Kardex Holding AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Abstimmungen über den Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Hol-ding AG, Konzernrechnung, Vergütungsbericht sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report) für das Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung der Kardex Holding AG 2023 sowie Konzernrechnung 2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

1.3 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Sustainability Report)

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Group Management

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2025

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleiker, Jakob, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacalli, Maria Teresa, von Bellinzona, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hardenacke, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2023
Tagesregister: 40879 vom 06.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005857552
Kantone: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691960).

Statutenänderung:
20.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere für die Herstellung und den Vertrieb von Systemen computergesteuerter Lagerautomaten und anderen Produkten des Büro- und Industriebedarfes. Die Gesellschaft kann Finanzierungen und alle sonstigen Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 93 vom 15.05.2023
Tagesregister: 19407 vom 10.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745774
Kantone: ZH

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung sowie Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung der Kardex Holding AG und Konzernrechnung 2022

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

3. Entlastung der Mitglieder des Verwal-tungsrats und des Group Management

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (CNC)

4.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

5. Vergütungen

5.1 Genehmigung der maximalen Vergütung an den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.2 Genehmigung der maximalen Vergütung an das Group Management für das Geschäftsjahr 2024

6. Statutenänderungen

6.1 Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung (Art. 2 Abs. 3)

6.2 Streichung der Opting-up Klausel (Art. 4 Abs. 1)

6.3 Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung (Art. 7 Abs. 3)

6.4 Nachvollzug neues Recht sowie redaktionelle Anpassungen an aktuelle Best Practice im Be-reich Corporate Governance (Art. 3 Abs. 2, 3, 4, 5, 6, 9 und 12, Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 7 Abs. 1 und 2, Art. 11 Abs. 3, Art. 13 Abs. 4, Art. 15 Abs. 5, Art. 16 Abs. 2, Art. 18a Abs. 4, Art. 18e Abs. 3 und Art. 26 Abs. 1)

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhänel, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 44 vom 03.03.2023
Tagesregister: 9145 vom 28.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691960
Kantone: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Jennifer, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 30576 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005532693
Kantone: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2022 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Felix Thöni, Präsident

Zürich, 16. März 2022

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304751).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöni, Felix Andreas, von Hasliberg, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buhofer, Philipp, von Reinach (AG), in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 229 vom 24.11.2021
Tagesregister: 48369 vom 19.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005340892
Kantone: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977571).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürsch, Patricia, von Zofingen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 41445 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005304751
Kantone: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Kardex Holding AG einzuladen.

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2021 gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Veranstaltungsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt. Allen Aktionärinnen und Aktionären verbleibt ausschliesslich die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2021

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merico Cecere, Dino, von Sainte-Croix, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 178 vom 14.09.2020
Tagesregister: 34448 vom 09.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004977571
Kantone: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex Holding AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Walter T., von Zürich und St. Gallen, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Eugen, von Ermensee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli, Andreas Martin, von Amriswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 129 vom 07.07.2020
Tagesregister: 25598 vom 02.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004930401
Kantone: ZH

Mutation Kardex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806110).

Statutenänderung:
14.04.2020.

Firma neu:
Kardex Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kardex Holding SA) (Kardex Holding Ltd).

SHAB: 118 vom 22.06.2020
Tagesregister: 22917 vom 17.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004915883
Kantone: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG einzuladen.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 16. März 2020

Mutation Kardex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Thomas, von Wohlen AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 10 vom 16.01.2020
Tagesregister: 1917 vom 13.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004806110
Kantone: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 41. ordentlichen Generalversammlung der Kardex AG einzuladen.

Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden sowie sämtliche Formalien entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Freundliche Grüsse

Kardex AG

Für den Verwaltungsrat
Philipp Buhofer, Präsident

Zürich, 18. März 2019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Kardex AG, in Zürich, CHE-102.425.888, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915859).

Statutenänderung:
12.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 3'478'500.00 [bisher: CHF 31'306'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'478'500.00 [bisher: CHF 31'306'500.00].

Aktien neu:
7'730'000 Namenaktien zu CHF 0.45 [bisher: 7'730'000 Namenaktien zu CHF 4.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.04.2018 wird der Nennwert der 7'730'000 Namenaktien zu CHF 4.05 auf CHF 0.45 herabgesetzt und je CHF 3.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.06.2018 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 22324 vom 22.06.2018 / CHE-102.425.888 / 04316639

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kardex AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 31'306'500.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'478'500.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kardex AG, z.Hd. Corina Mülli, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 4.05 auf CHF 0.45 pro Namenaktie. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet. Gemäss Ar. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kardex AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 31'306'500.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'478'500.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.06.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kardex AG, z.Hd. Corina Mülli, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 4.05 auf CHF 0.45 pro Namenaktie. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet. Gemäss Ar. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind.