Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235435).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander Matthias, von Basel, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug]; Hübner, Madeleine, von Hasle (LU), in Minusio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

SHAB: 234 vom 01.12.2023
Tagesregister: 19117 vom 28.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898753
Kantone: ZG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877573). Mit Erklärung vom 21.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 125 vom 01.07.2021
Tagesregister: 13064 vom 28.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005235435
Kantone: ZG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviCons AG (CHE-106.753.452), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 80 vom 27.04.2020
Tagesregister: 5502 vom 22.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004877573
Kantone: ZG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Madeleine, von Hasle (LU), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fallegger, Madeleine]; ReviCons AG (CHE-106.753.452), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 233 vom 30.11.2018
Tagesregister: 16840 vom 27.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004509674
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697289).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 13997 vom 02.11.2017 / CHE-113.398.333 / 03853615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviCons AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 10289 vom 10.08.2017 / CHE-113.398.333 / 03697289

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689857). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 15117 vom 27.04.2016 / CHE-113.398.333 / 02810039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, bisher in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689857).

Gründungsstatuten:
10.01.2007, Statutenänderung: 07.04.2016.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Neugasse 21, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 5639 vom 27.04.2016 / CHE-113.398.333 / 02810479

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander Matthias, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hübner, Alexander, in Zürich]; Fallegger, Madeleine, von Hasle LU, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].

Tagesregister-Nr. 7286 vom 23.02.2016 / CH17030303033 / 02689857

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387359).

Domizil neu:
Hofstrasse 16, 8032 Zürich.

Tagesregister-Nr. 36028 vom 14.10.2015 / CH17030303033 / 02431845

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unirevision SA (CH-514.3.007.503-5), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ReviCons AG (CHE-106.753.452), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8289 vom 05.03.2014 / CH17030303033 / 01387359

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Castle Roth AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197098).

Gründungsstatuten:
10.01.2007, Statutenänderung: 13.06.2013.

Firma neu:
Le Bijou Hotel & Resort Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Le Bijou Hotel & Resort Management Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Badenerstrasse 414, 8004 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Finanzierung von Liegenschaften; Vermietung und Verkauf von Möbeln, möblierten Wohnungen und Geschäftsräumen; das Verwalten und Handeln mit Hotels und hotelähnlichen Betrieben; Handels-und Finanzgeschäfte; Erbringen von Treuhand- und EDV Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Infolge endgültiger Nichtverwirklichung der anlässlich der Gründung beabsichtigten Sachübernahme des Grundstücks Art. 1719 in der Gemeinde Hauteville (Kanton Freiburg) von der Freiburger Kantonalbank, Freiburg, zum Preis von maximal CHF 1'800'0000.00 zu übernehmen ist die diesbezügliche Bestimmung aus den Statuten entfernt worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Art. 1719 in der Gemeinde Hauteville (Kanton Freiburg) von der Freiburger Kantonalbank, Freiburg, zum Preis von maximal CHF 1'800'000.00 zu übernehmen.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Fallegger, Madeleine, von Hasle LU, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 18785 vom 17.06.2013 / CH17030303033 / 00928229

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Castle Roth AG, in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197098). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: Le Bijou Hotel & Resort Management AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 8113 vom 17.06.2013 / CH17030303033 / 00928167

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castle Roth AG, in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 29, Publ. 5398240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Eduard, von Worb, in Rechthalten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Lynda, von Worb, in Rechthalten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 6665 vom 17.05.2013 / CH17030303033 / 07197098

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castle Roth AG, in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 20, Publ. 3752308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sensia Treuhand AG, in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unirevision SA (CH-514.3.007.503-5), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20941 vom 11.12.2009
(05398240/CH17030303033)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Castle Roth AG (Castle Roth SA) (Castle Roth Ltd), in Zug, CH-170.3.030.303-3, c/o Peter Hübner, Spielhof 6, 6317 Oberwil bei Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.01.2007.

Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie, Schutzrechte und Wertschriften aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Art. 1719 in der Gemeinde Hauteville (Kanton Freiburg) von der Freiburger Kantonalbank, Freiburg, zum Preis von maximal CHF 1'800'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Roth, Eduard, von Worb, in Rechthalten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Lynda, von Worb, in Rechthalten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sensia Treuhand AG, in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 850 vom 25.01.2007
(03752308/CH17030303033)