Lalique Group SA

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Roland, von Gächlingen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 31 vom 14.02.2024
Tagesregister: 6550 vom 09.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005960486
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801978).

Statutenänderung:
08.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'530'000.00 [bisher: CHF 1'440'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'530'000.00 [bisher: CHF 1'440'000.00].

Aktien neu:
7'650'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 7'200'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

SHAB: 219 vom 10.11.2023
Tagesregister: 45642 vom 08.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005881737
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 24.07.2023
Tagesregister: 30145 vom 19.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005801978
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 22387 vom 01.06.2023 Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761021). Die gestrichene Sacheinlage/Sachübernahmebestimmung über die Kapitalerhöhung datiert vom 08.02.2007 und nicht vom 21.08.2002.

SHAB: 109 vom 08.06.2023
Tagesregister: 22797 vom 05.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763399
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559026).

Statutenänderung:
31.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 die mit Beschluss vom 25.07.2007 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 21.08.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.02.2007 gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag vom 08.02.2007 500 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 200.-- der Parfums Alain Delon SA, in Cham, sowie 5'000 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 500.-- der PARFUMS GRES SA, in Cham, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 25.-- ausgegeben und CHF 1'600'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 107 vom 06.06.2023
Tagesregister: 22387 vom 01.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005761021
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Mittwoch, 31. Mai 2023, 09:45 Uhr im Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härtlein, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 176 vom 12.09.2022
Tagesregister: 35803 vom 07.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005559026
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösti, Marcel, von Adelboden, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malhan, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Noida (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidal, Philippe Marcel Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agrawal, Yugnesh Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Uttar Pradesh (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 139 vom 20.07.2022
Tagesregister: 28936 vom 15.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005524692
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Donnerstag, 2. Juni 2022, 11 Uhr im Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malhan, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Noida (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 186 vom 24.09.2020
Tagesregister: 35935 vom 21.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004984888
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Freitag, 8. Mai 2020, 16 Uhr

Bitte beachten Sie, dass angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus in der Schweiz eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt
"Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats".

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643564).

Statutenänderung:
11.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'440'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'440'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
7'200'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 134 vom 15.07.2019
Tagesregister: 27147 vom 11.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004675362
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632142).

Statutenänderung:
24.05.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 106 vom 04.06.2019
Tagesregister: 20900 vom 29.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004643564
Kantone: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 18794 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632142
Kantone: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Lalique Group SA freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Freitag, 24. Mai 2019, 16 Uhr
The Dolder Grand, Gallery, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation

Mutation Lalique Group SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk, Kristin Simone, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige]; Rios Lopez, David, von Ayent, in Crissier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zumikon].

SHAB: 19 vom 29.01.2019
Tagesregister: 4051 vom 24.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004552839
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315811).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

Tagesregister-Nr. 22794 vom 26.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04324099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283077).

Statutenänderung:
21.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.06.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 21'612'000.00 verrechnet, wofür 720'400 Namenaktien zu CHF 0.20 ausgegeben werden; 279'600 Namenaktien zu CHF 0.20 werden bar liberiert.

Tagesregister-Nr. 22226 vom 22.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04315811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20194 vom 07.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04283077

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004245).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9406 vom 08.03.2018 / CHE-101.234.110 / 04107399