HYPERSTEM SA

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 241 del 12.12.2023, Pubbl. 1005908104).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Saladino, Giovanni, da Paradiso, in Ruvigliana (Lugano), presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale]; Basteri, Alessio, cittadino italiano, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Vescovi, Angelo Luigi, cittadino italiano, in Maroggia (Val Mara), membro, senza diritto di firma.

SHAB: 27 vom 08.02.2024
Tagesregister: 1661 vom 05.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005956444
Kantone: TI

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 157 del 16.08.2023, Pubbl. 1005817807).

Statuti modificati:
05.12.2023.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto mediante lettera, e-mail o altri mezzi elettronici.

SHAB: 241 vom 12.12.2023
Tagesregister: 15932 vom 07.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005908104
Kantone: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

L’Amministratore Unico della società ha convocato l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli azionisti presso la sede della società in Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Svizzera per il giorno 5 Dicembre 2023 alle ore 15:00 con il seguente:

Assemblea Generale Ordinaria

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e presentazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2022, il conto economico dal 01.01.2022 al 31.12.2022, la relazione sulla revisione e l’allegato di bilancio;
2. Attribuzione del risultato d’esercizio;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore Unico;
4. Rinnovo/Nomina del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Unico;
5. Varie ed eventuali.

Assemblea Generale Straordinaria

Ordine del giorno

1. Delibera di aumento ordinario del capitale azionario fino ad un massimo di CHF 100'000,00;

1. Adeguamento dello Statuto al nuovo diritto societario.

Le proposte di modifica dello statuto sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Saranno ammessi a partecipare all’Assemblea Generale i Signori Soci che risultano iscritti nel libro soci tenuto dalla società.

Lugano, 14 Novembre 2023

HYPERSTEM S.A

L’Amministratore Unico

Dr. Saladino Giovanni

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 153 del 10.08.2023, Pubbl. 1005814069).

Nuove persone iscritte o modifiche:
AWB Revisionen AG (CHE-221.131.867), in Lugano, ufficio di revisione.

SHAB: 157 vom 16.08.2023
Tagesregister: 10573 vom 11.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005817807
Kantone: TI

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 220 del 11.11.2022, Pubbl. 1005602656).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
REVIGROUP LUGANO SA (CHE-107.607.988), in Lugano, ufficio di revisione.

SHAB: 153 vom 10.08.2023
Tagesregister: 10332 vom 07.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005814069
Kantone: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

L’Amministratore Unico della società ha convocato l’Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti presso la sede della società in Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Svizzera per il giorno 27 Luglio 2023 alle ore 15:00, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del nuovo Ufficio di Revisione.

Lugano, 4 Luglio 2023

HYPERSTEM S.A

L’Amministratore Unico

Dr. Giovanni Saladino

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

L’Amministratore Unico della società ha convocato l’Assemblea Generale Straordinaria degli azionisti presso la sede della società in Via Pretorio 13, 6900 Lugano, Svizzera per il giorno 19 Giugno 2023 alle ore 15:00, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del nuovo Ufficio di Revisione.

L’Assemblea dei Soci verrà tenuta in forma elettronica su piattaforma Zoom ID riunione: 844 0239 3144
Passcode: aW3kzx e le modalità di partecipazione e di votazione verranno tenuti in videoconferenza.

Lugano, 24 Maggio 2023

HYPERSTEM S.A

L’Amministratore Unico

Dr. Giovanni Saladino

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 80 del 27.04.2021, Pubbl. 1005161414).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Vescovi, Angelo Luigi , cittadino italiano, in Maroggia, membro, con firma individuale; Carnevale Arella, Mario, cittadino italiano, in Pavia (IT), membro, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Saladino, Giovanni, da Paradiso, in Ruvigliana (Lugano), amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].

SHAB: 220 vom 11.11.2022
Tagesregister: 13855 vom 08.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005602656
Kantone: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti per il giorno 24 Ottobre 2022 alle ore 15:00, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Presentazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2021, il conto economico dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la relazione sulla revisione e l’allegato di bilancio;
2. Attribuzione del risultato d’esercizio;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dell’Ufficio di Revisione.

L’Assemblea dei Soci verrà tenuta in “videoconferenza” con l’utilizzo della piattaforma Zoom.

Il diritto di partecipazione all’Assemblea verrà conferito ai Signori Azionisti iscritti nel Registro degli Azionisti tenuto dalla società.

Lugano, 27 Settembre 2022

HYPERSTEM S.A

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Giovanni Saladino

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

HYPERSTEM S.A., Lugano

Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti per il giorno 18 Ottobre 2021 alle ore 15:00, con il seguente:

Ordine del giorno

1. Presentazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2020, il conto economico dal 01.01.2020 al 31.12.2020, la relazione sulla revisione e l’allegato di bilancio;
2. Attribuzione del risultato d’esercizio;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dell’Ufficio di Revisione.

L’Assemblea dei Soci verrà tenuta in “videoconferenza” con l’utilizzo della piattaforma Zoom.

Il diritto di partecipazione all’Assemblea verrà conferito ai Signori Azionisti iscritti nel Registro degli Azionisti tenuto dalla società.

Lugano, 24 Settembre 2021

HYPERSTEM S.A

Per Il Consiglio di Amministrazione

N/A

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 11 del 18.01.2021, Pubbl. 1005076635).

Statuti modificati:
15.04.2021.

Nuove azioni:
12'000 azioni nominative da CHF 10.00 [finora: 12'000 azioni al portatore da CHF 10.00].

SHAB: 80 vom 27.04.2021
Tagesregister: 8768 vom 22.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005161414
Kantone: TI

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 234 del 03.12.2019, Pubbl. 1004773791).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
REVIGROUP LUGANO SA (CHE-107.607.988), in Lugano, ufficio di revisione.

SHAB: 11 vom 18.01.2021
Tagesregister: 472 vom 13.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005076635
Kantone: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’


HYPERSTEM S.A., Lugano


Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti per il giorno Giovedi’ 2 Aprile 2020 alle ore 15:00, con il seguente:


Ordine del giorno


1.    Piano di sviluppo aziendale e futuro della società;

2.    Approvazione del contratto di licenza dei brevetti Hyperstem S.A. alla società Italiana Stemgen SpA proposto dal CdA ai soci;

3.    Varie ed eventuali



L’Assemblea dei Soci verrà tenuta mediante “conference call”: i Signori soci che intendano partecipare all’Assemblea sono tenuti a comunicare il proprio contatto telefonico esclusivamente a mezzo e-mail al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre i 3 giorni antecedenti alla data fissata per l’Assemblea.

Entro lo stesso termine di cui sopra, i Signori Azionisti possono richiedere la trasmissione a mezzo e-mail della bozza del contratto di cui al punto 2.

Il diritto di partecipazione all’Assemblea verrà conferito ai Signori Azionisti dietro esibizione anticipata al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle azioni in loro possesso.

Lugano, 11 Marzo 2020

HYPERSTEM S.A
Per Il Consiglio di Amministrazione







HYPERSTEM S.A., Via Pretorio 13, 6900 Lugano – Svizzera
Registro Commercio del Cantone Ticino CHE-378.979.565 – Partita Iva CHE-378.979.566 IVA

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 209 del 29.10.2019, Pubbl. 1004747475).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
VERIFICA SA (CHE-114.715.330), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.

SHAB: 234 vom 03.12.2019
Tagesregister: 16218 vom 28.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004773791
Kantone: TI

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 142 del 25.07.2019, Pubbl. 1004684277).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Saladino, Giovanni, da Paradiso, in Ruvigliana (Lugano), presidente, con firma individuale; Vescovi, Angelo Luigi , cittadino italiano, in Maroggia, membro, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale]; Carnevale Arella, Mario, cittadino italiano, in Pavia (IT), membro, senza diritto di firma.

SHAB: 209 vom 29.10.2019
Tagesregister: 14454 vom 24.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004747475
Kantone: TI

Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci per Lunedi' 14 Ottobre 2019 alle ore 15:00

Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci per Lunedi' 14 Ottobre 2019 alle ore 15:00

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 109 del 07.06.2019, Pubbl. 1004647214).

Altri indirizzi:
[radiati: casella postale 5518, 6901 Lugano].

SHAB: 142 vom 25.07.2019
Tagesregister: 10604 vom 22.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004684277
Kantone: TI

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 235 del 04.12.2018, Pubbl. 1004512065).

Nuovo recapito:
Via Pretorio 13, 6900 Lugano.

SHAB: 109 vom 07.06.2019
Tagesregister: 8267 vom 04.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004647214
Kantone: TI

Mutation HYPERSTEM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HYPERSTEM SA, in Lugano, CHE-378.979.565, società anonima (Nr. FUSC 133 del 12.07.2017, Pubbl. 3640537).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Falciai, Alessandro, cittadino italiano, in St. Moritz, membro, con firma collettiva a due; Penati, Carlo, cittadino italiano, in Paradiso, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Vescovi, Angelo Luigi , cittadino italiano, in Maroggia, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente, con firma collettiva a due].

SHAB: 235 vom 04.12.2018
Tagesregister: 16321 vom 29.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004512065
Kantone: TI