Loyalty Gift Card AG

Löschung Loyalty Gift Card AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004855980). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sanavena GmbH, in Thalwil (CHE- 108.473.584), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 25222 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR03-1004927636
Kantone: ZH

Mutation Loyalty Gift Card AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].

SHAB: 55 vom 19.03.2020
Tagesregister: 11244 vom 16.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004855980
Kantone: ZH

Mutation Loyalty Gift Card AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finanz-Treuhand Zürich AG (CHE-103.879.068), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 40 vom 27.02.2020
Tagesregister: 8353 vom 24.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004839830
Kantone: ZH

Mutation Loyalty Gift Card AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng, Urs, von Oberdorf SO, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Didier, von Zeneggen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Andrea, von Schmitten FR, in Hüttlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 238 vom 09.12.2019
Tagesregister: 47184 vom 04.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004777722
Kantone: ZH

Mutation Loyalty Gift Card AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoferer, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 58 vom 25.03.2019
Tagesregister: 11672 vom 20.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004594494
Kantone: ZH

Mutation Loyalty Gift Card AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fohringer, Jörg, von Schneisingen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tekyeli, Christiane Michèle, von Zürich, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 238 vom 07.12.2018
Tagesregister: 43679 vom 04.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004514758
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupp, Christian, von Beggingen, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 25377 vom 12.07.2018 / CHE-101.302.131 / 04362529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Isabella, österreichische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puskas, Andras, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fohringer, Jörg, von Schneisingen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoferer, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leupp, Christian, von Beggingen, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21555 vom 20.06.2017 / CHE-101.302.131 / 03598313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puskas, Andras, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 36668 vom 12.10.2016 / CHE-101.302.131 / 03110391

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tekyeli, Christiane Michèle, von Zürich, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kyburg].

Tagesregister-Nr. 9206 vom 09.03.2016 / CH17030241448 / 02720425

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puskas, Andras, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 31262 vom 04.09.2015 / CH17030241448 / 02363919

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2177591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Didier, von Zeneggen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 27018 vom 28.07.2015 / CH17030241448 / 02299359

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 947567).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Isabella, österreichische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reicht, Isabella, in Küsnacht ZH]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Tagesregister-Nr. 18626 vom 27.05.2015 / CH17030241448 / 02177591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CH-170.3.024.144-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2013, Publ. 7186690).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Stefan, von Wyssachen, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eng, Urs, von Oberdorf SO, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puskas, Andras, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle; Reicht, Isabella, österreichische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tekyeli, Christiane Michèle, von Zürich, in Kyburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Andrea, von Schmitten FR, in Hüttlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20013 vom 26.06.2013 / CH17030241448 / 00947567

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Loyalty Services AG, in Thalwil, CH-170.3.024.144-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839974).

Statutenänderung:
06.05.2013.

Firma neu:
Loyalty Gift Card AG.

Tagesregister-Nr. 14839 vom 08.05.2013 / CH17030241448 / 07186690

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Services AG, in Thalwil, CH-170.3.024.144-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 23, Publ. 5902438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreuzer, Rolf, von Obergoms, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 30583 vom 04.09.2012
(06839974/CH17030241448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Services AG, in Thalwil, CH-170.3.024.144-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 29, Publ. 5689726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuzer, Rolf, von Obergoms, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 40066 vom 15.11.2010
(05902438/CH17030241448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Loyalty Holding AG, in Thalwil, CH-170.3.024.144-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2006, S. 19, Publ. 3266174).

Statutenänderung:
15.06.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Loyalty Services AG, in Thalwil (CH-020.3.022.330-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 1'460'430.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'083'473.76 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Loyalty Services AG.

Domizil neu:
Florastrasse 13, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Serviceunternehmung für Beratung und Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Darlehen und Finanzierungen gewähren sowie Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Handel treiben und alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasen, Hermann, von Golaten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Dr. Christian, von Zumikon und Winterthur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Stefan, von Wyssachen, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22305 vom 17.06.2010
(05689726/CH17030241448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Loyalty Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.024.144-8, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 17, Id. 2851106).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegungnach Thalwil (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2006, Seite 19).

Tagebuch Nr. 2901 vom 02.03.2006
(03277228/CH17030241448)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Loyalty Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.024.144-8, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25. 05. 2005, S. 17).

Gründungsstatuten:
08.09.2000 und 23.09.2000.

Statutenänderung:
14. 02. 2006.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
c/o Loyalty Services AG, Florastrasse 13, 8800 Thalwil.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Gesellschaften zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.09.2000 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Loyalty Services AG, in Thalwil, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Frei, Stefan, von Wyssachen, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hasen, Hermann, von Golaten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Wenger, Dr. Christian, von Zumikon und Winterthur, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Honegger Treuhand AG, in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: Honegger Treuhand AG, Partner für Revision, Steuern und Unternehmungsberatung, in Freienbach].

Tagebuch Nr. 5855 vom 23.02.2006
(03266174/CH17030241448)