Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamio, Shinji, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kido, Goro, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fukuta, Yasuhisa, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 37 vom 22.02.2024
Tagesregister: 7986 vom 19.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005967704
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537332).

Statutenänderung:
13.02.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 44 vom 03.03.2023
Tagesregister: 9149 vom 28.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691964
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobayashi, Takahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Kuki (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aomi, Tomo, japanischer Staatsangehöriger, in Sapporo City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 152 vom 09.08.2022
Tagesregister: 31492 vom 04.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005537332
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084368).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akashi, Kentaro, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuramochi, Hitoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kido, Goro, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobayashi, Takahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Kuki (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 80 vom 27.04.2021
Tagesregister: 17142 vom 22.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005160500
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910206).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreienbühl, Lukas, von Dagmersellen, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 27.01.2021
Tagesregister: 3629 vom 22.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005084368
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886286).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kuoni EURO 2016 Accommodation Agency AG, in Zürich (CHE-158.483.656), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 309'395.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 111'832.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 113 vom 15.06.2020
Tagesregister: 21804 vom 10.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004910206
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobayashi, Takahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Kuki City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuramochi, Hitoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 90 vom 11.05.2020
Tagesregister: 17202 vom 06.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004886286
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yamakita, Eijiro, japanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilhelm, Reto Andreas, von Grüsch, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamio, Shinji, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 6 vom 10.01.2020
Tagesregister: 685 vom 07.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004800784
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646598).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der JTB Switzerland SA, in Genève (CHE-107.743.775), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 612'214.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 617'971.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die mitgliedschaftliche Kontinuität gewahrt ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 145 vom 30.07.2019
Tagesregister: 29362 vom 25.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004686718
Kantone: ZH

Mutation Kuoni Reisen Beteiligungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385403).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inoue, Satoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Takeda, Jun, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 109 vom 07.06.2019
Tagesregister: 21563 vom 04.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004646598
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaneko, Kazuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kimura, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akashi, Kentaro, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobayashi, Takahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Kuki City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 26888 vom 24.07.2018 / CHE-444.146.295 / 04385403

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'202 vom 25.10.2017 Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848453).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreienbühl, Lukas, von Dagmersellen, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Echichens].

Tagesregister-Nr. 19050 vom 30.5.2018 / CHE-444.146.295 / 04265687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 37'202 vom 25.10.2017 Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837687). Nachtrag des im SHAB-Nr. 210 vom 30.10.2017 publizierten Eintrag von Kreienbühl, Lukas (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien).

Tagesregister-Nr. 37899 vom 31.10.2017 / CHE-444.146.295 / 03848453

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712371).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yamakita, Eijiro, japanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inoue, Satoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaneko, Kazuhiko, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kimura, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamio, Shinji, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreienbühl, Lukas, von Dagmersellen, in Echichens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wilhelm, Reto Andreas, von Grüsch, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 37202 vom 25.10.2017 / CHE-444.146.295 / 03837687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588705).

Domizil neu:
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich.

Tagesregister-Nr. 29189 vom 21.08.2017 / CHE-444.146.295 / 03712371

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2898885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Daniel, von Zürich und Kloten, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neff, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karkaria, Zubin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Havranek-Kosicek, Dr. Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Reto Andreas, von Grüsch, in Brütten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreienbühl, Lukas, von Dagmersellen, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20722 vom 14.06.2017 / CHE-444.146.295 / 03588705

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780719).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BRAVA HOLIDAY-CLUB AG, in Zürich (CHE-100.883.694), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 901.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 21052 vom 15.06.2016 / CHE-444.146.295 / 02898885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2728665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Havranek-Kosicek, Dr. Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13005 vom 12.04.2016 / CHE-444.146.295 / 02780719

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2214111).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karkaria, Zubin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9675 vom 14.03.2016 / CH02030420638 / 02728665

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kuoni Reisen Beteiligungs AG (Kuoni Travel Investments Ltd), in Zürich, CHE-444.146.295, Neue Hard 7, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.06.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von in der Touristikbranche tätigen Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kuoni Reisen Holding AG, nämlich den Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement bestehend aus Aktiven von CHF 511'350'015.00 und Passiven von CHF 268'973'238.00, zum Preis von höchstens CHF 242'376'778.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberhard, Daniel, von Zürich und Kloten, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neff, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich.

Tagesregister-Nr. 20916 vom 15.06.2015 / CH02030420638 / 02214111