Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 03.05.2012
Prokurist Kollektivprokura zu zweien mit Ralf Bohnstedt 11.04.2014
Liquidator Kollektivunterschrift zu zweien 23.04.2018
Liquidator Kollektivunterschrift zu zweien 28.04.2016

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
21.10.2011
CHF 100’000
Letzte Änderung: 12.05.2021

Sitz

Zug (ZG)

Zweck

Entwicklung und Einsatz von Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten Mehr anzeigen

UID

CHE-285.193.210

CH-Nummer

CH-170.3.036.185-0

Handelsregisteramt

Kanton Zug

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

53 Firmen mit gleichem Domizil: Untermüli 7, 6300 Zug

Auskünfte
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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 20

SHAB12.05.2021
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Mutation Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Kosmos Systems AG in Liquidation, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696380).

Statutenänderung:
27.04.2021.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 200.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 7924 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005179003
Kantone: ZG

SHAB22.02.2021
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Einladung zur Generalversammlung Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Kosmos Systems AG in Liquidation
Untermüli 7
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
12.03.2021, 14:00 Uhr
Die Generalversammlung wird mittels Videokonferenz durchgeführt, zu der der Einladende die Aktionäre einlädt

Traktanden

Traktanden

  1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2019 vom 17.08.2020
  2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Liquidations-Schlussbilanz  per 15.11.2020
  3. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Liquidations-Schlussbilanz per 15.11.2020
  4. Beschlussfassung über die Ausschüttung vom Liquidationsergebnis an die Aktionäre
  5. Entlastung der Liquidatoren und der Revisionsstelle





SHAB: 36 vom 22.02.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002770
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB27.07.2020
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Einladung zur Generalversammlung Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Kosmos Systems AG in Liquidation
Untermüli 7
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
17.08.2020, 11:00 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft

Traktanden

Traktanden

  1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2018 vom 10.03.2020
  2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung 2019 bis zur Liquidations-Eröffnungsbilanz per 31.08.2019
  3. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung  ab Liquidations-Eröffnungsbilanz bis zur Liquidation-Zwischenbilanz per 31.12.2019
  4. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnungen für das Geschäftsjahr 2019
  5. Entlastung der Liquidatoren und der Revisionsstelle


SHAB: 143 vom 27.07.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002280
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB12.02.2020
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Einladung zur Generalversammlung Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Kosmos Systems AG in Liquidation
Untermüli 7
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
10.03.2020, 10:00 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft

Traktanden

Traktanden

  1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2017 vom 06.08.2019
  2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung 2018
  3. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2018
  4. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung
  5. Entlastung des Verwaltungsrates/der Liquidatoren und der Revisionsstelle
  6. Varia


SHAB: 29 vom 12.02.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001531
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB16.10.2019
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Liquidationsschuldenruf Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Liquidationsschuldenrufe
Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft

Aufgelöstes Unternehmen
Kosmos Systems AG in Liquidation
Untermüli 7
6300 Zug

Auflösung durch: Beschluss der Generalversammlung

Beschlussdatum: 06.08.2019

Rechtliche Hinweise
Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
Publikation nach Art. 742 OR.

Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 15.11.2019

Anmeldestelle
Kosmos Systems AG
Untermüli 7
6300 Zug

SHAB: 200 vom 16.10.2019
Mehrfache Veröffentlichung: SHAB - 14.10.2019, SHAB - 15.10.2019, SHAB - 16.10.2019
Meldungsnummer: LS01-0000010787
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB15.10.2019
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Liquidationsschuldenruf Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Liquidationsschuldenrufe
Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft

Aufgelöstes Unternehmen
Kosmos Systems AG in Liquidation
Untermüli 7
6300 Zug

Auflösung durch: Beschluss der Generalversammlung

Beschlussdatum: 06.08.2019

Rechtliche Hinweise
Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
Publikation nach Art. 742 OR.

Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 15.11.2019

Anmeldestelle
Kosmos Systems AG
Untermüli 7
6300 Zug

SHAB: 199 vom 15.10.2019
Mehrfache Veröffentlichung: SHAB - 14.10.2019, SHAB - 15.10.2019, SHAB - 16.10.2019
Meldungsnummer: LS01-0000010741
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB14.10.2019
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Liquidationsschuldenruf Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Liquidationsschuldenrufe
Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft

Aufgelöstes Unternehmen
Kosmos Systems AG in Liquidation
Untermüli 7
6300 Zug

Auflösung durch: Beschluss der Generalversammlung

Beschlussdatum: 06.08.2019

Rechtliche Hinweise
Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
Publikation nach Art. 742 OR.

Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 15.11.2019

Anmeldestelle
Kosmos Systems AG
Untermüli 7
6300 Zug

SHAB: 198 vom 14.10.2019
Mehrfache Veröffentlichung: SHAB - 14.10.2019, SHAB - 15.10.2019, SHAB - 16.10.2019
Meldungsnummer: LS01-0000010686
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB15.08.2019
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Kosmos Systems AG in Liquidation

Mutation Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187495).

Firma neu:
Kosmos Systems AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kosmos Systems SA en liquidation) (Kosmos Systems Ltd. in liquidation) (Kosmos Systems Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2019 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 156 vom 15.08.2019
Tagesregister: 11585 vom 12.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004696380
Kantone: ZG

SHAB05.07.2019
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Kosmos Systems AG

Einladung zur Generalversammlung Kosmos Systems AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Kosmos Systems AG
Untermüli 7
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
06.08.2019, 15:00 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft (Untermüli 7, 6300 Zug)

Traktanden

1. Beschlussfassung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

2. Abberufung der Verwaltungsräte

3. Bestellung der Liquidatoren

4. Varia



SHAB: 128 vom 05.07.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001160
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB05.07.2019
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Kosmos Systems AG

Einladung zur Generalversammlung Kosmos Systems AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Kosmos Systems AG
Untermüli 7
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
06.08.2019, 13:00 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft (Untermüli 7, 6300 Zug)

Traktanden

1. Genehmigung vom Protokoll der ordentlichen GV 2016

2. Genehmigung von Geschäftsbericht/Jahresrechnung 2017

3. Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2017 mit Abnahme selbiger

4. Beschlussfassung über Gewinnverwendung 2017

5. Entlastung von Verwaltungsrat und Revisionsstelle

6. Wahl der Verwaltungsrates

7. Wahl der Revisionsstelle

8. Varia


Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 10.04.2018 liegen am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsichtnahme auf.



SHAB: 128 vom 05.07.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001149
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB07.02.2019
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Kosmos Systems AG

Einladung zur Generalversammlung Kosmos Systems AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Kosmos Systems AG
Untermüli 7
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung
27.02.2019, 14:00 Uhr
Am Sitz der Gesellschaft

Traktanden

Einladung zur ausserordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2019 um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

1. Eröffnung, Vorsitz und Feststellung der Präsenz

2. Wahl einer neuen Revisionsstelle

3. Varia



SHAB: 26 vom 07.02.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000380
Meldestelle: Kosmos Systems AG
Kantone: ZG
SHAB23.04.2018
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Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026131).

Statutenänderung:
10.04.2018. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura]; Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauer, Stefan Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit Ralf Bohnstedt [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

Tagesregister-Nr. 5565 vom 18.04.2018 / CHE-285.193.210 / 04187495

SHAB31.01.2018
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Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petricova, Petra, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1466 vom 26.01.2018 / CHE-285.193.210 / 04026131

SHAB18.01.2018
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Kosmos Systems AG

Grund: Unternehmenspublikationen
- unterrubrik-

Ganze Publikation anzeigen
SHAB11.07.2017
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Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kosmos Systems AG, in Walchwil, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805317).

Statutenänderung:
30.06.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Untermüli 7, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 8798 vom 06.07.2017 / CHE-285.193.210 / 03636891

SHAB28.04.2016
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Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Walchwil, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 5485 vom 25.04.2016 / CHE-285.193.210 / 02805317

SHAB31.12.2015
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Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Kosmos Systems AG, in Baar, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449601).

Statutenänderung:
07.12.2015.

Sitz neu:
Walchwil.

Domizil neu:
Seckistrasse 2, 6318 Walchwil. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petricova, Petra, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: tschechische Staatsangehörige].

Tagesregister-Nr. 16242 vom 28.12.2015 / CH17030361850 / 02573369

SHAB11.04.2014
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Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Baar, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauer, Stefan Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 4762 vom 08.04.2014 / CH17030361850 / 01449601

SHAB03.05.2012
|
Kosmos Systems AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Baar, CH-170.3.036.185-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, S. 0, Publ. 6391464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MT TREUHAND AG (CH-170.3.017.707-5), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5632 vom 30.04.2012
(06663256/CH17030361850)

SHAB26.10.2011
|
Kosmos Systems AG (Kosmos Systems SA) (Kosmos Systems Ltd.) (Kosmos Systems Inc.)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kosmos Systems AG (Kosmos Systems SA) (Kosmos Systems Ltd.) (Kosmos Systems Inc.), in Baar, CH-170.3.036.185-0, Neuhofstrasse 3A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2011, 12.10.2011.

Zweck:
Entwicklung und Einsatz von Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 200.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Petricova, Petra, tschechische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14068 vom 21.10.2011
(06391464/CH17030361850)

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