Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG

Einladung zur 56. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am

Mittwoch, 08. Mai 2024 um 15:00 Uhr im Bergrestaurant Pfingstegg.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 zu genehmigen. Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 989'483 wie folgt zu verwenden:

o     Auflösung der freien Reserven CHF 420’000

o     Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven CHF 372’600

o     Vortrag auf neue Rechnung CHF 1'036'883

3. Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, der Geschäftsleitung und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1   Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder für eine Amtsdauer von drei Jahren: Michael Wyss, Ulrich Seiler, Ursina Feuz und Johann Kaufmann.

4.2   Neuwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Samuel Kaufmann in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren.

4.3   Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Firma Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen und Grindelwald, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5. Verschiedenes

Mutation Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806076).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieler, Remo, von Sigriswil, in Grindelwald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 234 vom 01.12.2023
Tagesregister: 19149 vom 28.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898534
Kantone: BE

Mutation Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Veronika, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Ursina, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Johann, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 12243 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806076
Kantone: BE

Traktanden

• Geschäftsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.

• Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 404'113.- wie folgt zu verwenden:

o     Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven

CHF 15’620

o     Vortrag auf neue Rechnung

CHF 388’493

• Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, der Geschäftsleitung und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

• Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt für die angebrochene Amtsdauer bis 2024 die Neuwahl von Ursina Feuz und Johann Kaufmann in den Verwaltungsrat.

• Verschiedenes

LUFTSEILBAHN GRINDELWALD-PFINGSTEGG AG

Einladung zur 54. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am

Mittwoch, 25. Mai 2022 um 15:00 Uhr im Berggasthaus Pfingstegg.

Traktanden

• 1. Geschäftsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 zu genehmigen. Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.

• 2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 95'866 wie folgt zu verwenden:

o     Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven CHF 3'290

o     Vortrag auf neue Rechnung CHF 92’576

• 3. Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, der Geschäftsleitung und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

• 4. Verschiedenes

***

Der Geschäftsbericht 2021 ist spätestens ab dem 02. Mai 2022 zum Download auf www.pfingstegg.ch verfügbar.

Die Stimmkarten für die 54. Generalversammlung können gegen Nachweis des Aktienbesitzes (Depotbescheinigung) bis zum 24. Mai 2022 bei der Berner Kantonalbank in Grindelwald, Bank EKI in Interlaken sowie auf dem Büro der Geschäftsleitung bezogen werden.

Wird das Stimmrecht persönlich an der Generalversammlung ausgeübt, wird pro 10 eigene oder vertretene Aktien ein Freibillett für eine Retourfahrt der Luftseilbahn mit einer Fahrt auf der Fly-Line ausgehändigt. Eine Aufsplittung der Aktienrechte auf mehrere, nicht anwesende Personen ist nicht möglich.

Grindelwald, 25. März 2022

Der Verwaltungsrat

Mutation Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906962).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ando, Yasuyo, japanische Staatsangehörige, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Lehmann, Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Michael, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seiler, Ulrich, von Bönigen, in Grindelwald, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Feuz, Veronika, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egger, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 119 vom 23.06.2021
Tagesregister: 10224 vom 18.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005225668
Kantone: BE

TRAKTANDEN:

1. Geschäftsbericht 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 zu genehmigen. Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 30'301.00 wie folgt zu verwenden:
o Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven CHF 300.00
o Vortrag auf neue Rechnung CHF 30'001.00

3. Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt der Geschäftsleitung und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen
4.1 Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder für eine Amtsdauer von drei Jahren: Michael Wyss, Ulrich Seiler, Veronika Feuz und Christian Egger.

4.2 Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Firma Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen und Grindelwald, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5. Verschiedenes

Hinweise zu den Abstimmungen:

• Gestützt auf die COVID-19-Verordnung SR 818.101.26(ff), Art. 6 findet die Versammlung in Abwesenheit der Aktionäre statt.
• Die Stimmabgabe erfolgt ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg unter Nachweis des Aktienbesitzes (Depotbescheinigung).
• Der Geschäftsbericht 2020 ist zum Download auf www.pfingstegg.ch verfügbar.

Mutation Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, S.0, Publ. 2437433).

Statutenänderung:
20.05.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb einer Luftseilbahn von Grindelwald nach der Pfingstegg. Sie kann sich an anderen Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, für die Erfüllung ihres Zwecks Liegenschaften oder Baurechte an solchen zu erwerben, Freizeitanlagen, Fuss- und Verbindungswege zu erstellen, Liegenschaften zu pachten oder sonst alles zu tun, was der Erfüllung ihres Zwecks förderlich ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: im SHAB oder im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde Grindelwald. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

SHAB: 110 vom 10.06.2020
Tagesregister: 8108 vom 05.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004906962
Kantone: BE

Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Einladung zur 51. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 17269 vom 16.10.2015 / CH09230013977 / 02437433

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CHE-107.193.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772002). [Streichung der Bemerkung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 5 oder mehr Mitglieder.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CHE-105.798.216), in Meiringen, Revisionsstelle [bisher: Lehmann + Bacher Treuhand AG (CH-092.3.006.852-9)].

Tagesregister-Nr. 3022 vom 17.02.2015 / CH09230013977 / 02001589

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG, in Grindelwald, CH-092.3.001.397-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2011, Publ. 6290874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märkle, Peter, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ziegler, Kurt, von Bern und Burgdorf, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Michael, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seiler, Ulrich, von Bönigen, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Ando, Yasuyo, japanische Staatsangehörige, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 11861 vom 12.07.2012
(06772002/CH09230013977)