IMLG SA

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2022. Proposition du conseil d'administration : approbation.

2. Rapport de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2022.

3. Rapport de l’organe de révision.

4. Votation sur les conclusions de ces rapports, approbation des comptes et décharge au conseil d'administration. Proposition du conseil d'administration : approbation des comptes et décharge au conseil.

5. Élections statutaires.

6. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision pourront être consultés au siège de la société.

Veyrier, le 7 juin 2022

Le conseil d'administration

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 août 2021. Proposition du conseil d'administration : approbation.

2. Rapport de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021.

3. Rapport de l’organe de révision.

4. Votation sur les conclusions de ces rapports, approbation des comptes et décharge au conseil d'administration. Proposition du conseil d'administration : approbation des comptes et décharge au conseil.

5. Élections statutaires.

6. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision pourront être consultés au siège de la société.

Veyrier, le 7 juin 2022

Le conseil d'administration

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2020. Proposition du conseil d'administration : approbation.

2. Rapport de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2020.

3. Rapport de l’organe de révision.

4. Votation sur les conclusions de ces rapports, approbation des comptes et décharge au conseil d'administration. Proposition du conseil d'administration : approbation des comptes et décharge au conseil.

5. Élections statutaires.

6. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision pourront être consultés au siège de la société.

Veyrier, le 25 juin 2021

Le conseil d'administration

Mutation IMLG SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

IMLG SA, à Veyrier, CHE-103.582.585 (FOSC du 31.07.2018, p. 0/4391409). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou citation contre récépissé. Nouveaux statuts du 08.04.2021.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 12004 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005206145
Kantone: GE

IMLG SA

à

Veyrier (GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à :

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le :

jeudi  8 AVRIL 2021, à 11 heures

en l’Etude de Maîtres BERNASCONI et TERRIER, notaires,

2, rue de Candolle à GENEVE

avec l’ordre du jour suivant :

·      Conversion des actions au porteur en actions nominatives

·      Adoption de nouveaux statuts.

Les actionnaires qui souhaitent être représentés à l’assemblée sont priés d’envoyer au siège de la société un pouvoir signé, accompagné de leurs actions ou d’un certificat de dépôt bancaire.

Genève, le 17 mars 2021.

                                                                                       L’ADMINISTRATION

IMLG SA

Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire le Mercredi 22 juillet 2020 à 19h00, au siège de la société, Ch. des Rasses 4 à Veyrier

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2019. Proposition du conseil d'administration : approbation.

2. Rapport de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2019.

3. Rapport de l’organe de révision.

4. Votation sur les conclusions de ces rapports, approbation des comptes et décharge au conseil d'administration. Proposition du conseil d'administration : approbation des comptes et décharge au conseil.

5. Elections statutaires.

6. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision pourront être consultés au siège de la société.

Veyrier, le 29 juin 2020

Le conseil d'administration

IMLG SA

Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire le Jeudi 29 août 2019 à 19h00, au siège de la société,

Ch. des Rasses 4 à Veyrier

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 août 2018. Proposition du conseil d'administration: approbation.

2. Rapport de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2018.

3. Rapport de l’organe de révision.

4. Votation sur les conclusions de ces rapports, approbation des comptes et décharge au conseil d'administration. Proposition du conseil d'administration: approbation des comptes et décharge au conseil.

5. Elections statutaires.

6. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le rapport de l’organe de révision pourront être consultés au siège de la société.

Veyrier, le 8 août 2019      Le conseil d'administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)

IMLG SA, à Veyrier, CHE-103.582.585 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison de commerce du réviseur:
ECHO SA (CHE-107.749.631).

Tagesregister-Nr. 13951 vom 26.07.2018 / CHE-103.582.585 / 04391409