Matica Technologies Group SA

Sehr geehrte Minderheitsaktionäre der Matica Technologies Group SA (CHE-113.274.518)

In Folge der Fusion zwischen Matica Technologies Group SA (absorbierte Gesellschaft) und SCL Investment Group SA (absorbierende Gesellschaft) informieren wir sie hiermit, dass ihnen für ihre Aktien an der absorbierten Gesellschaft eine Abfindungszahlung in der Höhe von CHF 0.08718 pro Aktie zusteht.

Die Abfindungszahlung wurde von einem zugelassenen Revisionsexperten im Detail analysiert und berechnet und trägt daher der Angemessenheit Rechnung, sodass alle Minderheitsaktionäre eine angemessene Ausgleichszahlung erhalten, die ihre wirtschaftliche Stellung nicht verändert.

Wir bitten Sie, Frau Alice Bianchi Bazzi, betreffend Auszahlung per Brief an Matica Technologies Group SA Succursale Lugano, Via Cassarinetta 9, 6900 Lugano, zu kontaktieren.

Freundliche Grüsse

Matica Technologies Group AG

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Dear minority shareholders of Matica Technologies Group SA (CHE-113.274.518)

As a result of the merger between Matica Technologies Group SA (absorbed company) and SCL Investment Group SA (absorbing company), we hereby inform you that you are entitled to a compensation payment in the amount of CHF 0.08718 per share for your shares in the absorbed company.

The compensation payment has been analyzed and calculated in detail by a licensed auditing expert and therefore takes into account the appropriateness so that all minority shareholders receive an adequate compensation payment which does not change their economic position.

We kindly ask you to contact Ms. Alice Bianchi Bazzi by letter to Matica Technologies Group SA Succursale Lugano, Via Cassarinetta 9, 6900 Lugano, regarding the payment.

Kind regards

Matica Technologies Group SA

Löschung Matica Technologies Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Matica Technologies Group SA, in Zug, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498187). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SCL Investment Group SA (Firma neu: Matica Technologies Group SA), in Zug (CHE-369.944.415), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 243 vom 14.12.2022
Tagesregister: 18611 vom 09.12.2022
Meldungsnummer: HR03-1005627959
Kantone: ZG

1. Squeeze-out Merger mit der SCL Investment Group SA

     Squeeze-out merger with SCL Investment Group Ltd

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Fusion zwischen der SCL Investment Group SA (übernehmende Gesellschaft) und der Matica Technologies Group SA (übertragende Gesellschaft) gemäss dem Fusionsvertrag vom 3. November 2022, einschliesslich der Fusionsbilanz der Matica Technologies Group SA per 30. Juni 2022, zu genehmigen.

The Board proposes to the shareholders’ meeting to approve the merger between SCL Investment Group Ltd (acquiring company) and Matica Technologies Group Ltd (transferring company) pursuant to the merger agreement dated 3. November 2022, including the merger balance sheet of Matica Technologies Group Ltd as of 30 June 2022.

2. Varia

Miscellaneous

Die unter Traktandum 1 genannten Dokumente sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bitte wenden Sie sich an Herrn Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch).

The documents mentioned under agenda item 1 are not intended for the public. These documents may be requested from Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch).

Teilnahme / Participation:

Aktionäre können sich von ihrem Rechtsvertreter oder mittels Vollmacht vertreten lassen. Die unterschriebene Vollmacht muss bis am 6. Dezember 2022, um 17 Uhr (CET) bei Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch) eingegangen sein, ansonsten gilt der Aktionär als abwesend.

Shareholders may be represented by their legal representative or by written proxy. The signed proxy form must be sent to Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch) and arrive no later than 6 December 2022, 5 p.m. (CET) or the shareholders shall be deemed absent.

Stimmrechte / Voting rights

Aktionäre, die am 6. Dezember 2022, um 17 Uhr (CET) mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der ausserordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt. Das Aktienbuch wird ab diesem Datum bis einschliesslich 9. Dezember 2022 geschlossen. Während dieses Zeitraums werden keine stimmberechtigten Namensaktien in das Aktienregister eingetragen.

Shareholders entered with voting rights in the share ledger on 6. December 2022, 5 p.m. (CET) are entitled to vote at the shareholders’ meeting. The share ledger will be closed from this date until and including 9 December 2022. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

Mutation Matica Technologies Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Matica Technologies Group SA, in Zug, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339066).

Domizil neu:
Chamerstrasse 79, 6300 Zug.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 8724 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498187
Kantone: ZG

Dear shareholders,

I have pleasure to invite you to the ordinary shareholders’ meeting of Matica Technologies Group SA with the following agenda:

Date and time: June 20, 2022, 9:30am (CET)

Place: MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug

Agenda

1. Acknowledgment of presence and constitution

2. Approval of the minutes of the previous shareholders’ meeting
Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to approve the minutes of the previous shareholders’ meeting.

3. Approval of the financial statements 2021
Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to approve the financial statements 2021.

4. Appropriation of profit/loss
Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to carry the loss of the financial year 2021 forward to the financial year 2022.

5. Discharge of directors
Proposal: The board of directors proposes to grant full discharge to the member of the board of directors.

Details on agenda items:
The information necessary to cast the shareholders’ vote, that are not intended for the public, in particular regarding agenda items 2-4, may be requested from Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch).

Participation:
Shareholders may be represented by their legal representative or by written proxy. The signed proxy form must be sent to Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch) and arrive no later than June 16, 2022 or the shareholders shall be deemed absent.

Voting rights:
Shareholders entered with voting rights in the share ledger on June 16, 2022, 5pm (CET) are entitled to vote at the shareholders’ meeting. The share ledger will be closed from this date until and including June 20, 2022. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

Zug, in May 2022

Matica Technologies Group SA

Sandro Camilleri, member of the board of directors

Mutation Matica Technologies Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Matica Technologies Group SA, in Zug, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129556).

Statutenänderung:
05.10.2021.

Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Produktion, der Vertrieb und die Vermarktung von Zahlungs- und Identifikationssystemen, biometrischen und mobilen Identifikationslösungen, digitalen Signaturen, Cybersicherheitssystemen und Public-Key Infrastrukturlösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

SHAB: 227 vom 22.11.2021
Tagesregister: 20266 vom 17.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005339066
Kantone: ZG

AGENDA

of the ordinary shareholders’ meeting

of

Matica Technologies Group SA, Zug

(the Company)

Dear shareholders,

I have pleasure to invite you to the ordinary shareholders’ meeting of Matica Technologies Group SA with the following agenda:

Date and time

October 5, 2021, 10:30am (CET)

Place

MME Legal AG, Gubelstrasse 22, 6300 Zug

Agenda

1.   Acknowledgment of presence and constitution

2.   Approval of the minutes of the previous shareholders’ meeting

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to approve the minutes of the previous shareholders’ meeting.

3.   Approval of the yearly report of the board of directors

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to approve the board of director’s yearly report.

4.   Approval of the financial statements 2020

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to approve the financial statements 2020.

5.   Appropriation of profit/loss

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to carry the loss of the financial year 2020 forward to the financial year 2021.

6.   Discharge of directors

Proposal: The board of directors proposes to grant full discharge to the member of the board of directors.

7.   Elections

Proposal: The board of directors proposes to re-elect Sandro Camilleri and to newly elect Gabriella Minerva, Italian citizen, residing in Lesa (NO), Italy, to the board of directors for an office term of three years.

8.   Approval of Matica Technologies AG transaction

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting approve purchase agreement between Matica Technologies AG and Matica Technologies Group SA.

9.   Amendment of the Company’s purpose:
Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to rephrase the Company’s purpose and to revise the current articles of association accordingly:
“Art. 2 – Purpose
The purpose of the company is the development, production, distribution and market of payment and identification systems, biometric, mobile identification solutions, digital signatures, cyber security systems and public key infrastructure solutions.

The company may also establish branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad. It may also acquire participations in other companies in Switzerland and abroad. The company may acquire, encumber, sell, or administrate real estate in Switzerland and abroad.

10.      Introduction of phantom shares:

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders’ meeting to introduce phantom shares in the amount of 5% of the capital of Matica Technologies Group SA.

Details on agenda items:

The information necessary to cast the shareholders’ vote, that are not intended for the public, in particular regarding agenda items 2-5 and 8, may be requested from Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch).

Participation:

Due to the Covid-related restrictions on gatherings, the shareholders may cast their votes only in writing. A proxy form may be requested from the Company. The signed proxy form must be sent to Andreas Rudolf (andreas.rudolf@mme.ch) and arrive no later than October 1, 2021 or the shareholders shall be deemed absent.
Voting rights:

Shareholders entered with voting rights in the share ledger on October 3, 2021, 5pm (CET) are entitled to vote at the shareholders’ meeting. The share ledger will be closed from this date until and including October 5, 2021. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

Zug, in September 2021

Matica Technologies Group SA

Sandro Camilleri, member of the board of directors

Mutation Matica Technologies Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Matica Technologies Group SA, in Zug, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079421).

Statutenänderung:
08.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 10'910'000.00 [bisher: CHF 5'510'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'910'000.00 [bisher: CHF 5'510'000.00].

Aktien neu:
109'100'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 55'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.02.2021 gemäss Vertrag vom 08.02.2021 6'473'374 Aktien zu EUR 1.00 der Matica Technologies AG (HRB 220428), in München (DE), wofür 54'000'000 vinkulierte Namenaktienaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 56 vom 22.03.2021
Tagesregister: 4444 vom 17.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005129556
Kantone: ZG

Mutation Matica Technologies Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Matica Technologies Group SA, in Zug, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063452).

Zweigniederlassung neu:
Lugano (CHE-207.749.643).

SHAB: 14 vom 21.01.2021
Tagesregister: 939 vom 18.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005079421
Kantone: ZG

Mutation Matica Technologies Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

Katakana SA, in Zug, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963307).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Firma neu:
Matica Technologies Group SA. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 1 vom 04.01.2021
Tagesregister: 19132 vom 29.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005063452
Kantone: ZG

Liebe Aktionäre

Am 18. Dezember 2020 hat die Generalversammlung der Matica Technologies Group SA (vormals: Katakana SA), eine ordentliche Kapitalerhöhung in der Höhe von maximal CHF 6'500'000.00 durch Ausgabe von maximal 65'000'000 Namenaktien mit einem Nominalwert zu je CHF 0.10 beschlossen. Der Ausgabebetrag pro Aktie wurde auf CHF 0.10 festgelegt, die Liberierung erfolgt durch Geld oder Sacheinlage. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde weder eingeschränkt noch aufgehoben. Üben Aktionäre ihr Bezugsrecht nicht oder nicht vollständig aus, entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre über die Zuteilung der nicht ausgeübten Bezugsrechte.

Aktionäre, die von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen wollen, können bis zum 8. Januar 2021, 17.00 Uhr (MEZ) per E-Mail (andreas.rudolf@mme.ch) einen entsprechenden Zeichnungsschein anfordern. Der Zeichnungsschein ist bis am 14. Januar 2021 (Posteingang) rechtsgültig unterzeichnet im Original an MME Legal AG, Andreas Rudolf, Gubelstrasse 22, Postfach, 6302 Zug, Schweiz, zu retournieren. Der gesamte, vom Zeichner gezeichnete, Ausgabebetrag ist in CHF und ohne jegliche Bankspesen oder dergleichen bis zum 13. Januar 2021 auf das von der Gesellschaft genannte Kapitaleinzahlungskonto zu leisten. Trifft der Zeichnungsschein nicht oder verspätet an der erwähnten Adresse ein oder wird der Ausgabebetrag nicht, nicht vollständig oder verspätet dem Kapitaleinzahlungskonto gutgeschrieben, wird dies von der Gesellschaft als Verzicht auf das Bezugsrecht betrachtet.

Zug, im Dezember 2020

Matica Technologies Group SA (vormals: Katakana SA)

Sandro Camilleri, Verwaltungsrat

Dear shareholders,

On 18 December 2020, the General Meeting of Shareholders of Matica Technologies Group SA (previously: Katakana SA) approved an ordinary capital increase of up to CHF 6,500,000.00 through the issuance of up to 65,000,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each. The issue price per share has been set at CHF 0.10, to be paid in cash or as contribution in kind. The subscription rights of the shareholders were neither restricted nor suspended. If shareholders do not exercise their subscription rights or do not exercise them in full, the Board of Directors decides on the allocation of the unexercised subscription rights in the interest of the company and in compliance with the principle of equal treatment of shareholders.

Shareholders wishing to exercise their subscription rights may request a subscription form by e-mail (andreas.rudolf@mme.ch) no later than 8 January 2021, 17.00 (CET). The original subscription form must be signed legally binding and returned to MME Legal AG, Andreas Rudolf, Gubelstrasse 22, P.O. Box, 6302 Zug, Switzerland, no later than 14 January 2021 (incoming mail). The entire issue price owed by the subscriber must be credited in CHF without deduction of any bank fees or similar by 13 January 2021 to the blocked account specified by the Company. If the subscription form is not received or is received late at the above address or if the issue price is not credited, not credited in full or credited late, this shall be deemed as a waiver of the subscription right.

Zug, December 2020

Matica Technologies Group SA (previously: Katakana SA)

Sandro Camilleri, member of the board of directors

Liebe Aktionäre

Es freut mich, Sie zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung der Katakana SA mit folgenden Traktanden einzuladen:

Dear shareholders,

I have pleasure to invite you to the extraordinary shareholders’ meeting of Katakana SA with the following agenda:

Mutation Katakana SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Katakana SA, bisher in Celerina/Schlarigna, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (vom 29.08.2016, Publ. 3025481).

Statutenänderung:
14.08.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Management und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und deren Finanzierung in der Schweiz und im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
55'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 55'100'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.08.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.12.2013 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Con delibera del 19.12.2013 l'assemblea generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Questa società era iscritta finora in lingua tedesca. Su richiesta della società verrà iscritta in lingua italiana.]

SHAB: 163 vom 24.08.2020
Tagesregister: 11509 vom 19.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004963307
Kantone: ZG

Mutation Katakana SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Katakana SA, in Celerina/Schlarigna, CHE-113.274.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3025481). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 163 vom 24.08.2020
Tagesregister: 3972 vom 19.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004963537
Kantone: GR

Liebe Aktionäre

Es freut mich, Sie zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung der Katakana SA mit folgenden Traktanden einzuladen:

Dear shareholders,

I have the pleasure to invite you to the extraordinary shareholders’ meeting of Katakana SA with the following agenda:

1. Sitzverlegung nach Zug
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Sitz der Gesellschaft von Celerina nach Zug zu verlegen und die Statuten entsprechend anzupassen.

1. Relocation to Zug
Proposal: The board of directors proposes to the shareholders' meeting to relocate the company from Celerina to Zug and to revise the current articles of association accordingly.

2. Generelle Statutenrevision
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung überdies die aktuellen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

2. General revision of the company's articles of association
Proposal: The board of directors proposes to the shareholders' meeting to generally revise the current articles of association.

Der Verwaltungsrat
The board of directors

Dokumente:
Der Vorschlag für die neuen Statuten kann bei der Gesellschaft angefragt werden.

Documents:
The proposal for the new articles of association may be requested from the company.

Teilnahme, Vertretung:
Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

Participation, representation:
Shareholders may be represented by an authorized representative; a written power of attorney must be presented upon admission to the meeting. A proxy form may be requested from the company.

Stimmrechte:
An der Generalversammlung sind die am 12. August 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 14. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien ins Aktienregister eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Voting rights:

Shareholders entered with voting right in the share ledger on August 12, 2020, 5.00pm (CEST) are entitled to vote at the shareholders' meeting. The share ledger will be closed from this date until and including August 14, 2020. During this period, no registered shares will be entered in the share ledger which entitle the holder to vote.

• Relazione sulla gestione e conto annuale per l’esercizio 2019

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2019 con riporto della perdita sul nuovo conto annuale;

• Scarico al consiglio di amministrazione

Proposta del consiglio di amministrazione: concessione dello scarico a tutti gli amministratori;

• Nomine statutarie

Proposta del consiglio di amministrazione:

- conferma degli amministratori in carica;

• Relazione sulla gestione e conto annuale per l’esercizio 2018

Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione della relazione sulla gestione e del conto annuale 2018 con riporto della perdita sul nuovo conto annuale;

• Scarico al consiglio di amministrazione

Proposta del consiglio di amministrazione: concessione dello scarico a tutti gli amministratori;

• Nomine statutarie

Proposta del consiglio di amministrazione: Conferma degli amministratori in carica