Loyalty Promotion AG

Mutation Loyalty Promotion AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 7 vom 11.01.2022
Tagesregister: 1122 vom 06.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005377844
Kantone: ZH

Mutation Loyalty Promotion AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 48751 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004786141
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 31103 vom 06.09.2017 / CHE-106.520.706 / 03743745

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Pro Retail Management AG, bisher in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013).

Gründungsstatuten:
07.11.1989, Statutenänderung: 01.09.2016.

Firma neu:
Loyalty Promotion AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Loyalty Promotion SA) (Loyalty Promotion Ltd).

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Ifangstrasse 3/5, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.09.2016 werden 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 32402 vom 16.09.2016 / CHE-106.520.706 / 03065569

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1159055). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren (neu firmierend: Loyalty Promotion AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 4762 vom 16.09.2016 / CHE-106.520.706 / 03065859

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178786).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carcom Management GmbH, in Einsiedeln (CH-130.4.015.678-3), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2013 und Zwischenbilanz per 30.6.2013. Aktiven von CHF 335'910.00 und Fremdkapital von CHF 273'304.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär bzw. Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 5600 vom 29.10.2013 / CH02039208886 / 01159055

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S. 0, Publ. 7120434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 2331 vom 02.05.2013 / CH02039208886 / 07178786

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, S. 0, Publ. 7068932).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 1545 vom 21.03.2013 / CH02039208886 / 07120434

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Pro Retail Management AG, in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Einsiedeln im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 5466 vom 13.02.2013 / CH02039208886 / 07068850

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Pro Retail Management AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510).

Gründungsstatuten:
07.11.1989, Statutenänderung: 11.02.2013.

Sitz neu:
Einsiedeln.

Domizil neu:
Unterbönigenstrasse 6, 8840 Einsiedeln.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagesregister-Nr. 892 vom 13.02.2013 / CH02039208886 / 07068932

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

ProWerbe Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 21, Publ. 3141700).

Statutenänderung:
02.04.2008.

Firma neu:
Pro Retail Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pro Retail Management SA) (Pro Retail Management Ltd).

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Gstadstrasse 25, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung vor allem im Bereich Retail und Werbung. Sie kann mit Waren aller Art handeln und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12975 vom 09.05.2008
(04477510/CH02039208886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProWerbe Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.920.888-6, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2000, S. 560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vissa, Reinhard, von Altstätten, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hirzel, Präsident]; ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle [bisher: ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zürich].

Tagebuch Nr. 32897 vom 05.12.2005
(03141700/CH02039208886)