LION E-Mobility AG

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LION E-Mobility AG, in Zug, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damasky, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 49 vom 11.03.2024
Tagesregister: 4156 vom 06.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005982115
Kantone: ZG

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Zug, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794668).

Statutenänderung:
19.12.2023. 25.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'608'832.29 [bisher: CHF 1'607'142.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'608'832.29 [bisher: CHF 1'607'142.29].

Aktien neu:
12'375'633 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 12'362'633 Namenaktien zu CHF 0.13]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

SHAB: 26 vom 07.02.2024
Tagesregister: 2016 vom 02.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005954930
Kantone: ZG

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG
am Donnerstag, 28. Februar 2024, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6302 Zug/Switzerland
(Räumlichkeiten Notariat Stephan Kamer)

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:
I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz
II. Mutationen im Verwaltungsrat
a. Antrag des Verwaltungsrates: Vom Rücktritt des bisherigen Mitglieds Tobias Mayer
sei Kenntnis zu nehmen. Die Décharge-Erteilung erfolgt anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
b. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Dr. Joachim Damasky, geboren 9. August 1961,
deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Gauting, Deutschland, sei als neues Mitglied
des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu wählen.

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519610).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.05.2011 129'500 Stammanteile im Nennwert von je EUR 1.00 der "LION Smart GmbH", in Frieding (DE), wofür 3'103'000 Inhaberaktien zu CHF 0.13 ausgegeben werden.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 134 vom 13.07.2023
Tagesregister: 11078 vom 10.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005794668
Kantone: ZG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022

LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN BAAR

am Mittwoch, 28. Juni 2023, 11.00 Uhr, Lindenstrasse 16, 6340 Baar/Switzerland (Räumlichkeiten der Athos Gruppe)

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der  Generalversammlung sei zu genehmigen.

...

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506327).

Statutenänderung:
30.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 134 vom 13.07.2022
Tagesregister: 10350 vom 08.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005519610
Kantone: ZG

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298123).

Statutenänderung:
14.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'607'142.29 [bisher: CHF 1'304'242.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'607'142.29 [bisher: CHF 1'304'242.29].

Aktien neu:
12'362'633 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 10'032'633 Namenaktien zu CHF 0.13]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.06.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR1'613'655.00, wofür 2'330'000 Namenaktien zu CHF 0.13 ausgegeben werden.

SHAB: 123 vom 28.06.2022
Tagesregister: 9365 vom 23.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005506327
Kantone: ZG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022
DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN Baar

am Dienstag, 30. Juni 2022, 13:00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz
(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2022 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten wer­den. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrates vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I.              Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II.            Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung sei zu genehmigen.

III.           Jahresbericht 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2021 steht auf der Website von LION E-Mobility AG unter https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Jahresabschluss-LION-E-Mobility-AG-2021.pdf zur Verfügung.

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248782).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hetmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 24.09.2021
Tagesregister: 17535 vom 21.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005298123
Kantone: ZG

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099280).

Statutenänderung:
30.06.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 27.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 134 vom 14.07.2021
Tagesregister: 13873 vom 09.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005248782
Kantone: ZG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2021

DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN BAAR

am Mittwoch, 30. Juni 2021, 14.30 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz

(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, Pascal.Bucher@finaport.com, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I.              Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II.            Protokolle der Generalversammlungen vom 30. Juni 2020 und vom 4. Februar 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2020 sei zu genehmigen.

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2021 sei zu genehmigen

III.           Jahresbericht 2020

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2020 sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2020 steht auf der Website von LION E-Mobility AG unter www.lionemobility.de zur Verfügung.

IV.          Jahresrechnung 2020 und Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2020 sei zu genehmigen und der Jahresverlust von CHF 487.870 (Euro 455.760) sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Jahresrechnung 2020 und der Revisionsbericht vom 28. Mai 2021 stehen auf der Website von LION E-Mobility AG unter www.lionemobility.com zur Verfügung.

V.            Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung seien für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 je einzeln die Entlastung zu erteilen.

VI.          Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

a.    Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

b.    Antrag des Verwaltungsrates: Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

c.    Antrag des Verwaltungsrates: Herr Thomas Hetmann sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

d.    Antrag des Verwaltungsrates: Herr Tobias Mayer sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

VII.         Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei neu die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

VIII.        Genehmigtes Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuten sei in zeitlicher Hinsicht zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, neu bis spätestens 30. Juni 2023 (bisher: 30. Juni 2022) das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 302'900.- zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 2'330'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

IX.          Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der vollständige Vergütungsbericht ist auf der Website der LION E-Mobility AG unter www.lionemobility.com verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat Folgendes:

a.    Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2020 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

b.    Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2020 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

c.    Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.

d.    Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.

X.            Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder a. Alessio Basteri, b. Thomas Hetmann und c. Ian Mukherjee seien je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

XI.          Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Antrag des Verwaltungsrates: Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, sei mit dem Recht der Substitution als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Stimmabgabe an der Generalversammlung:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, bis zum 29. Juni 2021, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend):

a.    eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Aktien der LION E-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 30. Juni 2021), soweit noch keine Eintragung im Aktienbuch beantragt und vorgenommen wurde.

b.    durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (auf der Website der LION E-Mobility AG unter www.lionemobility.de verfügbar, einschliesslich der Bestätigung betreffend Nichtverfügung über die Aktien der LION E-Mobility AG.

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter auch per E-Mail unter Pascal.Bucher@finaport.com gerne zur Verfügung.

Baar, 4. Juni 2021

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:

Anlässlich der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 der LION E-Mobility AG wurden alle 9'362'633 Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien umgewandelt. Mit der Umwandlung verändert sich weder der Nominalwert der Aktien, noch deren Anzahl. Die Namenaktien werden weiterhin als Bucheffekten verwahrt.

Mit der Umstellung der Aktiengattung von Inhaber- auf Namensaktien  geht auch die Umstellung der ISIN Nummer einher. Diese lautet zukünftig CH0560888270.

Die vorliegende Mitteilung richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft, welche hiermit aufgefordert sind ihre depotführende Bank umgehend aber spätestens bis zum 15. März 2021 zu informieren und der Gesellschaft zusätzlich die folgende Dokumente zu übersenden:

1. Einen schriftlichen Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Aktien, bspw. eine schriftliche Bescheinigung der depotführenden Bank, nicht älter als 3 Wochen;
2. ein Gesuch um Eintragung ins Aktienbuch mit Bekanntgabe des Namens und der vollständigen Adresse; sowie
3. eine schriftliche Erklärung, dass die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung gehalten werden. Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Eintrag ins Aktienbuch zu verweigern.

Eine detaillierte Anleitung und die Möglichkeit der elektronischen Einreichung finden Sie auf unserer Homepage https://webclient.moreapp.com/#/form/5f8d89a49400be1413e287dc

Die ehemaligen Inhaberaktionäre können ihre Mitgliedschaftsrechte nur ausüben, wenn sie im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Darüber können sie erst dann Vermögensrechte geltend machen, wenn die Aktionäre ihren gesetzlichen Meldepflichten nachgekommen sind.

On the occasion of the Annual General Meeting on June 30, 2020 of LION E-Mobility AG, all 9,362,633 bearer shares of the Company were converted into registered shares. All registered shares continue to be held as intermediated securities.

The conversion of the share class from bearer shares to registered shares is also accompanied by the change of the ISIN number. The new number is CH0560888270.

This notification is addressed to all shareholders of the Company. Shareholders are hereby requested to notify their custodian bank immediately but in any case no later than 15 March, 2021 and to submit the following documents to the Company

• a written proof of ownership of the shares and the number of shares of LION E-Mobility AG, e.g. a written deposit confirmation of the custodian bank no older than three weeks;
• an application for registration in the share register with disclosure of the name and full address and;
• a written declaration that the shares are held in their own name and for their own account. If these requirements are not met, the Board of Directors reserves the right to refuse entry in the share register.

A detailed manual and the option of electronic submission can be found on our website https://webclient.moreapp.com/#/form/5f8d89a49400be1413e287dc

The former holders of bearer shares cannot exercise their membership rights as long as they have not complied with their notification obligations. In addition, they can only assert property rights after they have fulfilled their statutory reporting obligations.

Baar, 24. Februar 2021

LION E-Mobility AG, Baar

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038227).

Statutenänderung:
04.02.2021. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 30 vom 12.02.2021
Tagesregister: 2362 vom 09.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005099280
Kantone: ZG

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2021

DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN Baar

am Donnerstag, 4. Februar 2021, 11.30 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz

(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 wird die ausserordentliche Generalversammlung am 4. Februar 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I.             Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II.         Änderung der Statuten der Gesellschaft

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beabsichtigt einen Anschluss an das SIX-SIS-Namenaktiensystem an. Dafür müssen die Statuten den Vorgaben der SIX SIS AG entsprechen. Gestützt darauf sei Art. 4 der Statuten entsprechend wie folgt neu zu fassen:

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008851).

Statutenänderung:
13.11.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'304'242.29 [bisher: CHF 1'217'142.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'304'242.29 [bisher: CHF 1'217'142.29].

Aktien neu:
10'032'633 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 9'362'633 Namenaktien zu CHF 0.13].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 301'687.67 sowie einer Bareinlage von EUR 1'708'312.33, wofür 670'000 Namenaktien zu CHF 0.13 ausgegeben werden.

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 17159 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005038227
Kantone: ZG

Anlässlich der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 der LION E-Mobility AG wurden alle 9'362'633 Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien umgewandelt. Mit der Umwandlung verändert sich weder der Nominalwert der Aktien, noch deren Anzahl. Die Namenaktien werden weiterhin als Bucheffekten verwahrt.
Mit der Umstellung der Aktiengattung von Inhaber- auf Namensaktien geht auch die Umstellung der ISIN Nummer einher. Diese lautet zukünftig CH0560888270.
Die vorliegende Mitteilung richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft, welche hiermit aufgefordert sind ihre depotführende Bank umgehend aber spätestens bis zum 31. Dezember 2021 zu informieren und der Gesellschaft zusätzlich die folgende Dokumente zu übersenden:

(i)  Einen schriftlichen Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Aktien, bspw. eine schriftliche Bescheinigung der depotführenden Bank, nicht älter als 3 Wochen;
(ii)  ein Gesuch um Eintragung ins Aktienbuch mit Bekanntgabe des Namens und der vollständigen Adresse; sowie
(iii)  eine schriftliche Erklärung, dass die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung gehalten werden. Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Eintrag ins Aktienbuch zu verweigern.
Eine detaillierte Anleitung und die Möglichkeit der elektronischen Einreichung finden Sie auf unserer Homepage https://webclient.moreapp.com/#/form/5f8d89a49400be1413e287dc

Die ehemaligen Inhaberaktionäre können ihre Mitgliedschaftsrechte nur ausüben, wenn sie im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Darüber können sie erst dann Vermögensrechte geltend machen, wenn die Aktionäre ihren gesetzlichen Meldepflichten nachgekommen sind.

On the occasion of the Annual General Meeting on June 30, 2020 of LION E-Mobility AG, all 9,362,633 bearer shares of the Company were converted into registered shares. All registered shares continue to be held as intermediated securities.

The conversion of the share class from bearer shares to registered shares is also accompanied by the change of the ISIN number. The new number is CH0560888270.

This notification is addressed to all shareholders of the Company. Shareholders are hereby requested to notify their custodian bank immediately but in any case no later than December 31, 2020 and to submit the following documents to the Company:

(i)  a written proof of ownership of the shares and the number of shares of LION E-Mobility AG, e.g. a written deposit confirmation of the custodian bank no older than three weeks;
(ii)  an application for registration in the share register with disclosure of the name and full address and;
(iii)  a written declaration that the shares are held in their own name and for their own account. If these requirements are not met, the Board of Directors reserves the right to refuse entry in the share register.

A detailed manual and the option of electronic submission can be found on our website https://webclient.moreapp.com/#/form/5f8d89a49400be1413e287dc
The former holders of bearer shares cannot exercise their membership rights as long as they have not complied with their notification obligations. In addition, they can only assert property rights after they have fulfilled their statutory reporting obligations.

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934156).

Statutenänderung:
14.10.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'217'142.29 [bisher: CHF 1'201'198.96].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'217'142.29 [bisher: CHF 1'201'198.96].

Aktien neu:
9'362'633 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 9'239'992 Namenaktien zu CHF 0.13]. Bedingte Kapitalerhöhung.

SHAB: 209 vom 27.10.2020
Tagesregister: 14825 vom 22.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005008851
Kantone: ZG

Mutation LION E-Mobility AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734774).

Statutenänderung:
30.06.2020.

Aktien neu:
9'239'992 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 9'239'992 Inhaberaktien zu CHF 0.13]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 27.06.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

SHAB: 132 vom 10.07.2020
Tagesregister: 9366 vom 07.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004934156
Kantone: ZG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2020

DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN BAAR

am Dienstag, 30. Juni 2020, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz

(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2020 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 6b Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

IX.          Genehmigtes Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuten sei in zeitlicher Hinsicht zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, neu bis spätestens 30. Juni 2022 (bisher: 29. Juni 2020) das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 390'000.- zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'000'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

X.           Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der vollständige Vergütungsbericht ist auf der Website der LION E-Mobility AG unter www.lionemobility.com verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat Folgendes:

              a. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2019 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

              b. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2019 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

              c. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2020 sei zu genehmigen.

              d. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2020 sei zu genehmigen.

XI.          Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder a. Tobias Mayer, b. Thomas Hetmann und c. Ian Mukherjee seien je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

XII.         Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Antrag des Verwaltungsrates: Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, sei mit dem Recht der Substitution als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Stimmabgabe an der Generalversammlung:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich bis zum 29. Juni 2020, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend):

a.           Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Inhaberaktien der LION E-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 30. Juni 2020).

b.           Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (auf der Website der LION E-Mobility AG unter www.lionemobility.de verfügbar) einschliesslich der Bestätigung betreffend die Nichtverfügung über die Inhaberaktien der LION E-Mobility AG

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne zur Verfügung.

Baar, 3. Juni 2020

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG