Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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26 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 17.02.2017 | ||
9 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 06.12.2023 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
gestion de participations dans toutes sociétés financières et commerciales; participer à toutes opérations immobilières à l'étranger.
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UID |
CHE-102.848.326 |
CH-Nummer |
CH-660.0.122.956-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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128 Firmen mit gleichem Domizil: place de Saint-Gervais 1, 1201 Genève
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Mutation Kastelett Holdings SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 03.02.2023, p. 0/1005670061). Villalba Schmid Isabel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Slinger Ariane, présidente, et Moorhouse Peter, de Grande-Bretagne, à Collonge-Bellerive, lesquels signent collectivement à deux; les pouvoirs de Slinger Ariane sont modifiés en ce sens.
SHAB: 237 vom 06.12.2023
Tagesregister: 22672 vom 01.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005903230
Kantone: GE
Mutation Kastelett Holdings SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 30.01.2023, p. 0/1005665336). Nabih Jacqueline n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.
SHAB: 24 vom 03.02.2023
Tagesregister: 2082 vom 31.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005670061
Kantone: GE
Mutation Kastelett Holdings SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 14.12.2020, p. 0/1005047206). Otero Odilo Javier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Villalba Schmid Isabel, de Crissier, à Saint-Saphorin (Lavaux), est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 20 vom 30.01.2023
Tagesregister: 1685 vom 25.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005665336
Kantone: GE
Mutation Kastelett Holdings SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 29.10.2018, p. 0/1004486238). Slinger Ariane est maintenant domiciliée à Monthey.
SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 21886 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047206
Kantone: GE
Mutation Kastelett Holdings SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 02.11.2017, p. 0/3847457). Slinger Ariane est maintenant domiciliée à Vandoeuvres.
SHAB: 209 vom 29.10.2018
Tagesregister: 19690 vom 24.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004486238
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 29.05.2017, p. 0/3548227). Conversion des 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 20.10.2017. Selon déclaration du 20.10.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Tagesregister-Nr. 19082 vom 30.10.2017 / CHE-102.848.326 / 03847457
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 01.05.2017, p. 0/3496131). Experco Partenanires SA n'est plus organe de révision.
Tagesregister-Nr. 9186 vom 23.05.2017 / CHE-102.848.326 / 03548227
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 17.02.2017, p. 0/3356167).
Administration:
Slinger Ariane, nommée présidente, Otero Odilo Javier, de Bercher, à Pully, secrétaire, et Nabih Jacqueline, de Montagny (FR), à Mont-sur-Rolle; signature individuelle de la présidente et collective à deux des autres administrateurs.
Tagesregister-Nr. 7423 vom 26.04.2017 / CHE-102.848.326 / 03496131
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Kastelett Holdings SA, à Genève, CHE-102.848.326 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Pellaud Xavier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Slinger Ariane, des Pays-Bas, à Chêne-Bougeries, est administratrice unique avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
place de Saint-Gervais 1, c/o ACE 'Advice & Corporate Engineering' International SA, 1201 Genève.
Tagesregister-Nr. 2828 vom 14.02.2017 / CHE-102.848.326 / 03356167
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Kastelett Holdings SA, à Genève, CH-660-0122956-6 (FOSC du 30.06.2010, p. 12/5702248).
Nouvelle adresse:
rue de Saint-Léger 19, c/o FIDUCIOR SA, 1204 Genève.
Tagebuch Nr. 3063 vom 16.02.2011
(06044942/CH66001229566)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Kastelett Holdings SA, à Genève, CH-660-0122956-6 (FOSC du 15.08.2002, p. 7/0602632). Sunier Jean n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Pellaud Xavier, de Bovernier, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.
Nouvelle raison de commerce du réviseur:
Experco Partenanires SA (CH660-0042979-7).
Tagebuch Nr. 10394 vom 24.06.2010
(05702248/CH66001229566)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Kastelett Holdings SA, à Genève, gestion de participations, etc. (FOSC du 01.06.1999, p. 3644). Tillmann Georges (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Sunier Jean, de Genève, à Cologny, est administrateur unique avec signature individuelle.
Tagebuch Nr. 8314 vom 09.08.2002
(00602632/CH66001229566)
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