nominative da CHF 0.10 [finora: 1'000'000 azioni nominative da CHF 0.10]. Aumento ordinario. Con delibera del 04.06.2018 l'assemblea generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Lauritzen, Peter Shahin Schou, cittadino danese, in Klampenborg (DK), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due]; Prinz, Konstantin Felix, cittadino germanico, in Baden, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma individuale]; Robles Fosg, David, cittadino spagnolo, in Adliswil, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 8263 vom 12.06.2018 / CHE-203.880.468 / 04293749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Spondeo Group SA, in Lugano, CHE-203.880.468, società anonima (Nr. FUSC 50 del 13.03.2017, Pubbl. 3399711).

Nuovo recapito:
Via L. Canonica 11, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 7715 vom 1.6.2018 / CHE-203.880.468 / 04272821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Spondeo Group SA, finora in Ennetbaden , CHE-203.880.468, società anonima (FUSC no. 16 del 26.01.2015, p. 1, Pubbl. 1951509).

Statuti originari:
14.01.2015, Statuti modificati: 02.03.2017.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
c/o CIMEN ADVISOR , Via L. Canonica 11, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
La fornitura di servizi in ambito gestionale, societario e IT, nonché la partecipazione a società industriali, commerciali e di servizi in Svizzera e all'estero. La società potrà costituire succursali e filiali, acquistare, gestire e alienare immobili aziendali in Svizzera e all'estero, acquisire, cedere e rilasciare licenze in relazione a diritti della proprietà intellettuale ed industriale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, sia in Svizzera che all'estero, come pure esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano direttamente o indirettamente in relazione con lo scopo sociale.

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per iscritto o per e-mail.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. [radiati: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Con dichiarazione del 14.01.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Prinz, Konstantin Felix, cittadino germanico, in Baden, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico con firma individuale]; Lauritzen, Peter Shahin Schou, cittadino danese, in Klampenborg (DK), vice-presidente, con firma collettiva a due; Knezevic Lauritzen, Bojana, cittadina serba, in Belgrado (RS), membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 3406 vom 08.03.2017 / CHE-203.880.468 / 03399711

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Spondeo Group SA, in Ennetbaden, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366729). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lugano im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2521 vom 08.03.2017 / CHE-203.880.468 / 03399499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Spondeo Group SA, in Ennetbaden, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchta, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Konstantin Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbaden].

Tagesregister-Nr. 1880 vom 20.02.2017 / CHE-203.880.468 / 03366729

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Spondeo Group SA (Spondeo Group AG) (Spondeo Group Inc.), in Ennetbaden, CHE-203.880.468, c/o Konstantin Prinz, Hertensteinstrasse 70, 5408 Ennetbaden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.01.2015.

Zweck:
Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmens- und Managementberatung; die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 14.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Buchta, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Prinz, Konstantin Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 721 vom 21.01.2015 / CH40030392142 / 01951509