Immobiliare Pharmapark SA

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 86 del 04.05.2022, Pubbl. 1005464941).

Statuti modificati:
24.05.2023.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o e-mail con conferma di ricezione. Clausola arbitrale; per i dettagli si rinvia allo statuto.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ghirlanda, Pierangelo, da Sonvico, in Sonvico, delegato, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, delegato, con firma individuale [finora: direttore, con firma individuale].

SHAB: 117 vom 20.06.2023
Tagesregister: 8090 vom 15.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005773203
Kantone: TI

1. Lettura e approvazione ultimo verbale 04.05.2022

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2022, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Rapporto dell’organo di revisione

4. Approvazione dei conti 

5. Scarico all’amministrazione  

6. Delibera sull’impiego dell’utile (dividendo CHF 100 pe azione)

7. Nomine statutarie. Consiglio di amministrazione: conferma membri, nomina Giancarlo GHIRLANDA, dimissioni Pierangelo GHIRLANDA; Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

8. Revisione integrale dello statuto al fine adeguamento al nuovo diritto societario entrato in vigore 01.01.2023

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 20 del 29.01.2021, Pubbl. 1005087477).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, con firma collettiva a due con un membro.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, direttore, con firma individuale.

SHAB: 86 vom 04.05.2022
Tagesregister: 5705 vom 29.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005464941
Kantone: TI

Trattande all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Rapporto dell’organo di revisione

4. Approvazione dei conti 

5. Scarico all’amministrazione  

6. Delibera sull’impiego dell’utile (dividendo CHF 100.00 per azione)

7. Nomine statutarie. Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

Invito all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 169 del 01.09.2020, Pubbl. 1004969110).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, con firma collettiva a due con un membro.

SHAB: 20 vom 29.01.2021
Tagesregister: 1334 vom 26.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005087477
Kantone: TI

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 170 del 04.09.2017, p.0, Pubbl. 3731389).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cavadini, Dott. Adriano, da Mendrisio, in Pregassona, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 169 vom 01.09.2020
Tagesregister: 10953 vom 27.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004969110
Kantone: TI

1.    lettura e approvazione  ultimo verbale

2.    relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3.    rapporto dei revisori

4.    approvazione dei conti 

5.    scarico all’amministrazione

6.    delibera sull’impiego dell’utile

7.    nomine statutarie ( conferma revisore)

1.    lettura e approvazione  ultimo verbale

2.    relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3.    rapporto dei revisori

4.    approvazione dei conti 

5.    scarico all’amministrazione

6.    delibera sull’impiego dell’utile

7.    nomine statutarie ( conferma revisore)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 85 del 03.05.2016, Pubbl. 2813875).

Statuti modificati:
04.05.2017.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione sul FUSC, iscritto o per email (con conferma di ricezione).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Melera, Patrizia, da Giubiasco, in Agra (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Dudler, Rudolf Siegfried, da Thal, in Baar, membro, con firma collettiva a due.

Tagesregister-Nr. 13334 vom 30.08.2017 / CHE-100.136.137 / 03731389

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 97 del 22.05.2015, Pubbl. 2165951).

Statuti modificati:
27.04.2016.

Nuove azioni:
5'000 azioni nominative da CHF 400.00. [finora: 5'000 azioni al portatore da CHF 400.00].

Tagesregister-Nr. 6070 vom 28.04.2016 / CHE-100.136.137 / 02813875

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 103 del 30.05.2014, Pubbl. 1529491).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria Caverzasio SA (CH-501.3.005.839-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria Ceresio SA (CHE-443.029.333), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 6956 vom 19.05.2015 / CH51430010615 / 02165951

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 81 del 27.04.2011, Pubbl. 6137730).

Nuovo recapito:
Via Figino 6, 6917 Barbengo.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Melera, Attilio, da Giubiasco, in Gentilino, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Melera, Patrizia, da Giubiasco, in Agra (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due; Pelli, Giovanni, da Aranno, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: in Lugano].

Tagesregister-Nr. 7233 vom 26.05.2014 / CH51430010615 / 01529491