ImCoSys AG

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre

Mutation ImCoSys AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

ImCoSys AG, in Zug, CHE-112.687.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, S.0, Publ. 6319936).

Statutenänderung:
18.02.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Mobile Computing-Lösungen sowie damit verbundener Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte insbesondere nationale und internationale Patente und Lizenzen erwerben, halten, verwerten und/oder veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 50'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Dr. Adrian, von Horgen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

SHAB: 43 vom 03.03.2021
Tagesregister: 3384 vom 26.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005114220
Kantone: ZG

Tagesordnung und Unterlagen siehe Anhang.

Teilnahmeberechtigung, Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sowie Vollmachtserteilung siehe Anhang.

Tagesordnung und Unterlagen siehe Anhang.

Teilnahmeberechtigung, Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sowie Vollmachtserteilung siehe Anhang.

Tagesordnung und Unterlagen siehe Anhang;

Teilnahmeberechtigung, Anfragen von Aktionärinnen und Aktionären sowie Vollmachtserteilung siehe Anhang;

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2011, S. 0, Publ. 6290190).

Statutenänderung:
19.08.2011.

Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Mobile Computing-Lösungen sowie damit verbundener Dienstleistungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
50'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 23.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neher, Herbert, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fenner, Beat M., von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bremgartner Treuhand und Revisionen (CH-170.1.007.247-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Dr. Adrian, von Horgen, in Gattikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stüdlein, Christian, von Nürensdorf, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 11599 vom 30.08.2011
(06319936/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 25, Publ. 5394410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessel, Peter, von Bischofszell, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 10639 vom 05.08.2011
(06290190/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 25, Publ. 4883528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H - A Treuhand- und Revisionsgesellschaft mbH (CH-020.4.001.138-1), in Horgen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bremgartner Treuhand und Revisionen (CH-170.1.007.247-0), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20819 vom 10.12.2009
(05394410/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 26, Publ. 4836364).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Beat M., von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steinmann, Dr. Adrian, von Horgen, in Gattikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2585 vom 11.02.2009
(04883528/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 19, Publ. 4322012).

Domizil neu:
Obmoos 4, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 751 vom 15.01.2009
(04836364/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 18, Publ. 4303150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessel, Peter, von Bischofszell, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; H - A Treuhand- und Revisionsgesellschaft mbH (CH-020.4.001.138-1), in Horgen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1357 vom 29.01.2008
(04322012/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 18, Publ. 4294674).

Statutenänderung:
20.12.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 35000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Tagebuch Nr. 724 vom 17.01.2008
(04303150/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 17, Publ. 4284136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 381 vom 11.01.2008
(04294674/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Entwicklung und Vertrieb von Mobile Computing-Lösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 17, Publ. 3890756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Dr. Adrian, von Horgen, in Gattikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 172 vom 07.01.2008
(04284136/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ImCoSys AG, in Zug, CH-170.3.028.982-7, Entwicklung und Vertrieb von Mobile Computing-Lösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 18, Publ. 3259620).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüdlein, Christian, von Nürensdorf, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4681 vom 12.04.2007
(03890756/CH17030289827)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ImCoSys AG(ImCoSys SA) (ImCoSys Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.028.982-7, Entwicklung und Vertrieb von Mobile Computing-Lösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 21, Id. 3158304).

Statutenänderung:
01.02.2006.

Aktienkapital Geändert:
CHF 350'000 [bisher: CHF 300'000], Liberierung: CHF 350'000 [bisher: CHF 300'000], 35'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Tagebuch Nr. 2266 vom 20.02.2006
(03259620/CH17030289827)