Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Präsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 09.10.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 24.05.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 05.07.2016
Revisionsstelle 13.10.2014
Mitglied+Sekretär Einzelunterschrift 20.08.1999

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
CHF 697’000
Letzte Änderung: 06.05.2020

Sitz

Luzern (LU)

Zweck

Erwerb und Besitz von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art; weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen; Kauf von Weinen und Spirituosen und weltweiter Handel damit; Leistung technischer, finanzieller und rechtlicher Hilfe im Bereich des Wein- und Spirituosenhandels; Kauf, Besitz und Ausnutzung von Marken im Bereich der Weine und Spirituosen. Mehr anzeigen

UID

CHE-100.456.180

CH-Nummer

CH-100.3.015.213-2

Handelsregisteramt

Kanton Luzern

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

58 Firmen mit gleichem Domizil: Töpferstrasse 5, 6004 Luzern

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

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Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 21

SHAB06.05.2020
|
HW (International) AG

Mutation HW (International) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

HW (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733593).

Statutenänderung:
17.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 697'000.00 [bisher: CHF 6'970'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 697'000.00 [bisher: CHF 6'970'000.00].

Aktien neu:
69'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 69'700 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.02.2020 wird der Nennwert der 69'700 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 6'273'000.00 mit Forderungen der Gesellschaft gegenüber von Aktionären verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.04.2020 festgestellt.

SHAB: 87 vom 06.05.2020
Tagesregister: 3569 vom 01.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004883725
Kantone: LU

SHAB20.02.2020
|
HW (International) AG

Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine HW (International) AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe
Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine

HW (International) AG
Töpferstrasse 5
6004 Luzern

Bisheriger Nennwert des Kapitals in CHF: 6970000
Neuer Nennwert des Kapitals in CHF: 679000
Beschlussdatum: 17.02.2020

Beschluss durch
Generalversammlung

Rechtliche Hinweise
Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Herabsetzung des Aktienkapitals durch Reduktion des Nennwertes der Aktien von CHF 100.00 auf neu CHF 10.00. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem Prüfungsbericht festgestellt worden, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung gedeckt sind.

Frist: 2 Monat(e)
Ablauf der Frist: 20.04.2020

Anmeldestelle:
Frei Tax Consulting AG
Diethelmstrasse 17
6363 Fürigen

SHAB: 35 vom 20.02.2020
Mehrfache Veröffentlichung: SHAB - 18.02.2020, SHAB - 19.02.2020, SHAB - 20.02.2020
Meldungsnummer: SR05-0000001683
Meldestelle: Frei Tax Consulting AG
Kantone: NW, LU
SHAB19.02.2020
|
HW (International) AG

Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine HW (International) AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe
Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine

HW (International) AG
Töpferstrasse 5
6004 Luzern

Bisheriger Nennwert des Kapitals in CHF: 6970000
Neuer Nennwert des Kapitals in CHF: 679000
Beschlussdatum: 17.02.2020

Beschluss durch
Generalversammlung

Rechtliche Hinweise
Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Herabsetzung des Aktienkapitals durch Reduktion des Nennwertes der Aktien von CHF 100.00 auf neu CHF 10.00. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem Prüfungsbericht festgestellt worden, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung gedeckt sind.

Frist: 2 Monat(e)
Ablauf der Frist: 20.04.2020

Anmeldestelle:
Frei Tax Consulting AG
Diethelmstrasse 17
6363 Fürigen

SHAB: 34 vom 19.02.2020
Mehrfache Veröffentlichung: SHAB - 18.02.2020, SHAB - 19.02.2020, SHAB - 20.02.2020
Meldungsnummer: SR05-0000001681
Meldestelle: Frei Tax Consulting AG
Kantone: NW, LU
SHAB18.02.2020
|
HW (International) AG

Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine HW (International) AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe
Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine

HW (International) AG
Töpferstrasse 5
6004 Luzern

Bisheriger Nennwert des Kapitals in CHF: 6970000
Neuer Nennwert des Kapitals in CHF: 679000
Beschlussdatum: 17.02.2020

Beschluss durch
Generalversammlung

Rechtliche Hinweise
Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Herabsetzung des Aktienkapitals durch Reduktion des Nennwertes der Aktien von CHF 100.00 auf neu CHF 10.00. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem Prüfungsbericht festgestellt worden, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung gedeckt sind.

Frist: 2 Monat(e)
Ablauf der Frist: 20.04.2020

Anmeldestelle:
Frei Tax Consulting AG
Diethelmstrasse 17
6363 Fürigen

SHAB: 33 vom 18.02.2020
Mehrfache Veröffentlichung: SHAB - 18.02.2020, SHAB - 19.02.2020, SHAB - 20.02.2020
Meldungsnummer: SR05-0000001643
Meldestelle: Frei Tax Consulting AG
Kantone: NW, LU
SHAB09.10.2019
|
HW (International) AG

Mutation HW (International) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331315).

Statutenänderung:
25.09.2019.

Firma neu:
HW (International) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(HW (International) S.A.) (HW (International) Ltd.).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitmann, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 195 vom 09.10.2019
Tagesregister: 8040 vom 04.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004733593
Kantone: LU

SHAB03.07.2018
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099205).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kahlua AG, in Luzern (CHE-100.381.837), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 5'575'347 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 610'706 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 5246 vom 28.06.2018 / CHE-100.456.180 / 04331315

SHAB08.03.2018
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541093).

Domizil neu:
Töpferstrasse 5, 6004 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Commugny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1756 vom 05.03.2018 / CHE-100.456.180 / 04099205

SHAB24.05.2017
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Michael, von Basel und St. Gallenkappel, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei Mattle, Edith, von Diepoldsau und Oberriet (SG), in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3892 vom 19.05.2017 / CHE-100.456.180 / 03541093

SHAB05.07.2016
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4788 vom 30.06.2016 / CHE-100.456.180 / 02932239

SHAB13.10.2014
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de la Vega, Francisco Juanito, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelong, Frédéric Didier, französischer Staatsangehöriger, in Confignon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Commugny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

Tagesregister-Nr. 6871 vom 08.10.2014 / CH10030152132 / 01764887

SHAB20.03.2013
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6621004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Root (CH-100.9.015.012-9)].

Tagesregister-Nr. 1829 vom 15.03.2013 / CH10030152132 / 07112860

SHAB02.04.2012
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 13, Publ. 5677754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naudé, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Onex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelong, Frédéric Didier, französischer Staatsangehöriger, in Confignon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2086 vom 28.03.2012
(06621004/CH10030152132)

SHAB16.06.2010
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18. 02. 2010, S. 11, Publ. 5502508).

Statutenänderung:
8. 06. 2010.

Zweck richtig:
Erwerb und Besitz von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art; weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen; Kauf von Weinen und Spirituosen und weltweiter Handel damit; Leistung technischer, finanzieller und rechtlicher Hilfe im Bereich des Wein- und Spirituosenhandels; Kauf, Besitz und Ausnutzung von Marken im Bereich der Weine und Spirituosen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 4501 vom 10.06.2010
(05677754/CH10030152132)

SHAB18.02.2010
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05. 04. 2007, S. 10, Publ. 3873740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barré, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS CORESA, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de la Vega, Francisco Juanito, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Root (CH-100.9.015.012-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1238 vom 12.02.2010
(05502508/CH10030152132)

SHAB05.04.2007
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2007, S. 9, Publ. 3780956).

Statutenänderung:
28. 03. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS CORESA, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1805 vom 30.03.2007
(03873740/CH10030152132)

SHAB16.02.2007
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2006, S. 9, Publ. 3636044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 818 vom 12.02.2007
(03780956/CH10030152132)

SHAB15.11.2006
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2005, S. 9, Publ. 2809816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imlig, Anton, von Schwyz, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin Moreno, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barré, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naudé, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Onex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6053 vom 09.11.2006
(03636044/CH10030152132)

SHAB26.04.2005
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11. 02. 2005, S. 9, Publ. 2697672).

Domizil neu:
c/o Testatoris AG, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern.

Tagebuch Nr. 2328 vom 20.04.2005
(02809816/CH10030152132)

SHAB11.02.2005
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 17. 11. 2003, S. 7, Publ. 1262602).

Domizil neu:
c/o Testatoris AG, Werkhofstrasse 18, 6002 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Heel, Paul R., niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin Moreno, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 901 vom 07.02.2005
(02697672/CH10030152132)

SHAB17.11.2003
|
Hiram Walker (International) AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 24. 01. 2003, S. 9, Publ. 829350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Daniel, von Gelterkinden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imlig, Anton, von Schwyz, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5234 vom 11.11.2003
(01262602/CH10030152132)

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