Infranor Holding SA

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 01.02.2023, p. 0/1005667343). van Griethuysen Jean-Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 142 vom 25.07.2023
Tagesregister: 11959 vom 20.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005803757
Kantone: VD

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 07.10.2022, p. 0/1005578568).

Nouvelle adresse:
Rue Galilée 4, 1400 Yverdon-les-Bains.

SHAB: 22 vom 01.02.2023
Tagesregister: 1886 vom 27.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005667343
Kantone: VD

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 07.04.2022, p. 0/1005445808). Signature collective à deux est conférée à Pfeiffer Hakan, de Zürich, à Chexbres, directeur.

SHAB: 195 vom 07.10.2022
Tagesregister: 18556 vom 04.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005578568
Kantone: VD

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 07.09.2020, p. 0/1004973425). Turri Gianpaolo, de Lausanne, à Le Mont-sur-Lausanne, est membre délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 69 vom 07.04.2022
Tagesregister: 6644 vom 04.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005445808
Kantone: VD

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 05.05.2020, p. 0/1004883405). Perrudet Christian, qui est maintenant de La Grande Béroche, à Milvignes et n'est plus directeur, est nommé administrateur. van Griethuysen Jean-Pierre signe désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Lei Qun, président, Huang Tenghui, et Xiao Yonglin, les trois de Chine, à Guangzhou (Chine).

SHAB: 173 vom 07.09.2020
Tagesregister: 14599 vom 02.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004973425
Kantone: VD

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 26.07.2019, p. 0/1004685456). Statuts modifiés le 7 janvier 2020. Les 20'000 actions au porteur de CHF 500, formant l'entier du capital-actions, sont converties en 20'000 actions nominatives de CHF 500.

Communications aux actionnaires:
par écrit. Les clauses relatives aux apports en nature ont été abrogées conformément à l'art. 628 al. 4 CO. Eichenberger Nicolas et Cruellas Alvarez Francesc ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. van Griethuysen Jean-Pierre, maintenant à Lausanne, qui n'est plus délégué, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

SHAB: 86 vom 05.05.2020
Tagesregister: 7158 vom 30.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004883405
Kantone: VD

Mutation Infranor Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 12.10.2015, p. 0/2420973). Statuts modifiés le 11 juillet 2019. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 11'398'464; en contrepartie, il est remis 1'760 actions de CHF 500.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 10'000'000, divisé en 20'000 actions au porteur de CHF 500.

SHAB: 143 vom 26.07.2019
Tagesregister: 13390 vom 23.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004685456
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 15.09.2014, p. 0/1714695).

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Cruellas Alvarez Francesc, d'Espagne, à Barcelone (Espagne).

Tagesregister-Nr. 14998 vom 07.10.2015 / CH55001052006 / 02420973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.817.718 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 3 septembre 2014.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition et la gestion à long terme de participations à d'autres entreprises ainsi que l'acquisition, la mise en valeur et la vente de marques commerciales, brevets et procédés de fabrication, notamment dans le domaine de l'automatisation (pour but complet cf. statuts).

Tagesregister-Nr. 13232 vom 10.09.2014 / CH55001052006 / 01714695

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CH-550-0105200-6 (FOSC du 06.10.2009, p. 19/5279746). La signature de Rojas Elizabeth est radiée. Signature collective à deux est conférée à Perrudet Christian, de Vaumarcus, à Colombier (NE), directeur.

Tagebuch Nr. 5428 vom 02.04.2012
(06629104/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CH-550-0105200-6 (FOSC du 30.09.2009, p. 20/5269654). Bernet Pius n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Deluigi Carola est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Rojas Elizabeth, de et à Crissier, directrice.

Tagebuch Nr. 16101 vom 30.09.2009
(05279746/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CH-550-0105200-6 (FOSC du 23.09.2009, p. 19/5260552).

Rectificatif:
la déclaration du conseil d'administration est du 11 septembre 2009 (et non du 14 septembre 2009 comme publié).

Tagebuch Nr. 15864 vom 24.09.2009
(05269654/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CH-550-0105200-6 (FOSC du 30.07.2009, p. 26/5170842). Statuts modifiés le 14 septembre 2009 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 14 septembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Deloitte AG n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 15622 vom 17.09.2009
(05260552/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CH-550-0105200-6 (FOSC du 09.06.2009, p. 20/5057492). Bölsterli Martin n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Eichenberger Nicolas est nommé président et continue à signer collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
van Griethuysen Jean-Pierre, de Sonvilier, à Saint-Sulpice (VD), délégué.

Tagebuch Nr. 12436 vom 24.07.2009
(05170842/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Infranor Holding SA, à Coppet, CH-550-0105200-6 (FOSC du 28.05.2009, p. 16/5040324). Statuts modifiés le 30 avril 2009. Siège transféré à 1400 Yverdon-les-Bains, rue des Uttins 27. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créance d'un montant de CHF 4'120'000; en contrepartie de cette créance, il est remis 8'240 actions de CHF 5'00.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 9'120'000, divisé en 18'240 actions au porteur de CHF 500. Bernet Pius, qui n'est plus directeur, est élu administrateur et continue à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 8449 vom 03.06.2009
(05057492/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Infranor Holding SA, à Coppet, CH-550-0105200-6 (FOSC du 15.05.2009, p. 20/5022320).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de ISA Innovations SA, à Coppet (CH-217-0133592-3), selon contrat de fusion du 27 avril 2009 et bilan au 31 mars 2009, présentant des actifs de CHF 455'492, des passifs envers les tiers de CHF 384'765, soit un actif net de CHF 70'727. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 7788 vom 22.05.2009
(05040324/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Infranor Holding SA, à Coppet, CH-550-0105200-6 (FOSC du 19.06.2008, p. 20/4530388).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de ISA Management SA, à Coppet (CH-170-3013821-9), selon contrat de fusion du 27 avril 2009 et bilan au 31 mars 2009, présentant des actifs de CHF 1'527'320, des passifs envers les tiers de CHF 1'428'587, soit un actif net de CHF 98'733. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalent au moins au montant du découvert de la société transférante. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 7102 vom 11.05.2009
(05022320/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Infranor Holding SA, à Coppet, CH-550-0105200-6, acquisition et gestion à long terme de participations (FOSC du 26.03.2008, p. 16/4400804). Statuts modifiés le 11 juin 2008. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 5'000'000, divisé en 10'000 actions au porteur de CHF 500. Apport selon contrat du 11 juin 2008: 2'250 actions au porteur de EUR 60 de Mavilor Motor SA, à Santa Perpetua de Mogoda (Espagne), pour CHF 4'183'000, 1'620 actions au porteur de USD 1 d'Infranor Holding USA, à Dover (USA) pour CHF 300'000, 300 actions au porteur de CHF 1'000 d'Infranor Asia Ltd, à Zurich, pour CHF 1 et 50 actions au porteur de CHF 1'000 de ISA Innovations SA, à Coppet, pour CHF 650'000; en contrepartie, il est remis 7'818 actions au porteur de CHF 500, le solde de CHF 1'224'001 constituant un agio.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de VIOLET INDIM SA, à Coppet (CH-217-1000327-5), selon contrat de fusion du 11 juin 2008 et bilan au 30 avril 2008, présentant des actifs de CHF 106'817.62, des passifs envers les tiers de CHF 2'500.20, soit un actif net de CHF 104'317.42. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 7181 vom 13.06.2008
(04530388/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Coppet, CH-550-0105200-6 (FOSC du 16.10.2006, p. 15/3593490). Procuration collective à deux est conférée à Deluigi Carola, de Trun, à Zurich.

Tagebuch Nr. 3550 vom 18.03.2008
(04400804/CH55001052006)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infranor Holding SA, à Coppet, CH-550-0105200-6 (FOSC du 27.03.2006, p. 16). Eichenberger Nicolas n'est plus président; il reste administrateur et continue à signer collectivement à deux. L'administrateur Bölsterli Martin, désormais d'Ennetbaden, est nommé président; il continue à signer collectivement à deux. Bernet Pius, dont la procuration est éteinte, est nommé directeur avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 11252 vom 10.10.2006
(03593490/CH55001052006)