| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 29.05.2015 | |||
| 3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates + Vorsitzender der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 26.01.2018 | ||
| 2 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 08.08.2017 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.08.2018 | ||
| 26 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.08.2018 | ||
| 3 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 22.05.2008 | |||
| 2 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 03.08.2021 | ||
| 8 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | 07.06.2023 | ||
| 2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 06.10.2023 | |||
| 78 Firmen anzeigen | Sekretär (Nichtmitglied) | Kollektivunterschrift zu zweien | 22.01.2016 |
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Sitz |
Schlieren (ZH) |
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Zweck |
Der Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Verkauf von Produkten im Gebiet der Lebenswissenschaften (life sciences) sowie der Kauf, Verkauf und die Verwertung von Patenten und Lizenzen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann ferner alle anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem vorstehenden Zweck in Zusammenhang stehen. Sie darf auch Grundstücke erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann zugunsten von Tochtergesellschaften Sicherheiten leisten und Garantien stellen.
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UID |
CHE-104.785.642 |
CH-Nummer |
CH-020.4.000.944-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
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10 Firmen mit gleichem Domizil: Wagistrasse 25, 8952 Schlieren
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Einberufung der 26. ordentlichen Generalversammlung der Kuros Biosciences AG am 17. April 2024 um 11:00 Uhr (Türöffnung um 10:30 Uhr)
Ort: JED Events, Raum: Eve's Kitchen
Zürcherstrasse 39E, 8952 Schlieren (Zürich)
Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär
Gerne laden wir Sie zur 26. ordentlichen Generalversammlung der Kuros Biosciences AG ein. Diese findet am 17. April 2024 um 11:00 Uhr (Türöffnung um 10:30 Uhr) bei der JED Events, Raum: Eve's Kitchen, Zürcherstrasse 39E, 8952 Schlieren (Zürich/Schweiz) statt, gefolgt von einem Apéro, zu welchem Sie herzlich eingeladen sind.
Zusammen mit dieser Einladung erhalten Sie folgende Dokumente:
Wir bitten Sie, das unterzeichnete Antwortformular mit dem beigelegten frankierten Couvert an Kuros Biosciences AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke vor dem 15. April 2024 zu retournieren, selbst wenn die Zutritts- und Stimmkarte dieser Einladung schon beigelegt ist.
1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung für das Jahr 2023
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung der Kuros Biosciences AG für das Jahr 2023 und die Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.
Erläuterung: Der Vergütungsbericht 2023 ist ein Kapitel ab S. 33 des Lageberichts 2023 von Kuros Biosciences AG und wird von einem Bericht der Revisionsstelle begleitet, der bestätigt, dass der Bericht dem Schweizer Recht entspricht. Die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023 hat konsultativen Charakter.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Jahr 2023 Entlastung zu erteilen.
4. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Reinverlust des Jahres 2023 in der Höhe von CHF 31'056'826.57 zusammen mit dem vorgetragenen Verlust von CHF 37'269'880.27 mit den gesetzlichen Reserven in der Höhe von CHF 1'828'068.90 zu verrechnen und den resultierenden Verlustvortrag in der Höhe von CHF 66'498'637.94 auf die neue Rechnung vorzutragen.
5. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clemens van Blitterswijk als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates sowie die Wiederwahl von Joost de Bruijn und Oliver Walker sowie die Neuwahl von Albert Arp und Chris Fair als Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
5.a Wiederwahl von Clemens van Blitterswijk als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates
5.b Wahl von Albert Arp als Mitglied des Verwaltungsrates
Biographie Albert Arp
Albert Arp, 55, ist ein leitender Angestellter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit globalen Unternehmen, als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sowie in Führungspositionen (CEO). Albert Arp ist im Gesundheitswesen und in anderen Branchen tätig, in denen sein globales Fachwissen im Bereich Wachstum und Entwicklung innovativer Technologien und Organisationen gefragt ist. Alberts Karriere begann in der Beratung und er leitete mehrere Sanierungsmassnahmen, Fusionen und Übernahmen in verschiedenen Sektoren. Derzeit ist Albert Gesellschafter und CEO der Heart for Health Group, ein niederländisches privat gehaltenes Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Gesundheitstechnologie (über 600 Mitarbeiter). Die schnell wachsende Gruppe hat Niederlassungen in den Niederlanden, Serbien, Rumänien und Kanada.
Zuvor war Albert Mitglied des Verwaltungsrats der United Companies of the Zeeman Family: Navitas Capital, Green Real Estate und die Einzelhandelskette Zeeman International. Albert war Vorsitzender des Verwaltungsrats eines niederländisch-chinesischen Unternehmens: VNU-ea (Shanghai) bis zum 1. Februar 2024. Aufgrund der Übernahme durch Advent International, einem der grössten Private-Equity-Investoren der Welt, trat er nach 8 Jahren zurück. Albert war bis 2022 stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von VGZ Insurances, einem Krankenversicherer in den Niederlanden mit einem Umsatz von 13 Milliarden EUR.
Albert hat einen Abschluss in interner und operativer Rechnungsprüfung von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen MSc in Betriebs- und Volkswirtschaft von der Universität Amsterdam. Außerdem absolvierte er 2014 und 2018 das Executive Innovation Program an der Singularity University und 2011 das Executive Leadership Program an der IN-SEAD Business School.
Biographie Chris Fair
Chris Fair kam 2021 zu Kuros. Chris ist seit über 25 Jahren führend im Bereich Muskel-Skelett Regeneration. Seine Erfahrung in der Kommerzialisierung und Entwicklung von Unternehmen sowohl im Bereich Biotech als auch Medtech haben ihn zu einem gefragten Berater und Investor gemacht. Chris, der zuerst Chief Operating Officer war, wurde im Jahr 2023 zum Chief Executive Officer von Kuros ernannt. Zuvor war er CEO und Präsident von ControlRad, einem innovativen Technologieunternehmen zur Strahlungsreduzierung mit Sitz in Atlanta, USA, und Kfar Saba, Israel. Davor war er CEO von Spinal Elements, einem Unternehmen im Besitz von Private Equity Investoren, das sich auf den Markt für Wirbelsäulenimplantate konzentrierte. Chris hat Erfahrung als Gründer und CEO von Amniox Medical sowie als Leiter der University of Miami Tissue Bank vor ihrer Überführung in ein privates Unternehmen. Davor war Chris in Führungspositionen bei MedShape Solutions, St. Francis Medical Technologies und DePuy Spine. Chris ist derzeit Mitglied des Institute for Bioengineering and Bioscience Advisory Board des Georgia Institute of Technology sowie in mehreren privaten Medtech-Unternehmen. Chris machte seinen Abschluss an der Robins School of Business der Universität Richmond.
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtszeit wiederzuwählen.
7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Einzelabstimmungen über die leistungsunabhängigen und variablen Vergütungselemente des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung durchzuführen:
7.a Abstimmung über die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen GeneralversammlungDer Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag von (i) CHF 350'000.00 und (ii) 30'000 Restricted Stock Units mit einem Gegenwert mit Schlusskurs per 20. März 2024 von CHF 4.95 pro Restricted Stock Unit und einem Gesamtgegenwert von CHF 148'500.00, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Börsenkurs der Aktien Schwankungen unterliegt und somit der Wert der 30'000 Restricted Stock Units der Gesellschaft zum Zuteilungszeitpunkt höher oder tiefer als CHF 148'500.00 sein kann, als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigen; die Begleichung des Barbetrags kann alternativ auch in Form von Restricted Stock Units erfolgen.
7.b Abstimmung über die leistungsunabhängige Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung bis zum 30. Juni 2025Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre einen Maximalbetrag von CHF 1'500'000.00 (Entschädigung in bar plus Sozialleistungen) für die gesamte leistungsunabhängige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (vier Positionen) für die Dauer bis zum 30. Juni 2025 genehmigen.
7.c Abstimmung über die variable Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2024Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre für die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (vier Positionen) für das Kalenderjahr 2024 einen Maximalbetrag von CHF 700’000.00 (Entschädigung in bar plus Sozialleistungen; die Begleichung kann alternativ auch in Form von Aktien, Optionen oder Restricted Stock Units erfolgen) genehmigen.
7.d Abstimmung über eigenkapitalbasierte Vergütungen für die Mitglieder der GeschäftsleitungDer Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ein Maximum genehmigen von (i) 338’000 Optionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer regulären Sperrfrist von vier Jahren, einem vollen Ausübungsanspruch bei einem Kontrollwechsel und einem Preis von CHF 2.52 mit einem derzeitigen Maximalwert aller Optionen von CHF 851'760.00, (ii) 80'000 Restricted Stock Units mit einem Gegenwert mit Schlusskurs per 20. März 2024 von CHF 4.95 pro Restricted Stock Unit und einem Gesamtgegenwert von CHF 396'000.00, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Börsenkurs der Aktien Schwankungen unterliegt und somit der Wert der 80'000 Restricted Stock Units der Gesellschaft zum Zuteilungszeitpunkt höher oder tiefer als CHF 396'000.00 sein kann; sowie (ii) 489'528 Restricted Stock Units, welche im Jahr 2023 bedingt auf die Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung 2024 zugeteilt wurden, mit einem Wert pro bedingte Optionsgewährung von CHF 2.18 für 470'297 Restricted Stock Units und CHF 5.20 für 19'231 Restricted Stock Units mit einem Gesamtgegenwert der bedingten Zuteilung für alle Restricted Stock Units von CHF 1'125'248.66 (basierend auf dem Gegenwert mit Schlusskurs per 20. März 2024 von CHF 4.95 pro Restricted Stock Unit ist der Gesamtwert der 489'528 Restricted Stock Units CHF 2'423'163.60).
8. Wahl des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clemens van Blitterswijk und Oliver Walker sowie die Wahl von Albert Arp als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
8.a Wahl von Albert Arp als Mitglied des Vergütungsausschusses9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Der Verwaltungsrat beantragt, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtszeit zu wählen welche unmittelbar nach der Durchführung der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet: Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich.
10. Einführung Kapitalband
Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung eines Kapitalbands in den Statuten:
Artikel 3d Kapitalband
Die Gesellschaft hat ein Kapitalband zwischen CHF 2’942’730.40 (untere Grenze) und CHF 4’414’095.70 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 16. Mai 2028 das Aktienkapital jederzeit und beliebig oft bis zur oberen Grenze zu erhöhen. Eine Kapitalherabsetzung wird ausgeschlossen.
Erhöht sich das Aktienkapital aufgrund einer Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss Art. 3b und 3c der Statuten, so erhöhen sich die obere und die untere Grenze des Kapitalbands entsprechend dem Umfang der Erhöhung des Aktienkapitals.
Eine Erhöhung des Aktienkapitals (i) durch die Zeichnung von Aktien aufgrund eines von einem Finanzinstitut, eines Verbandes, einer anderen Drittpartei oder Drittparteien unterzeichneten Angebots, gefolgt von einem Angebot gegenüber den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Aktionären der Gesellschaft sowie (ii) in Teilbeträgen ist zulässig.
Der Verwaltungsrat soll den Ausgabezeitpunkt, den Bezugspreis, die Art und Weise der Liberierung, das Datum, ab welchem die Aktien zum Bezug einer Dividende berechtigen, die Bedingungen zur Ausübung der Bezugsrechte sowie die Zuteilung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte festlegen. Betreffend die Art der zu leistenden Einlagen ist der Verwaltungsrat namentlich ermächtigt, eine Kapitalerhöhung durch Barliberierung, Sacheinlage, Verrechnungsliberierung, Umwandlung von frei verwendbaren Reserven (einschliesslich Gewinnvortrag) in Aktienkapital vorzunehmen. Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen oder er kann Drittparteien solche Rechte oder Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt wurden, zu Marktbedingungen zuteilen oder sie sonst im Interesse der Gesellschaft verwenden.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen oder Dritten zuzuteilen:
a) falls der Ausgabepreis der neuen Aktien anhand des Marktwertes festgelegt wird; oder
b) für die Übernahme eines Unternehmens, den Teil eines Unternehmens oder Beteiligungen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Erwerbe, oder im Falle einer Aktienplatzierung für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Platzierungen; oder
c) zum Zweck der Erweiterung des Aktionärskreises der Gesellschaft in bestimmten finanziellen oder Investorenmärkten, für die Zwecke der Beteiligung von strategischen Partnern, oder im Zusammenhang mit der Auflistung oder Meldung neuer Namenaktien an inländischen oder ausländischen Börsen; oder
d) zum Zweck der Gewährung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder eine Option zur Zeichnung von zusätzlichen Aktien an die betreffenden Erstkäufer oder Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienverkaufs; oder
e) um Kapital (inklusive durch private Vermittlung) in schneller und flexibler Weise zu beschaffen, welches wahrscheinlich ohne den Ausschluss der gesetzlichen Vorkaufsrechte der existierenden Aktionäre nicht erhoben werden könnte; oder
f) aus anderen, gemäss Artikel 652 Abs. 2 OR zulässigen Gründen;
Der Erwerb von Namenaktien sowie jeder Transfer von Namenaktien unterliegen den Einschränkungen in Artikel 4 dieser Statuten.
English Translation
Article 3d Capital Band
The Company has a capital band between CHF 2’942’730.40 (lower limit) and CHF 4’414’095.70 (upper limit). The Board of Directors is authorized to increase the share capital up to the upper limit at any time and as often as required until 16 May 2028. A capital reduction is excluded.
If the share capital increases as a result of an increase from conditional capital pursuant to Articles 3b and 3c of these articles of association, the upper and lower limits of the capital range shall increase in an amount corresponding to such increase in the share capital.
An increase of the share capital (i) by subscription of shares based on an offer signed by a financial institution, an association, another third party or third parties, followed by an offer to the then existing shareholders of the Company as well as (ii) in partial amounts is permitted.
The Board of Directors shall determine the number of shares to be issued, the date of issue, the subscription price, the method of payment, the date from which the shares entitle the holder to receive a dividend, the conditions for exercising preemptive rights and the allocation of preemptive rights that have not been exercised or withdrawn. With regard to the type of contributions to be made, the Board of Directors is authorised in particular to carry out a capital increase through cash payment, contribution in kind, offsetting payment, conversion of freely usable reserves (including profit carried forward) into share capital. The Board of Directors may allow the preemptive rights that have not been exercised to expire, or it may place with third parties such rights or registered shares, the preemptive rights of which have not been exercised, at market conditions or use them otherwise in the interest of the Company.
The Board of Directors is authorized to withdraw or limit the preemptive rights of the shareholders and to allot them to third parties:
a) if the issue price of the new registered shares is determined by reference to the market price; or
b) for the acquisition of an enterprise, part of an enterprise or participations, or for the financing or refinancing of any of such acquisition, or in the event of share placement for the financing or refinancing of such placement; or
c) for purposes of broadening the shareholder constituency of the Company in certain financial or investor markets, for purposes of the participation of strategic partners, or in connection with the listing or registration of new registered shares on domestic or foreign stock exchanges; or
d) for purposes of granting an over-allotment option (Greenshoe) or an option to subscribe additional shares to the respective initial purchaser(s) or underwriter(s) in a placement or sale of registered shares; or
e) for raising of capital (including private placements) in a fast and flexible way, which probably could not be reached without the exclusion of the statutory pre-emptive right of the existing shareholders; or
f) for other valid grounds in the sense of article 652b para. 2 CO.
The acquisition of registered shares and any transfers of registered shares shall be subject to the restrictions specified in article 4 of the articles of association.
11. Bedingtes Aktienkapital für Arbeitnehmer, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitglieder
[Abs. 1 unverändert]
Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich zusätzlich um den Nennbetrag von bis zu CHF 545'682.40 durch Ausgabe von bis zu 5'456'824 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, sollten die Optionsrechte oder die eigenkapitalbasierten Instrumente, welche die Gesellschaft ihren Arbeitnehmern, den Arbeitnehmern ihrer Tochtergesellschaften, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitgliedern unter den ab dem Jahr 2016 geltenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen eingeräumt hat, ausgeübt werden.
English Translation
[para 1 unchanged]
The share capital of the Company furthermore increases in the nominal value of up to CHF 545'682.40 by issuance of up to 5'456'824 fully paid-in registered Shares with a nominal value of CHF 0.10 each, subject to the exercise of options or equity-linked instruments granted by the Company to employees of the Company or its subsidiaries, persons of a comparable position and Board members under the employee participation plans, in force starting from the year 2016.
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Musters, Sjoerd, niederländischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 241 vom 12.12.2023
Tagesregister: 50200 vom 07.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005907212
Kantone: ZH
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854145).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staehelin, Matthias, von Basel, in Basel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].
SHAB: 203 vom 19.10.2023
Tagesregister: 42233 vom 16.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005864123
Kantone: ZH
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caron, Leanna, kanadische Staatsangehörige, in Wollerau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chan, Rosita, italienische Staatsangehörige, in Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 194 vom 06.10.2023
Tagesregister: 40181 vom 03.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005854145
Kantone: ZH
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2023, Publ. 1005762258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Förster, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 178 vom 14.09.2023
Tagesregister: 37141 vom 11.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005837688
Kantone: ZH
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563904).
Statutenänderung:
08.05.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.06.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2008 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.]. [gestrichen: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.04.2009 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.]. [gestrichen: Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.]. [gestrichen: Eine Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.05.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3b) beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2022 die mit Beschluss vom 29.11.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.05.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 die mit Beschluss vom 14.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2020 die mit Beschluss vom 18.02.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grau, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Irvine, Alistair Simpson, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Geiger, Daniel, von Füllinsdorf, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 108 vom 07.06.2023
Tagesregister: 22613 vom 02.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005762258
Kantone: ZH
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kuros Biosciences AG
Addendum zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom Montag, 8. Mai 2023, 11.00 Uhr.
In Bezug auf Anträge 9.a und 9.b der per Brief an die Aktionäre versendeten Einladung zur ordentlichen Generalversammlung werden folgende Anpassungen an der erläuternden Broschüre betreffend die Revision der Statuten vorgenommen:
- Abs. 1 von Art. 3b (Bedingtes Aktienkapital für Anleihensobligationen oder ähnliche Instrumente) wird um den folgenden letzten Satz ergänzt: "Die Form der Ausübung der Optionsrechte und des Verzichts auf dieses Recht erfolgt auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form";
- Abs. 1 von Art. 3c (Bedingtes Aktienkapital für Arbeitnehmer, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitglieder) wird um folgenden letzten Satz ergänzt: "Die Form der Ausübung der Optionsrechte und des Verzichts auf dieses Recht erfolgt auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form".
To the shareholders of Kuros Biosciences Ltd
Addendum to the invitation to the Annual Shareholders' Meeting of Kuros Biosciences Ltd to be held on Monday, May 8, 2023, 11.00 a.m.
With regard to agenda items 9.a and 9.b of the invitation to the Annual Shareholders' Meeting sent to the shareholders by letter, the following adjustments are made to the explanatory brochure concerning the revision of the Articles of Association
- Para. 1 of Art. 3b (Conditional Share Capital for Bonds or Similar Debt Instruments) is amended by the following last sentence: "The exercise of the option rights and the waiver of such right shall be made in writing on paper or in electronic form";
- Para. 1 of Art. 3c (Conditional Share Capital for Employees, Persons of Comparable Positions and Board Members) is amended by the following last sentence: "The exercise of the option rights and the waiver of such right shall be made in writing on paper or in electronic form".
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501090).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'656'137.80 [bisher: CHF 3'281'137.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'656'137.80 [bisher: CHF 3'281'137.80].
Aktien neu:
36'561'378 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 32'811'378 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2022 die mit Beschluss vom 29.11.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 die mit Beschluss vom 29.11.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
SHAB: 181 vom 19.09.2022
Tagesregister: 36821 vom 15.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563904
Kantone: ZH
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263279).
Statutenänderung:
08.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 die mit Beschluss vom 29.11.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.07.2019 die mit Beschluss vom 29.11.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 die mit Beschluss vom 14.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.07.2019 die mit Beschluss vom 14.06.2018 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.11.2019 die mit Beschluss vom 17.07.2019 geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
SHAB: 119 vom 22.06.2022
Tagesregister: 24410 vom 17.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005501090
Kantone: ZH
siehe Anhang
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 148 vom 03.08.2021
Tagesregister: 33855 vom 29.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005263279
Kantone: ZH
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007632).
Statutenänderung:
19.04.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 3'281'137.80 [bisher: CHF 32'811'378.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'281'137.80 [bisher: CHF 32'811'378.00].
Aktien neu:
32'811'378 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 32'811'378 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.04.2021 wird der Nennwert der 32'811'378 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.10 herabgesetzt und je CHF 0.90 pro Aktie den Kapitalreserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.06.2021 festgestellt.
SHAB: 129 vom 07.07.2021
Tagesregister: 30113 vom 02.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005242016
Kantone: ZH
Vgl. Anhang.
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938115).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 32'811'378.00 [bisher: CHF 22'469'946.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 32'811'378.00 [bisher: CHF 22'469'946.00].
Aktien neu:
32'811'378 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 22'469'946 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.10.2020 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 8'426'229.00 umgewandelt. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.10.2020 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 1'915'203.00 umgewandelt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2020 die mit Beschluss vom 18.02.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
SHAB: 208 vom 26.10.2020
Tagesregister: 40419 vom 22.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005007632
Kantone: ZH
Vgl. Anhang
Mutation Kuros Biosciences AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hannon, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritler, Tamara, von Blauen, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 136 vom 16.07.2020
Tagesregister: 27048 vom 13.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004938115
Kantone: ZH
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