Hidden Bisons Holding AG

• Jahresbilanz 2022
  Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. Der Entwurf der Bilanz liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Aktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz und mit gültigem Ausweis auszuweisen. Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht im Original durch Dritte vertreten lassen.

Jahresbilanz 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. Der Entwurf der Bilanz liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Aktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz und mit gültigem Ausweis auszuweisen. Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht im Original durch Dritte vertreten lassen.

1. Jahresbilanz 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. 

Der Entwurf der Bilanz liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Aktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz und mit gültigem Ausweis auszuweisen. 

Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht im Original durch Dritte vertreten lassen.

Mutation Hidden Bisons Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Hidden Bisons Holding AG, in Feusisberg, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954598).

Statutenänderung:
21.12.2020.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Publikation im SHAB oder per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 255 vom 31.12.2020
Tagesregister: 7727 vom 28.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062538
Kantone: SZ

• Jahresbilanz 2019
  Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. Der Entwurf der Bilanz liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

• Antrag Statutenänderung - Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien
  Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien (ohne Änderung der Anzahl und des Nennwerts).

Inhaberaktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz auszuweisen, durch Vorlage der Aktien oder eines gültigen Ausweises über die Deponierung der Inhaberaktie. Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht durch Dritte vertreten lassen.

Mutation Hidden Bisons Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hidden Bisons Holding AG, in Feusisberg, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kogler-Xi, Guoyan, österreichische Staatsangehörige, in Kraubath an der Mur (AT), Mitglied und Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pitterle, Dr. Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauerbach (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zhong, Wanneng, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenzhen (CN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 153 vom 10.08.2020
Tagesregister: 4570 vom 05.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004954598
Kantone: SZ

Tranktanden

1. Abwahl und Wahl des Verwaltungsrats
   Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Alfred Pitterle, Guoyan Kogler-Xi und Wanneng Zhong.

Rechtliche Hinweise

Inhaberaktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz auszuweisen, durch Vorlage der Aktien oder eines gültigen Ausweises über die Deponierung der Inhaberaktie. Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht durch Dritte vertreten lassen.

Mutation Hidden Bisons Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hidden Bisons Holding AG, in Feusisberg, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Evelyn, von Kreuzlingen, in Lakewood Ranch Florida (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kogler-Xi, Guoyan, österreichische Staatsangehörige, in Kraubath an der Mur (AT), Mitglied und Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pitterle, Dr. Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauerbach (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Zhong, Wanneng, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenzhen (CN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 110 vom 11.06.2019
Tagesregister: 3087 vom 05.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004647852
Kantone: SZ

Mutation Hidden Bisons Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu

JUWELIS Green Technologies AG, in Feusisberg, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859377).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Firma neu:
Hidden Bisons Holding AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, die Führung und Verwaltung von schweizerischen und ausländischen Gesellschaften aller Art, sowie die Übernahme von Treuhandfunktionen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Produkte entwickeln, diese kaufen und verkaufen, Kapitalisierungslösungen in den Bereichen von erneuerbaren Energien, Bau-, Gewerbe-, Wohnobjekten und Geschäftsentwicklungen im In- und Ausland planen sowie umsetzen, weiter kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und insbesondere auch Venture-Capital-Investitionen für Unternehmungs- und Industrieentwicklung tätigen. Die Gesellschaft kann Netzwerke aufbauen und diese koordinieren, die der Entwicklung der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft kann in Produkte des Kapitalmarktes investieren und direkt Aktien oder Fondsanteile erwerben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien, Patente und Lizenzen zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 78 vom 24.04.2019
Tagesregister: 2181 vom 17.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004615887
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

JUWELIS Green Technologies AG, in Freienbach, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946405).

Statutenänderung:
01.11.2017.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Firststrasse 6, 8835 Feusisberg. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Tagesregister-Nr. 5646 vom 06.11.2017 / CHE-186.894.734 / 03859377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

JUWELIS Green Technologies AG, in Freienbach, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, Publ. 1730425).

Domizil neu:
Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ.

Tagesregister-Nr. 378 vom 19.01.2015 / CH13030201340 / 01946405

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

JUWELIS Hydro Power AG, in Freienbach, CHE-186.894.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1220515).

Statutenänderung:
18.09.2014.

Firma neu:
JUWELIS Green Technologies AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Forschung, Produktion und den Vertrieb von Systemen für den Bereich der erneuerbaren Energien, die Patentverwertung, Produktentwicklung, Forschung, Beratung im Bereich der Technik für erneuerbare Energien im In- und Ausland. Die Firma bezweckt ebenfalls im In- und Ausland den An- und Verkauf von Energielieferungen, Import + Export von Industriegütern im Energiegewerbe, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, verwalten und verkaufen, Lizenzen und Franchisen vergeben, Finanzierungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten, vermitteln und verwerten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Firmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle übrigen kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamann, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Schleching (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Evelyn, von Kreuzlingen, in Lakewood Ranch Florida (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4917 vom 19.09.2014 / CH13030201340 / 01730425

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

JUWELIS Hydro Power AG, in Freienbach, CHE-186.894.734, Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Forschung, Produktion und den Vertrieb von Turbinensystemen im In- und Ausland, die Patentverwertung, Produktentwicklung, Forschung im Bereich der Turbinentechnik für erneuerbare Energien. Die Firma bezweckt ebenfalls den An- und Verkauf von Energielieferungen im In- und Ausland, Import + Export von Industriegütern im Energiegewerbe, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Franchisen vergeben, Finanzierungen für verbundene Unternehmen und Dritte vornehmen, im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten, vermitteln und verwerten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 2.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift; Hamann, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Schleching (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 6242 vom 03.12.2013 / CH13030201340 / 01220515