LADUREE INTERNATIONAL SA

Mutation LADUREE INTERNATIONAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CHE-112.539.507 (FOSC du 29.11.2023, p. 0/1005896582).

Personne inscrite modifiée:
Holder David Julien Philippe, administrateur, président, signature individuelle, maintenant à Ixelles (BE).

SHAB: 71 vom 12.04.2024
Tagesregister: 2666 vom 09.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006007590
Kantone: FR

Mutation LADUREE INTERNATIONAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CHE-112.539.507 (FOSC du 07.02.2023, p. 0/1005671835).

Personne inscrite modifiée:
Holder David Julien Philippe, administrateur, président, signature individuelle, désormais à Londres (GB).

SHAB: 232 vom 29.11.2023
Tagesregister: 7598 vom 24.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005896582
Kantone: FR

Mutation LADUREE INTERNATIONAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CHE-112.539.507 (FOSC du 21.01.2022, p. 0/1005386579).

Personne radiée:
Eckert Jean Blaise Leo, administrateur, signature individuelle.

Nouvelle personne inscrite:
Ah Choon Feodora Christina, de Vernier, à Thônex, administratrice, signature individuelle.

SHAB: 26 vom 07.02.2023
Tagesregister: 925 vom 02.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005671835
Kantone: FR

Mutation LADUREE INTERNATIONAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CHE-112.539.507 (FOSC du 03.12.2020, p. 0/1005038301).

Personne radiée:
MAZARS SA (CH-217-1001089-6), organe de révision.

Nouvelle personne inscrite:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), à Lancy, organe de révision.

SHAB: 15 vom 21.01.2022
Tagesregister: 457 vom 18.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005386579
Kantone: FR

Mutation LADUREE INTERNATIONAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CHE-112.539.507 (FOSC du 17.12.2019, p. 0/1004785275).

Personne radiée:
Decornet David François Armand, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 6731 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005038301
Kantone: FR

Mutation LADUREE INTERNATIONAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CHE-112.539.507 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Augmentation ordinaire du capital-actions.

Capital-actions nouveau:
CHF 22'855'000 (jusqu'ici: CHF 3'655'000).

Libération capital-actions nouveau:
CHF 22'855'000 (jusqu'ici: CHF 3'655'000).

Actions nouveau:
22'855 actions de CHF 1'000, nominatives, avec restriction de transmissibilité selon les statuts (jusqu'ici: 3'655 actions de CHF 1'000, nominatives, avec restriction de transmissibilité selon les statuts). Lors de l'augmentation ordinaire du 11.12.2019 le montant d'augmentation a été entièrement libéré par compensation d'une créance de CHF 26'870'082.22. En contrepartie, sont émises 19'200 actions nominatives et liées selon les statuts de CHF 1'000. Statuts modifiés le 11.12.2019. Capital-actions réduit simultanément de CHF 22'855'000 à CHF 3'120'000 par destruction de 19'735 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon les statuts, le montant de réduction étant affecté à la suppression d'un excédent de passif constaté au bilan.

Capital-actions nouveau:
CHF 3'120'000 (jusqu'ici: CHF 22'855'000).

Libération nouveau:
CHF 3'120'000 (jusqu'ici: CHF 22'855'000).

Actions nouveau:
3'120 actions de CHF 1'000, nominatives, avec restriction de transmissibilité selon les statuts (jusqu'ici: 22'855 actions de CHF 1'000, nominatives, avec restriction de transmissibilité selon les statuts). Statuts modifiés le 11.12.2019.

SHAB: 244 vom 17.12.2019
Tagesregister: 7030 vom 12.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004785275
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CH-660-2039005-9 (FOSC du 15.02.2013, p. 0/7066358). La raison sociale de l'organe de révision inscrit MAZARS CORESA SA (CH-217-1001089-6) devient MAZARS SA (CH-217-1001089-6).

Tagesregister-Nr. 2963 vom 25.06.2013 / CH66020390059 / 00944867

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, etc. (FOSC du 04.10.2012, p. 0/6876490). KPMG SA (CH-660-0466992-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS CORESA SA (CH-217-1001089-6), succursale de Fribourg.

Tagesregister-Nr. 749 vom 12.02.2013 / CH66020390059 / 07066358

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, etc. (FOSC du 03.07.2012, p. 0/6747080). Holder David, qui se nomme précisément Holder David Julien Philippe, est maintenant domicilié à Chêne-Bourgerie. Decornet David François Armand, de France, à Hem (FR), est nommé administrateur signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 4680 vom 01.10.2012
(06876490/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Bas-Intyamon, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, etc. (FOSC du 20.12.2011, p. 0/6468796).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Ladurée Beauté SA (CH-660-2188007-9), à Bas-Intyamon, selon contrat de fusion du 25.06.2012 et bilan au 31.12.2011, présentant des actifs de CHF 670'784.59 des passifs (fonds étrangers) de CHF 436'868.40. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 3136 vom 28.06.2012
(06747080/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9 (FOSC du 29.07.2008, p. 7/4593754). Par suite du transfert de son siège à Bas-Intyamon, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 20176 vom 15.12.2011
(06468740/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

LADUREE INTERNATIONAL SA, précédemment à Genève, CH-660-2039005-9 (FOSC du 29.07.2008, p. 7/4593754). Siège transféré à Bas-Intyamon, Route des Rez 2, 1667 Enney. Statuts originaires du 18.12.2003, modifiés en dernier lieu le 13.12.2011.

Tagebuch Nr. 6177 vom 15.12.2011
(06468796/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, etc. (FOSC du 18.07.2008, p. 8/4580890). Rötheli Andreas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Holder David, président, et Eckert Jean-Blaise signent désormais individuellement.

Tagebuch Nr. 9719 vom 23.07.2008
(04593754/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, etc. (FOSC du 19.03.2007, p. 9/3844746).

Adjonction au but:
peut donner des sûretés et émettre des garanties, entre autres au bénéfice direct ou indirecte des sociétés affiliées, et prêter et emprunter des fonds, entre entres à, ou de la part de sociétés affiliées; elle peut octroyer des prêts à ses actionnaires ou à des proches. Nouveaux statuts du 10.07.2008.

Tagebuch Nr. 9316 vom 14.07.2008
(04580890/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits, etc. (FOSC du 20.11.2006, p. 7).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
KPMG SA.

Tagebuch Nr. 3599 vom 13.03.2007
(03844746/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9 (FOSC du 11.09.2006, p. 8).

Nouveau but:
dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris, mais non limité aux brevets, marques, dessins et modèles, et noms commerciaux; acquisition de marques étrangères, propriétés de la société Pâtisserie E. Ladurée en vue de les administrer, les gérer et les développer en déposant toute marque en rapport avec la marque LADUREE; exploitation desdits droits de propriété intellectuelle ou industrielle et de savoir-faire; activités commerciales, en particulier conclusion de contrats dans le domaine de la recherche, de la conception, de la fabrication de produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de produits d'hygiène ou de produits de beauté; achat et revente de ces produits. Statuts modifiés le 08.11.2006.

Tagebuch Nr. 14516 vom 14.11.2006
(03643058/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation, etc. (FOSC du 28.12.2005, p. 10). UNIFID Conseils SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
KPMG Fides Peat, succursale de Genève.

Tagebuch Nr. 11480 vom 05.09.2006
(03544240/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, CH-660-2039005-9, dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, etc. (FOSC du 04.10.2005, p. 6). Capital-actions porté de CHF 175'000 à CHF 3'655'000 par l'émission de 3'480 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 3'655'000, entièrement libéré, divisé en 3'655 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.12.2005.

Tagebuch Nr. 15566 vom 21.12.2005
(03169030/CH66020390059)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LADUREE INTERNATIONAL SA, à Genève, rue de Saint-Léger 2, CH-660-2039005-9. Nouvelle société anonyme. Transfert de siège de l'étranger en Suisse (art. 161 et ss LDIP et 50 et ss ORC) selon décision du 08.07.2005.

Raison sociale, forme de droit, siège et organisme compétent pour l'inscription avant la soumission au droit suisse:
Ladurée International, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à Luxembourg, LUX, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, LUX. Statuts originaires du 18.12.2003; nouveaux statuts du 08.07.2005.

But:
dépôt, gestion, développement et exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris, mais non limité aux brevets, marques, dessins et modèles, et noms commerciaux; acquisition de marques étrangères, propriétés de la société Pâtisserie E. Ladurée en vue de les administrer, les gérer et les développer en déposant toute marque en rapport avec la marque LADUREE.

Capital-actions:
CHF 175'000, entièrement libéré, divisé en 175 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou télégramme ou Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Holder, David, de France, à Monaco, MCO, président, Eckert Jean-Blaise, de Delémont, à Collonge-Bellerive, et Rötheli Andreas, de Hägendorf, à Chêne-Bougeries, tous trois avec signature collective à deux.

Réviseur:
UNIFID Conseils SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 11749 vom 28.09.2005
(03045410/CH66020390059)