Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 11.08.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 11.08.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 20.07.2020
Kollektivunterschrift zu zweien 03.02.2017
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 10.05.2022
Kollektivunterschrift zu zweien 03.02.2017

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
13.09.2004
CHF 2’925’000
Letzte Änderung: 06.07.2023

Sitz

Bern (BE)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Überbauung und die Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Mehr anzeigen

UID

CHE-111.999.740

CH-Nummer

CH-035.3.033.532-8

Handelsregisteramt

Kanton Bern

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

57 Firmen mit gleichem Domizil: Bärenplatz 8, 3011 Bern

Auskünfte
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Publikationen

Publikationen

1 - 16 von 16

SHAB06.07.2023
|
Lüthi Immobilien AG

Mutation Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'127 vom 23.06.2023 Lüthi Immobilien AG, in Bern, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780026). Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt. [nicht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'0000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt.]

SHAB: 129 vom 06.07.2023
Tagesregister: 10866 vom 03.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005788344
Kantone: BE

SHAB28.06.2023
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Lüthi Immobilien AG

Mutation Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Lüthi Immobilien AG, in Bern, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559191).

Statutenänderung:
15.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 2'925'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'925'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00].

Aktien neu:
39'000 Namenaktien zu CHF 75.00 [bisher: 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'0000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Marc, von Lützelflüh, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen].

SHAB: 123 vom 28.06.2023
Tagesregister: 10127 vom 23.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005780026
Kantone: BE

SHAB28.04.2023
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Lüthi Immobilien AG

Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe
Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung/Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine

Lüthi Immobilien AG
c/o: v.FISCHER Office AG
Bärenplatz 8
3011 Bern

Bisheriger Nennwert des Kapitals in CHF: 3'900'000.00
Neuer Nennwert des Kapitals in CHF: 2'925'000.00
Beschlussdatum: 26.04.2023

Beschluss durch
Generalversammlung

Rechtliche Hinweise
Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Frist: 1 Monat(e)

Frist: 0 Tag(e)
Ablauf der Frist: 29.05.2023
Frist gemäss Art. 653k Abs. 2 OR

Anmeldestelle:
Lüthi Immobilien AG
c/o v.FISCHER Office AG
Bärenplatz 8
3011 Bern

SHAB: 82 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: SR05-0000005356
Meldestelle: Ivan Oppliger - v.FISCHER Recht
Kantone: BE
SHAB12.09.2022
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Lüthi Immobilien AG

Mutation Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Bern, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469620).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 176 vom 12.09.2022
Tagesregister: 13635 vom 07.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005559191
Kantone: BE

SHAB10.05.2022
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Lüthi Immobilien AG

Mutation Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940443).

Statutenänderung:
26.04.2022.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
c/o v.FISCHER Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 90 vom 10.05.2022
Tagesregister: 6756 vom 05.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005469620
Kantone: BE

SHAB20.07.2020
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Lüthi Immobilien AG

Mutation Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835728).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 138 vom 20.07.2020
Tagesregister: 10863 vom 15.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004940443
Kantone: BE

SHAB21.02.2020
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Lüthi Immobilien AG

Mutation Lüthi Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3692139).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 2822 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004835728
Kantone: BE

SHAB11.08.2017
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Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 12148 vom 08.08.2017 / CHE-111.999.740 / 03692139

SHAB03.02.2017
|
Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009097).

Statutenänderung:
25.01.2017. 31.01.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Überbauung und die Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'400'000.00].

Aktien neu:
39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 34'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag ein selbständiges und dauerndes Baurecht auf der Liegenschaft Deisswil-Grundbuchblatt Nr. 125 zu einem jährlichen Baurechtszins von maximal CHF 84'000.--, ausmachend für die Baurechtsdauer von 70 Jahren den Betrag von insgesamt maximal CHF 5'880'000.--, zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Paul Jakob, von Linden, in Linden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Oeri, Christoph, von Zürich, Basel und Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Marc, von Lützelflüh, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1736 vom 31.01.2017 / CHE-111.999.740 / 03325167

SHAB25.02.2015
|
Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1171761).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cotting Revisions AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG (CH-229.0.630.164-6)]; Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüthi, Paul 1970]; Lüthi, Paul Jakob, von Linden, in Linden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüthi, Paul Jakob 1946].

Tagesregister-Nr. 3384 vom 20.02.2015 / CH03530335328 / 02009097

SHAB11.11.2013
|
Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CH-035.3.033.532-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6958706).

Statutenänderung:
29.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
34'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.10.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'300'000.00 verrechnet, wofür 33'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Tagesregister-Nr. 14771 vom 06.11.2013 / CH03530335328 / 01171761

SHAB04.12.2012
|
Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Lüthi Immobilien AG, in Linden, CH-035.3.033.532-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2010, S. 4, Publ. 5860776).

Statutenänderung:
20.11.2012.

Sitz neu:
Deisswil bei Münchenbuchsee.

Domizil neu:
Lyssstrasse 14 B, 3053 Deisswil bei Münchenbuchsee.

Tagebuch Nr. 18103 vom 29.11.2012
(06958706/CH03530335328)

SHAB20.10.2010
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Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Linden, CH-035.3.033.532-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 5, Publ. 5551070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-254.9.000.021-9) , in Grenchen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cotting Revisions AG (CH-229.0.630.164-6), in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16034 vom 14.10.2010
(05860776/CH03530335328)

SHAB22.03.2010
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Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Linden, CH-035.3.033.532-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 3, Publ. 3682808).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-254.9.000.021-9) , in Grenchen, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 4006 vom 16.03.2010
(05551070/CH03530335328)

SHAB15.12.2006
|
Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lüthi Immobilien AG, in Linden, CH-035.3.033.532-8, Kauf, Verkauf, Überbauung und Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17. 09. 2004, S. 3, Publ. 2453444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metreba Revisions- & Beratungs AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Grenchen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5855 vom 11.12.2006
(03682808/CH03530335328)

SHAB17.09.2004
|
Lüthi Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lüthi Immobilien AG, in Linden, CH-035.3.033.532-8, Dorfplatz 8, 3673 Linden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 09. 2004.

Zweck:
Kauf, Verkauf, Überbauung und Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag ein selbständiges und dauerndes Baurecht auf der Liegenschaft Deisswil-Grundbuchblatt Nr. 125 zu einem jährlichen Baurechtszins von maximal CHF 84'000.--, ausmachend für die Baurechtsdauer von 70 Jahren den Betrag von insgesamt maximal CHF 5'880'000.--, zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
erfolgen durch gewöhnliche Briefe an die im Aktienbuch eingetragenen Personen oder gegen Empfangsbestätigung.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lüthi, Paul 1970, von Linden, in Linden, Präsident, mit Einzelunterschrift; Lüthi, Paul Jakob 1946, von Linden, in Linden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Metreba Revisions- & Beratungs AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4452 vom 13.09.2004
(02453444/CH03530335328)

Über Lüthi Immobilien AG

Lüthi Immobilien AG ist ein Unternehmen, das sich auf den Kauf, Verkauf, Bau und die Verwaltung von Grundstücken aller Art spezialisiert hat. Es wurde am 13. September 2004 gegründet und wird derzeit von Rolf Beyeler, Patrick Lafranchi, Marc Zimmermann, Peter Boss und Christoph Oeri geleitet. Das Unternehmen hat seinen Sitz am Bärenplatz 8, 3011 Bern.

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