IDNTT SA

1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2023 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell’utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;

2)nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;

3)nomina dell’Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

4) trasferimento della sede legale da Balerna, Via Giuseppe Corti, 5 a Chiasso, Via Maestri Comacini, 4. Modifica dell’art. 1 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;

5) approvazione di un piano di stock option denominato “Piano IDNTT SOP 2024-2026” destinato agli amministratori ed ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente capo; inserimento dell’articolo 3quater (bis) nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;

6) approvazione di un aumento di capitale condizionale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a pagamento, a servizio del piano di stock option denominato “Piano IDNTT SOP 2024-2026” e inserimento dell’art. 3bis (bis) nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;

7) modifica dell’art. 11 dello Statuto con previsione della possibilità che l’avviso di convocazione possa essere pubblicato sui quotidiani italiani, anche per estratto; delibere inerenti e conseguenti;

8) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

Mutation IDNTT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

IDNTT SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 151 del 08.08.2022, Pubbl. 1005536931).

Statuti modificati:
02.08.2023.

Nuovo capitale azionario:
CHF 150'235.98 [finora: CHF 149'729.52].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 150'235.98 [finora: CHF 149'729.52].

Nuove azioni:
7'511'799 azioni nominative da CHF 0.02 [finora: 7'486'476 azioni nominative da CHF 0.02]. Aumento condizionale del capitale azionario.

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 10163 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005811298
Kantone: TI

ORDINE DEL GIORNO:
1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2022 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e della destinazione dell’utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
3) nomina dell’Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
4) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

Mutation IDNTT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

IDNTT SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 81 del 27.04.2022, Pubbl. 1005459822).

Statuti modificati:
02.08.2022.

Nuovo capitale azionario:
CHF 149'729.52 [finora: CHF 149'400.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 149'729.52 [finora: CHF 149'400.00].

Nuove azioni:
7'486'476 azioni nominative da CHF 0.02 [finora: 7'470'000 azioni nominative da CHF 0.02]. Aumento condizionale del capitale azionario.

SHAB: 151 vom 08.08.2022
Tagesregister: 10000 vom 03.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005536931
Kantone: TI

Mutation IDNTT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

ID-ENTITY SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 247 del 20.12.2021, Pubbl. 1005361911).

Statuti modificati:
21.04.2022.

Nuova ditta:
IDNTT SA. [radiati: Mediante decisione del 10.06.2021, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]. Mediante decisione del 21.04.2022, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Adamo, Riccardo, cittadino italiano, in Reggio Emilia (IT), membro, senza diritto di firma; Doninelli, Daniele, da Breggia, in Vacallo, direttore, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Nazari Fusetti, Francesco, cittadino italiano, in Castagnola (Lugano), membro, con firma individuale.

SHAB: 81 vom 27.04.2022
Tagesregister: 5398 vom 22.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005459822
Kantone: TI

ID-ENTITY SA

Sede Legale: Via Corti 5, 6828 Balerna (Svizzera)

IDI: CHE-142.197.587

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE

I signori azionisti della società ID-ENTITY S.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea Generale, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 21 aprile 2022, alle ore 14:30, presso la sede legale della Società in Balerna, via Corti n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)                  approvazione del bilancio di esercizio di ID-ENTITY SA chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di ID-ENTITY SA chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell’utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;

2)                  nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;

3)                  nomina dell’Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

4)                  revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 10 giugno 2021 ad aumentare il capitale sociale per la parte non eseguita; cancellazione dell’articolo 3bis dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

5)                  cambiamento della ragione sociale da “ID-ENTITY SA” a “IDNTT SA”; modifica degli articoli 1 e 22 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;

6)                  modifica dello statuto sociale mediante inserimento di un art. 7bis, al fine di introdurre la previsione di cui all'articolo 83-duodecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF) in tema di identificazione degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;

7)                  approvazione di un piano di stock option denominato “Piano IDNTT SOP 2022-2023” destinato agli amministratori ed ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente capo; modifica dell’articolo 23 e inserimento dell’articolo 3quater nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;

8)                  approvazione di un aumento di capitale condizionale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a pagamento, a servizio del piano di stock option denominato “Piano IDNTT SOP 2022-2023” e inserimento dell’art. 3bis nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;

9)                  inserimento dell’articolo 3quinques sui principi della retribuzione; delibere inerenti e conseguenti;

10)              modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan”; delibere inerenti e conseguenti;

11)              approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

*****

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad FR 149.400, rappresentato da n. 7.470.000 azioni nominative da FR 0,02 cadauna.   

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “Comunicazione dell’Intermediario”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. 

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 8 aprile 2022). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può conferire al delega scritta al rappresentante indipendente nominato o anche ad una terza persona (anche non azionista), sottoscrivendo i rispettivi moduli di delega reperibili sul sito internet della Società all’indirizzo ir.idntt.ch, alla sezione “Assemblea degli azionisti”. Le deleghe possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch. 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dell’organo amministrativo avviene sulla base di liste di candidati, come previsto dal regolamento interno del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione “Governance/Documenti”), di cui si prega di prendere visione al fine del corretto deposito delle stesse.         

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione “Assemblea degli azionisti”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, sul quotidiano “Italia Oggi” nonché sito internet della società ir.idntt.ch, alla sezione “Assemblea degli azionisti”.

Balerna, 1 aprile 2022

                                                                                                              Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

       Christian Traviglia

Mutation ID-ENTITY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ID-ENTITY SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 150 del 05.08.2021, Pubbl. 1005265513).

Statuti modificati:
30.07.2021. 14.12.2021.

Nuovo capitale azionario:
CHF 149'400.00 [finora: CHF 120'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 149'400.00 [finora: CHF 120'000.00].

Nuove azioni:
7'470'000 azioni nominative da CHF 0.02 [finora: 6'000'000 azioni nominative da CHF 0.02]. Aumento autorizzato del capitale azionario.

SHAB: 247 vom 20.12.2021
Tagesregister: 26404 vom 15.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005361911
Kantone: TI

Mutation ID-ENTITY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 14'731 del 11.06.2021, pubblicata nel FUSC no. 114 del 16.06.2021. ID-ENTITY SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 114 del 16.06.2021, Pubbl. 1005219263).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Traviglia, Christian, cittadino italiano, in Alserio (IT), presidente, con firma individuale [no: Travaglia, Christian].

SHAB: 150 vom 05.08.2021
Tagesregister: 20776 vom 02.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005265513
Kantone: TI

Mutation ID-ENTITY SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

ID-ENTITY SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 151 del 08.08.2016, p.0, Pubbl. 2992953).

Statuti modificati:
10.06.2021.

Nuovo scopo:
L'attività di ideazione, creazione, produzione e distribuzione di contenuti creativi e di ogni tipo di prodotto audiovisivo e multimediale, la raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni per le iniziative in oggetto, sviluppo e gestione di iniziative di locali advertising e lo sviluppo e media locali. La società potrà inoltre ideare, realizzare, tradurre, gestire e commercializzare contenuti editoriali anche in multilingua per diverse media e piattaforme distributive (radio, TV satellitare, TV digitale, TV interattiva, televideo, internet, ebook, mobile, etc) inclusa ogni futura evoluzione tecnologica. La società potrà inoltre ideare, creare, produrre, importare, commercializzare e gestire siti web, servizi web, portali web sia per internet che per mobile compreso lo sviluppo di programmi e applicazioni software su commessa. La Società potrà anche offrire consulenza commerciale e assistenza tecnica in ambito digital, retail e distribuzione, nonché consulenza generale in materia di strategie commerciali, di comunicazione e di marketing. Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere ogni operazione immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che si rendesse necessaria od utile nonché la partecipazione finanziaria ad altre società simili. L'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni e interessenze in altre società, consorzi o imprese, svizzere o estere, a scopo di stabile investimento e non di intermediazione delle stesse.

Nuove azioni:
6'000'000 azioni nominative da CHF 0.02 [finora: 120 azioni nominative da CHF 1'000.00]. Mediante decisione del 10.06.2021, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto. Mediante decisione del 10.06.2021, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o e-mail.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Travaglia, Christian, cittadino italiano, in Alserio (IT), presidente, con firma individuale; Abati, Lucia, cittadina italiana, in Milano (IT), membro, senza diritto di firma; Adamo, Riccardo, cittadino italiano, in Reggio Emilia (IT), membro, senza diritto di firma; Doninelli, Daniele, da Breggia, in Vacallo, direttore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].

SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 14731 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219263
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ID-ENTITY SA, in Balerna, CHE-142.197.587, società anonima (FUSC no. 250 del 24.12.2015, Pubbl. 2562271).

Statuti modificati:
02.08.2016.

Nuove azioni:
120 azioni nominative da CHF 1'000.00. [finora: 120 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Tagesregister-Nr. 10879 vom 03.08.2016 / CHE-142.197.587 / 02992953

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ID-ENTITY SA, in Balerna, CHE-142.197.587, Via Corti 5, 6828 Balerna, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
16.12.2015.

Scopo:
L'ideazione, creazione, produzione, importazione e commercializzazione di ogni tipo di prodotto audiovisivo e multimediale, la raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni per le iniziative in oggetto, sviluppo e gestione di iniziative di locali advertising e lo sviluppo e media Locali. La società potrà inoltre ideare, realizzare, tradurre, gestire e commercializzare contenuti editoriali anche in multilingua per diverse media e piattaforme distributive (Radio, TV Satellitare, TV Digitale, TV Interattiva, Televideo, Internet, eBook, Mobile, etc) inclusa ogni futura evoluzione tecnologica. La società potrà inoltre ideare, creare, produrre, importare, commercializzare e gestire siti web, servizi web, portali web sia per internet che per mobile compreso lo sviluppo di programmi e applicazioni software su commessa. Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere ogni operazione immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che si rendesse necessaria od utile nonché la partecipazione finanziaria ad altre società simili.

Capitale azionario:
CHF 120'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 120'000.00.

Azioni:
120 azioni al portatore da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera raccomandata. Con decisione assembleare del 16 dicembre 2015, la IDENTITY MULTIMEDIA DEVELOPMENT LTD. (Nr. 1166558370), con sede a Montréal (CA), società per azioni secondo il diritto canadese, iscritta nel Registraire des entreprises Québec il 28.04.2010, ha deliberato il trasferimento di sede a senza liquidazione secondo le disposizioni LDIP.

Persone iscritte:
Doninelli, Daniele, da Breggia, in Vacallo, amministratore unico, con firma individuale; PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 17229 vom 21.12.2015 / CH50130201167 / 02562271