INFICON HOLDING AG

EINLADUNG

Zur 23. ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG, Bad Ragaz.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der INFICON Holding AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 4. April 2024, 9:30 Uhr (Türöffnung 08:30 Uhr)

in der Ostschweizer Fachhochschule, Campus Buchs, Werdenbergstrasse 4, 9471 Buchs, Schweiz.

Für die einzelnen Traktanden und die zugehörigen Anträge des Verwaltungsrats lesen Sie bitte die angefügte PDF-Datei. 

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665960).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Halten, den Erwerb und Verkauf derartiger Beteiligungen auf dem Gebiet Instrumenten- und Systemtechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge teilweiser Ausübung bzw. Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2012 die mit Beschluss vom 19.10.2000 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Bedingte Kapitalerhöhung basierend auf den Generalversammlungsbeschlüssen vom 19.10.2000 und 04.05.2006 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Richard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 126 vom 03.07.2023
Tagesregister: 7371 vom 28.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005784712
Kantone: SG

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG, Bad Ragaz

Die Aktionärinnen und Aktionäre der INFICON Holding AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag 30. März 2023, 9:30 Uhr (Türöffnung 08:30 Uhr)

in der Ostschweizer Fachhochschule, Campus Buchs, Werdenbergstrasse 4, 9471 Buchs, Schweiz.

Für die einzelnen Traktanden und die zugehörigen Anträge des Verwaltungsrats lesen Sie bitte die angefügte PDF-Datei, welche die Einladung sowie den Bericht des Verwaltungsrates über die Revision der Statuten umfasst. 

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyrsch, Oliver, von Buochs, in Bad Ragaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2023
Tagesregister: 952 vom 26.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005665960
Kantone: SG

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166934).

Statutenänderung:
21.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 12'225'805.00 [bisher: CHF 12'209'805.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'225'805.00 [bisher: CHF 12'209'805.00].

Aktien neu:
2'445'161 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'441'961 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]. [Streichung der Bemerkung zur Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

SHAB: 64 vom 31.03.2022
Tagesregister: 3077 vom 28.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005439821
Kantone: SG

EINLADUNG 

zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG

In Übereinstimmung mit der COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates hat der Verwaltungsrat an seiner ersten Sitzung im Jahr 2022 beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der INFICON Holding AG, vom Donnerstag, 31. März 2022 um 14.00 Uhr wie im Vorjahr, nur mit den statutarisch notwendigen Personen, ohne physische Teilnahme der Aktionäre zu planen und durchzuführen. Trotz der jüngsten Lockerungen, erachten wir es weiterhin als die beste Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Wir laden Sie ein, die Versammlung online über Microsoft Teams zu verfolgen. Details zur Online-Teilnahme finden Sie im Abschnitt «Unterlagen und administrative Anordnungen» am Schluss der Einladung.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Baur Hürlimann AG, wahrnehmen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu den einzelnen Traktanden schriftlich (per Online-Plattform GV-Manager) an den Verwaltungsrat und an das Management einzureichen oder Erklärungen abzugeben oder diese persönlich online an der Generalversammlung zu stellen. Wir werden Ihre Fragen an der Generalversammlung gerne beantworten und Ihre Voten vortragen.

Für die einzelnen Traktanden und die zugehörigen Anträge des Verwaltungsrats lesen Sie bitte das angefügte PDF. 

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117895).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Vanessa, von Eschenbach (LU), in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollhalder, Erika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bad Ragaz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Chur].

SHAB: 84 vom 03.05.2021
Tagesregister: 4733 vom 28.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005166934
Kantone: SG

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898638).

Statutenänderung:
20.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 12'209'805.00 [bisher: CHF 12'186'655.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'209'805.00 [bisher: CHF 12'186'655.00].

Aktien neu:
2'441'961 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'437'331 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 46 vom 08.03.2021
Tagesregister: 2263 vom 03.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005117895
Kantone: SG

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG

Aufgrund der anhaltend äusserst angespannten Lage in der Bekämp­fung des Coronavirus ist es unsere oberste Priorität, unsere Aktionäre vor einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung bzw. einer Anste­ckung mit COVID-19 zu schützen

Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat der Verwal­tungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der INFICON Holding AG vom Mittwoch, 31. März 2021, gemäss Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämp­fung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3) unter Aus­schluss einer physischen Anwesenheit der Aktionäre durchzufüh­ren.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am 31. März 2021 ab 11.30 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Per­sonen in den Räumlichkeiten am Sitz der INFICON Holding AG, Hintergasse 15B, 7310 Bad Ragaz, durchgeführt werden.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Baur Hürlimann AG, wahrnehmen.

Für Traktanden und Anträge siehe PDF.

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004836134).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der INFICON GmbH, in Bad Ragaz (CHE-101.025.061), gemäss Fusionsvertrag vom 13.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 31'073'546.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'102'524.31 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 102 vom 28.05.2020
Tagesregister: 4702 vom 25.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004898638
Kantone: SG

Die vollständige Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates finden Sie in der angefügten PDF-Datei oder unter https://ir.inficon.com/shareholder-services/annual-meeting

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797296).

Statutenänderung:
14.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 12'186'655.00 [bisher: CHF 12'108'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'186'655.00 [bisher: CHF 12'108'415.00].

Aktien neu:
2'437'331 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'421'683 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 1639 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004836134
Kantone: SG

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen].

SHAB: 2 vom 06.01.2020
Tagesregister: 12387 vom 30.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004797296
Kantone: SG

Die vollständige Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates finden Sie in der angefügten PDF-Datei oder unter https://ir.inficon.com/shareholder-services/annual-meeting 

Mutation INFICON HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, S.0, Publ. 4140057).

Statutenänderung:
07.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 12'108'415.00 [bisher: CHF 12'065'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'108'415.00 [bisher: CHF 12'065'415.00].

Aktien neu:
2'421'683 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'413'083 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 34 vom 19.02.2019
Tagesregister: 1563 vom 14.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004569914
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432377).

Statutenänderung:
14.03.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Halten, den Erwerb und Verkauf derartiger Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.].

Aktienkapital neu:
CHF 12'065'415.00 [bisher: CHF 11'876'485.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'065'415.00 [bisher: CHF 11'876'485.00].

Aktien neu:
2'413'083 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 2'375'297 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 2740 vom 23.03.2018 / CHE-101.283.338 / 04140057

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2771245).

Statutenänderung:
17.03.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 11'876'485.00 [bisher: CHF 11'752'540.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'876'485.00 [bisher: CHF 11'752'540.00].

Aktien neu:
2'375'297 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 2'350'508 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 2908 vom 24.03.2017 / CHE-101.283.338 / 03432377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192539).

Statutenänderung:
17.03.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 11'752'540.00 [bisher: CHF 11'624'555.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'752'540.00 [bisher: CHF 11'624'555.00].

Aktien neu:
2'350'508 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 2'324'911 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 3066 vom 06.04.2016 / CH02030235116 / 02771245