Lagon SA

1. Nomina del Presidente del giorno e di uno scrutatore.
2. Rapporto annuale e conto della società per l’esercizio 2023 ed approvazione del rapporto annuale e del conto della società.
3. Impiego del risultato annuale.
4. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai consulenti amministrativi per l’esercizio 2023.
5. Varie ed eventuali.

1. Aumento ordinario del capitale azionario da CHF 100'000.00 a CHF 239'000.00.

2. Revisione integrale dello Statuto.

3. Varie ed eventuali.

Mutation Lagon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lagon SA, in Lugano, CHE-108.675.047, società anonima (Nr. FUSC 124 del 30.06.2021, Pubbl. 1005234570). Secondo dichiarazione del 30.11.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Consulca SA (CHE-106.000.631), in Bellinzona, ufficio di revisione.

SHAB: 237 vom 06.12.2021
Tagesregister: 25766 vom 01.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005350258
Kantone: TI

1. Nomina del Presidente del giorno e di uno scrutatore.
2. Rinuncia all’Ufficio di revisione (opting-out)
3. Varie ed eventuali.

Mutation Lagon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Lagon SA, in Lugano, CHE-108.675.047, società anonima (Nr. FUSC 122 del 28.06.2021, Pubbl. 1005231024).

Statuti modificati:
21.06.2021.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso scritto, anche via telefax o e-mail. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 21.06.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.]

SHAB: 124 vom 30.06.2021
Tagesregister: 17393 vom 25.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005234570
Kantone: TI

Mutation Lagon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Lagon SA, in Lugano, CHE-108.675.047, società anonima (Nr. FUSC 135 del 15.07.2020, Pubbl. 1004937728).

Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.

SHAB: 122 vom 28.06.2021
Tagesregister: 16240 vom 23.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005231024
Kantone: TI

Invito all'assemblea generale straordinaria Lagon SA, Lugano, CHE-108.675.047, che si terrà il giorno di
 
lunedì 21 giugno 2021 alle ore 14.00 presso lo studio del notaio Lorenzo Fornara, in via Pretorio 13, 6900 Lugano.
 
 Ordine del giorno:
 
 1. Adeguamento degli statuti in base alle raccomandazioni del Forum Globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (adeguamento della specie delle azioni);
 
 2. Adeguamento degli statuti in relazione alle modalità delle comunicazioni agli azionisti nominativi (mediante avviso scritto, anche via e-mail all'ultimo indirizzo indicato nel libro delle azioni);
 
 3. Eventuali.
 

Mutation Lagon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lagon SA, in Lugano, CHE-108.675.047, società anonima (Nr. FUSC 145 del 30.07.2014, p.0, Pubbl. 1640957).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
R.M.S. Fiduciaria SA (CH-514.3.013.385-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Consulca SA (CHE-106.000.631), in Bellinzona, ufficio di revisione.

SHAB: 135 vom 15.07.2020
Tagesregister: 8728 vom 10.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004937728
Kantone: TI

1.    Nomina del Presidente del giorno e di uno scrutatore.

2.    Revoca mandato all’attuale Ufficio di revisione e nomina nuovo Ufficio di revisione.

3.    Rapporto annuale e conto della società per l’esercizio 2018 ed approvazione del rapporto annuale e del conto della società.

4.    Impiego del risultato annuale.

5.    Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai consulenti amministrativi per l’esercizio 2018.

6.    Varie ed eventuali.

Gli azionisti dovranno legittimarsi mediante presentazione delle azioni o mediante dichiarazione di deposito presso un istituto bancario o un notaio.

Il bilancio, il conto perdite e profitti e la relazione dell’Ufficio di revisione per l’esercizio 2018 sono consultabili presso la BGTrust Company SA a partire dalla data odierna, 17.06.2020. Gli azionisti dovranno legittimare la loro qualità` mediante presentazione delle azioni al portatore o mediante dichiarazione di deposito presso un istituto bancario o un notaio.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Lagon SA, in Lugano, CHE-108.675.047, società anonima (FUSC no. 151 del 06.08.2010, p. 11, Pubbl. 5760858).

Nuovo recapito:
c/o FGM Ambra SA, Via Pretorio 5, Boutique Mango, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 10466 vom 25.07.2014 / CH51430132253 / 01640957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lagon SA, in Lugano, CH-514.3.013.225-3, società anonima (FUSC no. 143 del 26.07.2005, p. 13, Pubbl. 2950566).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
D.L.S. Consult SA, in Chiasso, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
R.M.S. Fiduciaria SA (CH-514.3.013.385-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 9392 vom 02.08.2010
(05760858/CH51430132253)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Lagon SA, in Lugano, CH-514.3.013.225-3, articoli di abbigliamento, Società anonima (FUSC no. 195 del 10. 10. 2003, pagina 12, publ. 1209694).

Nuovo recapito:
Via Nassa 3, 6900 Lugano.

Tagebuch Nr. 4242 vom 20.07.2005
(02950566/CH51430132253)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lagon SA, in Lugano, articoli di abbigliamento, Società anonima (FUSC no. 69 del 9. 4. 2001, pagina 2651).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Business Partners SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
D.L.S. Consult SA, in Chiasso, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 5422 vom 06.10.2003
(01209694/CH51430132253)