Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 25.07.2019 | |||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 01.07.2009 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und Abwicklung von Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit der früheren Finanzdienstleistungstätigkeit der Leodan Privatbank AG (Leodan Banque Private SA, Leodan Banca Privata SA, Leodan Private Bank Ltd). Die Gesellschaft kann Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
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UID |
CHE-113.831.235 |
CH-Nummer |
CH-440.3.020.477-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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53 Firmen mit gleichem Domizil: Löwenstrasse 2, 8001 Zürich
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Mutation Leodan AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Kapital neu
TS Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438111).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Firma neu:
Leodan AG.
Aktienkapital neu:
CHF 4'428'387.00 [bisher: CHF 11'653'650.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'428'387.00 [bisher: CHF 11'653'650.00].
Aktien neu:
11'653'650 Namenaktien zu CHF 0.38 [bisher: 11'653'650 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2019 wird der Nennwert der 11'653'650 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.38 herabgesetzt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 142 vom 25.07.2019
Tagesregister: 28789 vom 22.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004683688
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
TS Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320791).
Domizil neu:
Löwenstrasse 2, 8001 Zürich.
Tagesregister-Nr. 30261 vom 23.08.2018 / CHE-113.831.235 / 04438111
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Wiederruf Auflösung/Konkurs
- Eingetragene Personen
TS Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3279905).
Firma neu:
TS Verwaltungs AG. Gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 22.06.2018 wird die Bemerkung unter der Eintragung TR Nr. 7160 vom 22.02.2016 gestrichen. [bisher: Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 19. Februar 2016 wurde der TS Verwaltungs AG, mit Sitz in Zürich, die Bank- und Effektenhändlerbewilligung entzogen. Die Gesellschaft wird aufgelöst und in Liquidation gesetzt. Die Gesellschaft besteht nur noch bis zur Beendigung der Liquidation unter der Firma 'TS Verwaltungs AG in Liquidation' weiter. Die Staiger, Schwald & Partner AG, mit Sitz in Zürich, wird als Liquidatorin eingesetzt und vertritt die TS Verwaltungs AG mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staiger, Schwald & Partner AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Tagesregister-Nr. 22611 vom 25.06.2018 / CHE-113.831.235 / 04320791
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TS Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker, Robert Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Samedan, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bläuenstein, Dr. Werner, von Strengelbach, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagesregister-Nr. 1322 vom 09.01.2017 / CHE-113.831.235 / 03279905
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TS Verwaltungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tintori, Pier, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagesregister-Nr. 44507 vom 13.12.2016 / CHE-113.831.235 / 03226731
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen
TS Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639597).
Firma neu:
TS Verwaltungs AG in Liquidation. Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 19. Februar 2016 wurde der TS Verwaltungs AG, mit Sitz in Zürich, die Bank- und Effektenhändlerbewilligung entzogen. Die Gesellschaft wird aufgelöst und in Liquidation gesetzt. Die Gesellschaft besteht nur noch bis zur Beendigung der Liquidation unter der Firma 'TS Verwaltungs AG in Liquidation' weiter. Die Staiger, Schwald & Partner AG, mit Sitz in Zürich, wird als Liquidatorin eingesetzt und vertritt die TS Verwaltungs AG mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Marcel, von Ernetschwil, in Herdern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fritsche, Werner, von Appenzell, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bartholdi, Marcel, von Affeltrangen, in Bertschikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheibel, Oliver, von Rohrbachgraben, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Roos, Martin, von Zürich, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Frei, Pascal, von Homburg, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Alain Jean, von Reinach AG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baker, Robert Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Samedan, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bläuenstein, Dr. Werner, von Strengelbach, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tintori, Pier, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Staiger, Schwald & Partner AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin.
Tagesregister-Nr. 7160 vom 22.02.2016 / CH44030204774 / 02687551
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
Leodan Privatbank AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2312649).
Statutenänderung:
11.01.2016.
Firma neu:
TS Verwaltungs AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und Abwicklung von Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit der früheren Finanzdienstleistungstätigkeit der Leodan Privatbank AG (Leodan Banque Private SA, Leodan Banca Privata SA, Leodan Private Bank Ltd). Die Gesellschaft kann Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Tagesregister-Nr. 4180 vom 01.02.2016 / CH44030204774 / 02639597
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2126971).
Statutenänderung:
28.04.2015.
Firma neu:
Leodan Privatbank AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Leodan Banque Privée SA) (Leodan Banca Privata SA) (Leodan Private Bank Ltd).
Tagesregister-Nr. 27894 vom 05.08.2015 / CH44030204774 / 02312649
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105825).
Statutenänderung:
22.04.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 11'653'650.00 [bisher: CHF 11'001'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'653'650.00 [bisher: CHF 11'001'500.00].
Aktien neu:
11'653'650 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 11'001'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.04.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Tagesregister-Nr. 15025 vom 27.04.2015 / CH44030204774 / 02126971
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1934023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Valentin, von Herisau, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 13482 vom 15.04.2015 / CH44030204774 / 02105825
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474649).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Pascal, von Homburg, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hauri, Alain Jean, von Reinach AG, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 1699 vom 13.01.2015 / CH44030204774 / 01934023
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CHE-113.831.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1197651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhart, Peter, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dario, Victor, von Herisau, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baker, Robert Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Samedan, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)]; Roos, Martin, von Zürich, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 14241 vom 24.04.2014 / CH44030204774 / 01474649
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957223).
Statutenänderung:
07.11.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 11'001'500.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'001'500.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Aktien neu:
11'001'500 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Tagesregister-Nr. 37099 vom 20.11.2013 / CH44030204774 / 01197651
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7055388).
Statutenänderung:
25.04.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Thomas Felix, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 20595 vom 01.07.2013 / CH44030204774 / 00957223
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6994858).
Statutenänderung:
24.04.2012.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich insbesondere auf die Ausübung aller einer im Private Banking und im Börsen- und Kommissionsgeschäft tätigen Bank zugehörigen Aktivitäten im In- und Ausland.
Die Aktivitäten der Gesellschaft werden innerhalb dieses Rahmens insbesondere die folgenden sein:
Vermögensberatung und -verwaltung; Verwaltung und Aufbewahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen; Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen; Kauf und Verkauf von Wertpapieren und die Abwicklung von Börsengeschäften, für eigene und fremde Rechnung; Kauf und Verkauf von Devisen und Edelmetallen sowie Abwicklung verwandter Geschäfte, für eigene und fremde Rechnung; Beteiligung an Wertschriften-Emissionen sowie Vermittlung solcher Emissionen; Kreditgeschäfte gegen angemessene Sicherheit, hauptsächlich Lombardkredite; Ausstellung, Diskontierung und Inkasso von Wechseln und Checks; Wirtschaftsforschung sowie Marktanalysen; Ausüben von Tätigkeiten im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Tagesregister-Nr. 4327 vom 05.02.2013 / CH44030204774 / 07055388
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, André, von Zürich, in Islisberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lustenberger, Markus, von Willisau, in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 43947 vom 20.12.2012 / CH44030204774 / 06994858
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
PHZ Privat- und Handelsbank Zürich AG, in Zürich, CH-440.3.020.477-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juarez Castaño, Juan Samuel, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Thomas Felix, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 32596 vom 20.09.2012
(06862176/CH44030204774)
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